SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 12, 2020

주주총회소집공고 2.8 사조산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 3 월 12 일
&cr
회 사 명 :	사조산업주식회사
대 표 이 사 :	김 정 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서대문구 통일로 107-39
	(전 화) 02-3277-1600
	(홈페이지) http://ind.sajo.co.kr/
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 임 태 기
	(전 화) 02-3277-1644

&cr

주주총회 소집공고(제49기 정기)

제49기 정기주주총회 소집통지서

주주님 여러분의 행복과 평안하심을 진심으로 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 제49기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 09:00

2. 장 소 : 서울특별시 용산구 후암로 107&cr (게이트웨이타워 지하2층 다이나믹교육센터 대교육장)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

■ 제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 3%)

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (4인) &cr - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건

구 분	성 명 (출생년월)	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근 &cr3년간 거래내역	최대주주와의&cr관계
사내이사	이 창 주 (1961.03)	前. 사조그룹 기획조정실장&cr現. 농업회사법인(주)사조원 대표이사	이사회	없음	없음

- 제2-2호 : 사내이사 선임의 건

구 분	성 명 (출생년월)	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근 &cr3년간 거래내역	최대주주와의&cr관계
사내이사	임 태 기 (1966.11)	現. 사조그룹 경영관리실 부실장&cr現. 사조산업(주) 관리본부장	이사회	없음	없음

- 제2-3호 : 사외이사 선임의 건

구 분	성 명 (출생년월)	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근 &cr3년간 거래내역	최대주주와의&cr관계
사외이사	한 상 균 (1957.08)	前. (주)사조대림 경영지원본부장&cr前. 사조산업(주) 관리본부장	이사회	없음	없음

- 제2-4호 : 사외이사 선임의 건

구 분	성 명 (출생년월)	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근 &cr3년간 거래내역	최대주주와의&cr관계
사외이사	정 학 수 (1954.12)	前. 농림수산식품부 제1차관&cr現. 사단법인 동아시아농업협회 회장	이사회	없음	없음

■ 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2인) &cr - 제3-1호 : 감사위원 선임의 건

구 분	성 명 (출생년월)	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근 &cr3년간 거래내역	최대주주와의&cr관계
감사위원	한 상 균 (1957.08)	前. (주)사조대림 경영지원본부장&cr前. 사조산업(주) 관리본부장	이사회	없음	없음

- 제3-2호 : 감사위원 선임의 건

구 분	성 명 (출생년월)	주 요 약 력	추천인	회사와의 최근 &cr3년간 거래내역	최대주주와의&cr관계
감사위원	정 학 수 (1954.12)	前. 농림수산식품부 제1차관&cr現. 사단법인 동아시아농업협회 회장	이사회	없음	없음

■ 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건&cr

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지 및 본지사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권(Shadow Voting)을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하시기 바랍니다.&cr

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. &cr&cr 7. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

[문의처] 사조산업(주) 인사총무팀 - TEL (02) 3277-1616, FAX (02)3277-1768

♣ 금번 정기주주총회에는 기념품을 마련하지 않았음을 알려드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최칠규&cr(출석률: 100%)	이명성&cr(출석률: 100%)	박길수(박사천)&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---
1	19.01.31	관계사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성
2	19.02.07	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성
3	19.02.07	제48기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성
4	19.02.08	관계사 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성
5	19.02.14	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성
6	19.02.21	제48기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성
7	19.02.21	제48기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성
8	19.02.25	산업은행 운영자금대출 50억 대환의 건	찬성	찬성	찬성
9	19.02.26	제48기 결산 배당에 관한 건	찬성	찬성	찬성
10	19.03.11	우리은행 기타운전자금대출 20억 대환의 건	찬성	찬성	찬성
11	19.03.11	신한은행 기업어음보증할인 포괄약정 100억 신규의 건	찬성	찬성	찬성
12	19.03.11	당좌대출 20억 연장의 건	찬성	찬성	찬성
13	19.03.14	제48기 외부감사후 재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성
14	19.03.26	산업은행 운영자금 150억 대환 및 당좌대월 50억 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성
15	19.04.01	캐슬렉스서울 농협대출 300억 관련 이자보충약정의 건	찬성	찬성	찬성
16	19.04.09	일반대출(한도) 50억 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성
17	19.04.26	관계사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성
18	19.05.15	국민은행 일반대 40억 및 무역금융 50억 연장의 건	찬성	찬성	찬성
19	19.05.27	기채에 관한 건	찬성	찬성	찬성
20	19.06.03	관계사 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성
21	19.06.14	제 52회 회사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성
22	19.06.19	하나은행 당좌대출 30억 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성
23	19.08.19	산업운영자금(단기한도) 50억원 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성
24	19.08.19	관계사 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성
25	19.08.19	관계사 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성
26	19.09.04	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	찬성	찬성
27	19.09.09	보유 유가증권(사조대림) 처분의 건	찬성	찬성	찬성
28	19.10.07	관계사 대여금 지급의 건	찬성	찬성	찬성
29	19.11.27	동화농산㈜ 유상증자 참여의 건	찬성	찬성	찬성
30	19.12.04	관계사 대여금 연장의 건	찬성	찬성	찬성
31	19.12.10	산업은행 운영자금대출 50억 연장 및 도축장운영자금 20억 대환의 건	찬성	찬성	찬성
32	19.12.26	우리은행 외화지급보증 미화 $41,667.00 발급의 건	찬성	찬성	찬성
33	20.02.13	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성
34	20.02.13	제 49기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성
35	20.02.27	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성
36	20.02.27	제 49기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성
37	20.02.27	제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성
38	20.02.27	제 49기 결산 배당에 관한 건	찬성	찬성	찬성
39	20.03.02	산업은행 운영자금대출 50억 대환의 건	찬성	찬성	찬성

