GemVax & KAEL Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 12, 2020

젬백스/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 55, 호텔 ICC 2층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		가)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사인 선임 보고 나)부의 안건 제1호 안건 -제22기(2019. 01. 01 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(결손금 처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 안건 : 정관 일부 변경의 건 제3호 안건 : 이사 선임의 건    -제3-1호 : 사내이사 김상재 선임의 건    -제3-2호 : 사내이사 송형곤 선임의 건 제4호 안건 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 안건 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나바이러스감염증-19로 인한 불가피한 사정 등에 따라 주주총회 개최장소가 변경될 경우 즉시 정정하여 공고하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상재	1966-12	3	재선임	(주)젬백스앤카엘 대표이사 (주)필링크 대표이사 삼성제약(주) 대표이사
송형곤	1967-02	3	재선임	대한의사협회 공보이사 대한의사협회 상근부회장 경기도의료원 이천병원 응급의료센터장 (주)젬백스앤카엘 대표이사