ISU CHEMICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 12, 2020

이수화학/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-27
3. 정정사유	1. 코로나19에 따른 비상사태에 대비하기 위함 2. 보고사항(내부회계관리제도 운영실태) 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩지하1층 강당	서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩 지하1층 강당 ※ '코로나19'등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용	가. 보고서항 : 감사보고, 영업보고	가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩 지하1층 강당 ※ '코로나19'등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고                     나. 의결사항 제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 현금배당안 : 1주당 400원 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)    제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 류승호)    제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 박종익)    제2-3호: 사외이사 선임의 건(후보 : 허건수) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은   이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. - 현금배당 실시 - 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류승호	1963-04	3	재선임	(주)이수앱지스 대표이사 (주)이수화학 공장장   現) (주)이수화학 대표이사
박종익	1962-10	3	재선임	(주)이수화학 생산담당임원 (주)이수화학 공장장 現) (주)이수화학 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허건수	1959-09	3	신규선임	- 한국자동차공학회 부회장 - 19대 미래성장동력스마  트자동차 추진단장 - 과기정통부 13대혁신성장동력 자율주행분야 추진단장 現) 한양대학교 공과대학  미래자동차공학과 교수	(주)중앙에너비스 (사외이사)