* 박사천 前사외이사는 2018년 정기주주총회(19.03.22)를 끝으로 임기가 종료되었으며, 동일자에 박길수 사외이사가 신규선임 되었습니다.&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	최칠규&cr 이명성&cr 박길수&cr (박사천)&cr	19.01.31	관계사 대여금 지급의 건	가결
19.02.07	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
19.02.07	제48기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건	가결
19.02.08	관계사 대여금 연장의 건	가결
19.02.14	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결
19.02.21	제48기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건	가결
19.02.21	제48기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결
19.02.25	산업은행 운영자금대출 50억 대환의 건	가결
19.02.26	제48기 결산 배당에 관한 건	가결
19.03.11	우리은행 기타운전자금대출 20억 대환의 건	가결
19.03.11	신한은행 기업어음보증할인 포괄약정 100억 신규의 건	가결
19.03.11	당좌대출 20억 연장의 건	가결
19.03.14	제48기 외부감사후 재무제표(안) 승인의 건	가결
19.03.26	산업은행 운영자금 150억 대환 및 당좌대월 50억 기한연장의 건	가결
19.04.01	캐슬렉스서울 농협대출 300억 관련 이자보충약정의 건	가결
19.04.09	일반대출(한도) 50억 기한연장의 건	가결
19.04.26	관계사 대여금 지급의 건	가결
19.05.15	국민은행 일반대 40억 및 무역금융 50억 연장의 건	가결
19.05.27	기채에 관한 건	가결
19.06.03	관계사 대여금 연장의 건	가결
19.06.14	제 52회 회사채 발행의 건	가결
19.06.19	하나은행 당좌대출 30억 신규차입의 건	가결
19.08.19	산업운영자금(단기한도) 50억원 기한연장의 건	가결
19.08.19	관계사 대여금 연장의 건	가결
19.08.19	관계사 대여금 연장의 건	가결
19.09.04	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결
19.09.09	보유 유가증권(사조대림) 처분의 건	가결
19.10.07	관계사 대여금 지급의 건	가결
19.11.27	동화농산㈜ 유상증자 참여의 건	가결
19.12.04	관계사 대여금 연장의 건	가결
19.12.10	산업은행 운영자금대출 50억 연장 및 도축장운영자금 20억 대환의 건	가결
19.12.26	우리은행 외화지급보증 미화 $41,667.00 발급의 건	가결
20.02.13	내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결
20.02.13	제 49기 외부감사전 별도재무제표(안) 승인의 건	가결
20.02.27	감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결
20.02.27	제 49기 외부감사전 연결재무제표(안) 승인의 건	가결
20.02.27	제 49기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결
20.02.27	제 49기 결산 배당에 관한 건	가결
20.03.02	산업은행 운영자금대출 50억 대환의 건	가결

* 박사천 前사외이사는 2018년 정기주주총회(19.03.22)를 끝으로 임기가 종료되었으며, 동일자에 박길수 사외이사가 신규선임 되었습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액(*1)	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	1,000,000	18,000	6,000	-

(*1) 상기 주총승인금액은 당사 이사 총 수(7명)에 대한 승인액이며, 지급총액은 사외이사에게 지급한 보수총액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
유가증권 매도	(주)사조시스템즈&cr(최대주주)	2019.09.09	103	1.9
유상증자 참여	동화농산(주)&cr(계열회사)	2019.11.28	65	1.2

* 상기 비율은 주주총회에서 승인받은 2018년도 별도 자산총액 (5,454억원) 대비 비율임.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)사조대림&cr(계열회사)	매출	2019.01.01 ~ 2019.12.31	989	25.6
매입	2019.01.01 ~ 2019.12.31	62	1.6
사조씨푸드(주)&cr(계열회사)	매출	2019.01.01 ~ 2019.12.31	628	16.3
매입	2019.01.01 ~ 2019.12.31	60	1.6
KSFC&cr(계열회사)	매출	2019.01.01 ~ 2019.12.31	23	0.6
매입	2019.01.01 ~ 2019.12.31	348	9.0

