NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO.,LTD

AGM Information • Mar 12, 2020

남양유업/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로 240 1964빌딩 3층 대회의실
4. 의안 주요내용		제56기 주주총회 회의목적사항  1) 보고사항  가. 감사 보고  나. 영업 보고  다. 내부회계관리제도 운영실태 보고  라. 외부감사인 선임보고  2) 의결사항  제1호 의안 : 제56기(2019년 1월 1일~2019년 12월 31일)       재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결       재무제표 승인의 건       ※ 배당금 총액 : 854,707,100원          1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원                             우선주(21%) 1,050원  제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명  제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광범	1966-03	3	재선임	충북대학교 농생물학 現. 남양유업 주식회사 이사
홍진석	1976-09	3	재선임	위스콘신 주립대 경영학과/시카고 MBA 現. 남양유업 주식회사 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심호근	1954-09	3	재선임	상근	충남대학교 농과대 現. 대우양행 대표