* 상기 비율은 주주총회에서 승인받은 2018년도 별도 매출액 (3,858억원) 대비 비율임.&cr * 해당 사업연도 중에 계열회사인 (주)사조대림(합병법인)과 (주)사조해표(피합병법인) 가 합병하여 (주)사조해표 에 대한 거래금액은 (주)사조대림 에 합산기재 함.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 원양어업부문&cr 참치연승부문은 1957년 첫 조업에 나선 이후 남태평양의 각 연안도서국을 주어장으로 조업을 펼쳐 어획물을 주요 소비국인 일본 및 국내에 판매하고 있습니다. 일본의 경제성장 둔화, 국제유가 상승 등 외부환경이 우호적이지 않지만 노후선박의 리모델링 및 어장상황에 따른 효율적인 선단 운항과 어획증대를 위한 선박 관리에 만전을 기함으로써 이익창출을 위해 최선의 노력을 하겠습니다.&cr 참치선망사업은 어획 경쟁력 및 수익성 극대화를 위해 선단조업을 최선으로 하고 있습니다. 연안국과 국제 수산기구의 자원보존 강화 정책 등의 어려운 환경에도 불구하고 적절한 장비투자와 효율적 운항으로 수익성을 극대화하고 있습니다. 더불어 참치선망사업은 소비시장이 Global하여 향후 안정적인 사업 가능성이 높으며 내부적으로 원활한 원어 공급과 외부적으로 다양한 판매 시장 개척 등으로 불리한 외부 환경을 극복하고 경쟁력 강화와 수익경영을 이루어 낼 수 있으리라 전망합니다. &cr 명태사업부문은 러시아 명태 트롤 합작사업의 형태로 사업을 영위하고 있습니다 . 당사는 전세계적으로 자국의 자원관리 강화 및 조업규제 심화 추세에 대비하여 적극적인 쿼터 구득과 조업수역 확대, 사업다각화 및 풍부한 운항경험으로 매출 증대와 수익 구조 개선을 목표로 사업을 진행하고 있습니다.&cr

(2) 식품사업부문&cr 식품산업은 국민 식생활의 서구화에 따라 그동안 급성장한 분야이며, 경제 발전에 따른 국민소득의 증대는 생활수준의 향상으로 연결되어 국민들의 식생활 패턴을 변화시키고 있습니다. 최근 식품산업은 가공 정도를 높인 식품도 많고, 가정 내에서 이루어졌던 조리 서비스가 가해진 형태로 식품이 소비되는 경우도 증가하고 있습니다. 식품제조 및 판매업은 국민소득의 증대에 따라 안정적 성장이 예상되며, 기능성 식품과 편의성 및 자연지향 식품이 성장을 견인해 갈 것으로 보이며 공장은 원가절감을 통한 가격경쟁력과 제품차별화를 통한 시장점유율을 높이는 사업을 전략적으로 전개해 나갈 것입니다.&cr 장류사업부문은 소비자 기호에 맞는 제품을 개발하여 새로운 시장을 개척하는 한편공격적인 마케팅을 통해 시장 점유율을 높이기 위한 경쟁이 치열하게 이루어지고 있습니다.

&cr (3) 육가공사업부문&cr 육가공부문은 아프리카 돼지열병 등 어려운 환경 속에서도 양적, 질적 성장을 거듭하고 있습니다. 뛰어난 입지조건을 갖추고 지속적인 도축물량 확보를 통하여 100% 공장가동률을 유지하고 있으며, 손익위주의 내실경영을 통해 수익률 향상에 최선을 다하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

1) 수산부문

- 참치연승사업&cr 세계경제 회복 예상에 따른 국제유가 상승, 계속되는 일본의 엔저 정책에 의한 엔화가치 하락, 일본경제 低성장 지속으로 인한 어가하락 예상, 연안국의 입어정책 변경으로 인한 어획량 감소예상 등 외부환경이 우호적이지 않은 만큼 노후선박 대체 및 어장상황에 따른 효율적인 선단 운항과 어획증대를 위한 선박 관리에 만전을 기함으로써 2018년도와 마찬가지로 이익 창출을 위해 최선의 노력을 하겠습니다.&cr

- 참치선망사업

연안국과 국제 수산기구의 자원 보존 강화 정책 및 경쟁선박 증가로 인해 조업환경이 악화되었으며, 전 세계적인 어획증가는 어가하락으로 이어지면서 수익성이 감소된 어려움을 겪은 한 해였습니다. 전년 말부터 이어진 전 세계적인 어획 저조로 연초부터 빠르게 어가를 회복중이며, 금년에는 보다 나은 실적을 거둘 수 있을 것으로 전망합니다. 전 세계 원어 사용량의 꾸준한 증가 추세와 국민들이 안심하고 먹을 수 있는 무공해 단백질 공급원으로서 그 역할이 더욱 커지고 있는바, 내부적으로는 안정적인 원어공급과 외부적으로는 다양한 판매시장 개척 등을 통해 저어가 등의 불리한 환경을 극복하고 매출 및 수익성 증대에 기여하도록 노력 하겠습니다.&cr

- 명태사업

당사에서는 러시아수역에서의 안정적인 어획물 확보를 위해 러시아 수산업체로부터 냉동명태 및 냉동대구를 수입하여 국내 및 해외에 판매하고 있으며, 광어 등 타어획물 수입을 다변화하여 매출 극대에 노력하고 있습니다.

2) 식품부문

식품부문은 사조대림과 판매위탁계약을 체결하여 적극적인 마케팅과 영업전략을 통하여 매출규모 및 시장점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 그 일환으로 지속적인 브랜드 노출을 통해 소비자 인지도 상승을 꾀하고 있으며, 식품안전에 대한 소비자의관심이 높아짐에 따라 사조참치, 사조닭가슴살, 사조펫푸드, 안심따개(Easy peal)캔을 출시하여 소비자 안전에 중점을 두고 있습니다. 더불어 자체 품질개선 노력과위생적인 공정관리를 통하여 소비자 불만을 최소화하고, 전 제품 HACCP인증을 통하여 안전과 위해요소 최소화에 만전을 기하고 있습니다.

&cr 3) 장류부문

장류부문은 지속적인 품질 및 위생관리를 통하여 우수한 제품을 소비자에게 공급하기 위하여 노력하고 있으며, 2010년도에 순창군 인계농공단지로 장류공장을 확장, 이전을 통하여 가정용 제품의 시장 진출 기반을 마련하였습니다. 2011년 식약처의 식품안전관리인증(HACCP) 전 공정에 대하여 지정, 2017년는 국제공인인증 식품안전시스템(FSSC22000) 인증, 2018년 해외 이슬람시장을 위한 할랄(HALAL) 인증을 받아 우수한 제품을 생산하고 있습니다. 2020년도에도 노동생산성 향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력과 건강 및 웰빙 추구의 신제품으로 국내외 시장을 선도하여 장류사업 국내외 시장에서의 시장 점유율을 한 단계 도약하는 한해가 되도록 하겠습니다.

4) 육가공부문&cr 육가공부문은 아프리카 돼지열병 등 악조건 속에서도 외부환경 변화에 따른 대응방안을 마련함으로써 피해를 최소화하여 영업이익을 창출하고 있습니다. 국내 최초로 로봇 자동이분도체기를 도입, 최고의 도축 품질을 자랑하고 있으며 적극적인 거래처 유치로 손익 증대에 최선을 다하고 있습니다. &cr &cr

(2) 시장점유율

본 자료는 2019년도 원양산업협회발간 원양산업 통계연보 회사별 업종별 생산실적에서 인용함.&cr &cr1) 참치독항

구 분	사조산업	동원산업	사조대림	사조씨푸드	사조오양	기 타
2016년	27.07 %	16.07 %	2.36 %	1.79 %	3.93 %	48.78 %
2017년	26.14 %	15.58 %	2.67 %	1.80 %	3.82 %	49.99 %
2018년	25.59 %	15.92 %	2.42 %	1.29 %	3.30 %	51.48 %

&cr2) 참치선망

구 분	동원산업	신라교역	사조산업	사조씨푸드	사조오양	기 타
2016년	55.77 %	19.88 %	13.54 %	3.43 %	4.25 %	3.13 %
2017년	49.31 %	24.18 %	15.75 %	2.88 %	5.03 %	2.85 %
2018년	50.54 %	22.96 %	17.09 %	3.42 %	3.55 %	2.44 %

&cr 3) 원양트롤

구 분	동원산업	사조오양	한성기업	정일산업(*)	기타
2016년	17.40 %	13.20 %	6.90 %	20.66 %	41.84 %
2017년	21.40 %	13.13 %	7.64 %	23.73 %	34.10 %
2018년	25.47 %	13.97 %	7.37 %	22.66 %	30.53 %

(*) 당기 중 인성실업에서 정일산업으로 상호를 변경하였습니다. &cr

(3) 시장의 특성&cr

1) 원양어업부문

참치연승부문은 횟감용 참치를 주낙으로 잡아 일본에 수출하거나 국내에 판매하고 있습니다. 판매가는 국제시세에 의해 이루어지는데, 엔화 환율의 하락 및 횟감용 참치원료의 공급 과다와 일본 참치 횟감 시장의 소비부진으로 인해 외부환경이 우호적이지 않을 것으로 보입니다.

참치선망부문은 통조림용 참치를 선망으로 잡아 판매하고 있습니다. 최근 구제역 및 조류독감 파동으로 인해 안심하고 먹을 수 있는 무공해 단백질 공급원으로서 그 역할이 더욱 커질 것으로 보입니다.&cr 명태트롤부문은 국내 소비시장이 약 90% 이상을 차지하고 있습니다. 하지만 국내 업체의 경쟁 격화로 차츰 유럽 및 중국시장 등을 개척하고 있는 추세입니다.

2) 식품사업부문&cr 참치캔 부문은 사조대림과 판매위탁계약을 체결하여 적극적인 마케팅과 영업전략을 통하여 매출규모 및 시장점유율을 꾸준히 확대하고 있습니다. 그 일환으로 지속적인 브랜드 노출을 통해 소비자 인지도 상승을 꾀하고 있으며, 식품안전에 대한 소비자의 관심이 높아짐에 따라 사조참치, 사조닭가슴살, 사조펫푸드, 안심따개(Easy peal)캔을 출시하여 소비자 안전에 중점을 두고 있습니다. 더불어 자체 품질개선 노력과위생적인 공정관리를 통하여 소비자 불만을 최소화하고, 전 제품 HACCP인증을 통하여 안전과 위해요소 최소화에 만전을 기하고 있습니다. &cr 장류부문은 지속적인 품질 및 위생관리를 통하여 우수한 제품을 소비자에게 공급하기 위하여 노력하고 있으며, 2010년도에 순창군 인계농공단지로 장류공장을 확장, 이전을 통하여 가정용 제품의 시장 진출 기반을 마련하였습니다. 2011년 식약처의 식품안전관리인증(HACCP) 전 공정에 대하여 지정, 2017년는 국제공인인증 식품안전시스템(FSSC22000) 인증, 2018년 해외 이슬람시장을 위한 할랄(HALAL) 인증을 받아 우수한 제품을 생산하고 있습니다. 2020년도에도 노동생산성 향상 및 원가절감을 통한 가격경쟁력과 건강 및 웰빙 추구의 신제품으로 국내외 시장을 선도하여 장류사업 국내외 시장에서의 시장 점유율을 한 단계 도약하는 한해가 되도록 하겠습니다 .

3) 육가공부문&cr 소비 증감에 따른 원료돈 가격, 도축가격 등이 지육가에 영향을 미치는 구조를 가지고 있습니다. 이러한 특성 때문에 업체간 특수육 홍보 및 차별화 전략을 통해 신규 시장을 개척하기 위한 경쟁이 격화되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr 제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 3%)&cr

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조 하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 내부결산 자료로서, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. &cr&cr※ 특히, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경될 수 있으므로 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2020년 3월19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 "감사보고서 제출" 공시를 통해 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

&cr&cr (1) 연결 재무제표&cr&cr - 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 49 기 2019. 12. 31 현재
제 48 기 2018. 12. 31 현재
사조산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49 기		제 48 기
자산
유동자산		325,688,772,320		355,385,070,873
현금및현금성자산	47,836,444,709		36,946,606,642
금융기관예치금	9,862,629,863		775,028,620
단기파생상품자산	191,067,861		-
매출채권및기타채권	88,572,442,786		93,065,927,586
당기법인세자산	595,312,891		128,000,866
재고자산	118,664,340,510		162,029,819,314
생물자산	12,825,675,034		12,864,673,146
기타유동자산	47,140,858,666		49,575,014,699
비유동자산		815,737,316,086		820,613,073,763
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	10,249,377,976		10,836,069,290
비유동성금융기관예치금	4,152,176,080		516,385,420
장기매출채권및기타채권	32,044,453,646		15,442,458,740
비유동생물자산	5,218,032,786		4,871,389,619
관계기업투자	228,399,602,042		248,557,105,054
유형자산	460,832,447,315		466,313,787,964
투자부동산	65,675,327,673		66,111,892,461
무형자산	6,355,923,320		7,519,022,893
이연법인세자산	1,203,359,398		444,962,322
사용권자산	1,258,247,868		-
장기파생상품자산	348,367,982		-
자 산 총 계		1,141,426,088,406		1,175,998,144,636
부채
유동부채		369,820,133,907		423,900,879,645
매입채무및기타채무	162,425,006,689		159,128,984,662
단기차입금	154,970,857,632		204,476,857,627
유동성장기부채	23,046,599,998		42,430,870,000
유동성사채	19,982,136,131		-
당기법인세부채	1,138,170,296		6,426,027,618
파생상품부채	114,440,490		446,321,700
기타유동부채	6,952,118,409		10,991,818,038
단기리스부채	1,190,804,262		-
비유동부채		285,274,484,522		242,282,231,452
장기매입채무및기타채무	9,449,577,897		8,674,339,296
사채	74,506,758,429		73,246,166,222
장기차입금	149,635,937,802		95,679,684,800
순확정급여부채	3,630,153,611		8,004,451,080
비유동파생상품부채	188,669,873		86,953,020
기타비유동부채	6,465,278,633		6,636,371,977
이연법인세부채	41,302,786,925		49,954,265,057
장기리스부채	95,321,352		-
부 채 총 계		655,094,618,429		666,183,111,097
자본
지배기업의 소유주에 귀속되는 자본		399,701,902,910		417,636,737,245
자본금	25,000,000,000		25,000,000,000
기타불입자본	1,093,058,889		5,949,126,095
기타자본구성요소	16,602,481,948		14,844,915,257
이익잉여금	357,006,362,073		371,842,695,893
비지배주주지분		86,629,567,067		92,178,296,294
자 본 총 계		486,331,469,977		509,815,033,539
부 채 및 자 본 총 계		1,141,426,088,406		1,175,998,144,636

- 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 48 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
사조산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 49 기		제 48 기
매출		784,491,775,344		782,090,587,232
매출원가		727,993,545,907		688,994,638,918
매출총이익		56,498,229,437		93,095,948,314
판매비와관리비	38,262,986,465		38,796,540,209
영업이익		18,235,242,972		54,299,408,105
금융이익	6,339,000,200		4,247,820,016
금융원가	15,078,326,049		15,019,675,768
기타영업외이익	7,516,925,651		6,647,616,545
기타영업외비용	21,809,672,491		6,974,019,842
관계기업투자손익	(8,522,381,509)		13,057,204,478
법인세비용차감전순이익		(13,319,211,226)		56,258,353,534
법인세비용		(656,041,083)		15,061,519,019
당기순이익		(12,663,170,143)		41,196,834,515
기타포괄손익		(1,029,978,916)		1,234,586,437
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(3,281,895,514)		1,673,894,413
기타포괄손익-공정가치측정금융자산손익	(457,634,073)		1,827,478,784
지분법이익잉여금변동	(1,853,729,780)		391,811,200
순확정급여부채의 재측정요소	(970,531,661)		(545,395,571)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	2,251,916,598		(439,307,976)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	2,542,525,053		(371,156,219)
해외사업환산손익	(200,498,472)		6,296,558
현금흐름회피 파생상품평가손익	(90,109,983)		(74,448,315)
당기총포괄이익		(13,693,149,059)		42,431,420,952
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주		(11,064,961,265)		35,615,301,742
비지배지분		(1,598,208,878)		5,581,532,773
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주		(10,209,967,222)		36,892,417,129
비지배지분		(3,483,181,837)		5,539,003,823
주당손익
기본주당순이익		(2,238)		7,202
희석주당순이익		(2,238)		7,202

&cr

※ 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

(2) 별도 재무제표&cr&cr - 별도 재무상태표

<별 도 재 무 상 태 표>

제 49 기 2019. 12. 31 현재
제 48 기 2018. 12. 31 현재
사조산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 49 기		제 48 기
자산
유동자산		184,362,622,442		184,993,071,994
현금및현금성자산	24,369,006,243		18,378,831,862
금융기관예치금	3,418,188,840		762,028,620
매출채권및기타채권	56,817,494,017		71,659,274,896
재고자산	59,779,124,717		59,750,563,446
당기법인세자산	540,588,492		-
단기파생상품자산	191,067,861		-
기타유동자산	39,247,152,272		34,442,373,170
비유동자산		362,897,867,556		360,361,182,590
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	8,344,779,019		8,854,953,144
비유동금융기관예치금	40,676,080		234,885,420
장기매출채권및기타채권	31,589,240,300		16,596,858,478
종속기업투자	82,907,755,460		76,405,915,460
관계기업투자	49,544,003,403		63,764,002,339
유형자산	168,818,904,882		173,372,293,818
사용권자산	586,719,993		-
투자부동산	17,068,054,857		17,276,324,614
무형자산	3,649,365,580		3,855,949,317
기타비유동자산	348,367,982		-
자 산 총 계		547,260,489,998		545,354,254,584
부채
유동부채		124,105,971,476		116,265,896,589
매입채무및기타채무	43,786,390,761		44,171,579,659
단기차입금	50,000,000,000		59,080,000,000
유동성사채	19,982,136,131		-
유동성장기부채	8,847,099,998		7,597,100,000
당기법인세부채	-		3,764,943,392
단기리스부채	511,491,058		-
금융보증부채	5,852,055		-
파생상품부채	-		446,321,700
기타유동부채	973,001,473		1,205,951,838
비유동부채		131,688,626,751		144,219,538,093
사채	74,506,758,429		73,246,166,222
장기차입금	46,157,080,002		55,004,180,000
비유동파생상품부채	-		86,953,020
비유동금융보증부채	725,973,181		997,505,758
순확정급여부채	2,319,359,918		6,420,066,305
이연법인세부채	7,884,133,869		8,464,666,788
장기리스부채	95,321,352
부 채 총 계		255,794,598,227		260,485,434,682
자본
자본금	25,000,000,000		25,000,000,000
기타불입자본	16,762,330,453		16,762,330,453
기타자본구성요소	3,387,164,780		3,875,210,580
이익잉여금	246,316,396,538		239,231,278,869
자 본 총 계		291,465,891,771		284,868,819,902
부 채 와 자 본 총 계		547,260,489,998		545,354,254,584

- 별도 포괄손익계산서

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 49 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
제 48 기 (2018. 01. 01 부터 2018. 12. 31 까지)
사조산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 49 기		제 48 기
매출		383,643,415,561		385,775,974,446
매출원가		349,293,808,968		338,903,382,741
매출총이익		34,349,606,593		46,872,591,705
판매비와관리비	16,155,863,761		16,103,159,500
영업이익		18,193,742,832		30,769,432,205
금융이익	5,732,028,424		4,069,734,341
금융원가	6,267,204,812		6,671,838,028
기타영업외이익	4,031,640,401		5,161,452,463
기타영업외비용	9,720,846,141		4,802,226,569
법인세비용차감전순이익		11,969,360,704		28,526,554,412
법인세비용		3,386,598,447		7,218,682,982
당기순이익		8,582,762,257		21,307,871,430
기타포괄손익		(749,440,388)		1,264,979,641
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(659,330,405)		1,339,427,956
순확정급여부채의 재측정요소	(261,394,588)		(344,831,309)
기타포괄손익 - 공정가치측정 금융자산평가손익	(397,935,817)		1,684,259,265
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(90,109,983)		(74,448,315)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	(90,109,983)		(74,448,315)
당기총포괄이익		7,833,321,869		22,572,851,071
주당손익 :
기본주당순이익		1,736원		4,309원
희석주당순이익		1,736원		4,309원

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안)&cr

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 49 기	2019년 1월 1일	부터	제 48 기	2018년 1월 1일	부터
2019년 12월 31일	까지	2018년 12월 31일	까지
처분예정일	2020년 3월 27일	&cr	처분확정일	2019년 3월 22일	&cr

(단위: 원)

과 목	제 49 기		제 48 기
I. 미처분이익잉여금		235,945,599,654		228,984,106,985
1. 전기이월미처분이익잉여금	227,624,231,985		208,021,066,864
2. 당기순이익	8,582,762,257		21,307,871,430
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(261,394,588)		(344,831,309)
II. 이익잉여금 처분액		815,925,000		1,359,875,000
1. 이익준비금	74,175,000		123,625,000
2. 배당금	741,750,000		1,236,250,000
III. 차기이월미처분이익잉여금		235,129,674,654		227,624,231,985

&cr&cr ※ 주석사항은 2020년 3월 19일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

(단위: 원)

구 분		제49기	제48기
주당액면가액(원)		5,000	5,000
현금배당	주당배당원(원)	150	250
배당총액(원)	741,750,000	1,236,250,000
배당율(액면)(%)	3.0%	5.0%
배당율(시가)(%)	0.40%	0.50%

&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이창주	1961-03-19	사내이사	계열회사 임원	이사회
임태기	1966-11-12	사내이사	계열회사 임원	이사회
한상균	1957-08-15	사외이사	없음	이사회
정학수	1954-12-28	사외이사	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이창주	농업회사법인(주)사조원 대표이사	1985 ~ 1990	前) (주)진로 근무	없음
1991 ~ 2020	사조그룹 근무&cr - (주)사조오양 관리본부장&cr - 사조산업(주) 전무이사&cr - (주)사조농산 대표이사&cr - 동화농산(주) 대표이사&cr - (주)사조랜더텍 대표이사&cr - 농업회사법인(주)사조원 대표이사
임태기	사조그룹 경영관리실 부실장	1993 ~ 2020	사조그룹 근무&cr - 사조산업(주) 관리본부장&cr - 사조그룹 경영관리실 부실장	없음
한상균	-	1976 ~ 1980	前) 일국증권(주) 근무	없음
1980 ~ 1983	前) (주)삼보상호신용금고 근무
1983 ~ 1986	前) (주)사조상호신용금고 근무
1986 ~ 2011	사조그룹 근무&cr - 사조씨에스(주) 이사&cr - 사조산업(주) 관리본부장&cr - (주)사조대림 경영지원본부장
정학수	사단법인 동아시아농업협회 회장	1979 ~ 2009	前) 농림수산식품부 제1차관 역임	없음
2009 ~ 2013	前) 전주대학교 교수
2015 ~ 2017	前) 농협중앙회 비상임이사
2018 ~ 2020	前) 한국농식품유통공사 사외이사
2015 ~ 2020	現) 사단법인 동아시아농업협회 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이창주	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
임태기	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
한상균	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
정학수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[한상균 후보자]&cr

1. 전문성

본 후보자는 다년간 상장회사에서 경영 및 재무 전문가로 쌓아온 경영 전반에 대한 지식을 바탕으 로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

&cr&cr [정학수 후보자]&cr

1. 전문성

본 후보자는 농림수산식품부 제1차관 등에 재임하며 쌓아온 농림수산식품 전반에 대한 지식을 바탕으로 회사의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고, 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 함

3. 회사의 이익 보호

본 후보자는 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.특히 정도 경영과 투명 경영의 원칙을 준수할 것임

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이창주 사내이사 후보자]&cr&cr - 후보자는 사 조그룹 내 주요 계열사의 다양한 경험을 통해 전문성 및 검증된 경영능력과 추진력을 바탕으로 회사 발전에 크게 기여 하였습니다. 당사는 수산업을 대표하는 기업에서 종합식품 기업으로 한단계 도약하기 위해서 이창주 후보자의 활동이 필요하다 판단하였습니다. 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 전략적인 의사결정을 통해 회사의 장기적 성장과 발전에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.&cr&cr&cr [임태기 사내이사 후보자]&cr&cr - 후보자는 현 재 당사의 최고재무책임자로서 다년간 회사의 중역으로 근무하며 쌓은 경영역량과 탁월한 리더십, 통찰력, 폭넓은 경험을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 지속 성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정을 이끌어 회사의 장기적 성장과 발전 및 주주권익 향상 등에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함.&cr&cr&cr [한상균 사외이사 후보자]&cr&cr - 후보자는 다년간 상장회사에서 경영 및 재무 전문가로 쌓아온 경영 전반에 대한 지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.&cr&cr&cr [정학수 사외이사 후보자]&cr&cr - 후보자는 농림수산식품부 제1차관을 역임하는 등 농림수산식품분야의 전문가로서, 그지식과 경험을 바탕으로 당사 이사회의 의사결정과정에 많은 도움과 회사발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사외이사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 후보자 이창주 확인서.jpg 사내이사 후보자 이창주 확인서 사내이사 후보자 임태기 확인서.jpg 사내이사 후보자 임태기 확인서 사외이사 후보자 한상균 확인서.jpg 사외이사 후보자 한상균 확인서 사외이사 후보자 정학수 확인서.jpg 사외이사 후보자 정학수 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
한상균	1957-08-15	사외이사	없음	이사회
정학수	1954-12-28	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한상균	-	1976 ~ 1980	前) 일국증권(주) 근무	없음
1980 ~ 1983	前) (주)삼보상호신용금고 근무
1983 ~ 1986	前) (주)사조상호신용금고 근무
1986 ~ 2011	사조그룹 근무&cr - 사조씨에스(주) 이사&cr - 사조산업(주) 관리본부장&cr - (주)사조대림 경영지원본부장
정학수	사단법인 동아시아농업협회 회장	1979 ~ 2009	前) 농림수산식품부 제1차관 역임	없음
2009 ~ 2013	前) 전주대학교 교수
2015 ~ 2017	前) 농협중앙회 비상임이사
2018 ~ 2020	前) 한국농식품유통공사 사외이사
2015 ~ 2020	現) 사단법인 동아시아농업협회 회장

&cr 다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한상균	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음
정학수	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[한상균 감사위원회 위원 후보자]&cr &cr - 후보자는 30년간 재무분야에서 일해온 재무전문가로, 감사위원회 내에서 당사의 재무업무 전반에 대한 감사를 전문가적 입장에서 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.&cr &cr&cr [정학수 감사위원회 위원 후보자] &cr&cr - 후보자는 농림수산식품부 제1차관 및 한국농수산식품유통공사 사외이사를 역임하는 등 농림수산식품분야의 전문가로, 해당 분야에 대한 폭 넓은 이해와 경험을 바탕으로 감사위원회 내에서 당사가 수행할 사업에 대한 리스크를 전문가적 관점에서 판단할 수 있을 것으로 기대됩니다. 감사위원회 위원으로서 법령상 결격사유에 해당하는 바가 없고, 최근 3년간 당사와 거래관계가 없는 등 회사와 독립적인 지위에서 효과적으로 감사위원회 위원의 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사위원 후보자 한상균 확인서.jpg 감사위원 후보자 한상균 확인서 감사위원 후보자 정학수 확인서.jpg 감사위원 후보자 정학수 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 3명 )
실제 지급된 보수총액	602 백만원
최고한도액	800 백만원

&cr

※ 참고사항

&cr 당사가 주주총회 집중(예상)일에 주주총회를 개최하는 사유는 다음과 같습니다.&cr- 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일&cr- 당사는 연결대상 종속회사의 결산 일정과 회계법인의 감사보고서 수령일 등을 &cr 고려하여 원활한 주주총회 운영을 위해 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr