Korean Reinsurance Company

AGM Information • Mar 12, 2020

코리안리/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 종로구 종로5길 68(수송동) 코리안리재보험 빌딩 12층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항  o 감사보고  o 영업보고  o 외부감사인 선임 보고  o 내부회계관리제도 운영실태보고    2. 결의사항  o 제1호 의안 : 제58기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                 재무제표 승인의 건  o 제2호 의안 : 이사 선임의 건(기타 비상무이사 1명)  o 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리                 선임의 건 (사외이사 3명)  o 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 따라 상기 제3호 의안의 후보자 3명은    감사위원이 되는 사외이사로 분리선임될 예정임 ※ 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조에 의거, 감사위원이 되는 사외이사 3명에    대해서는 이사 선임 단계부터 의결권 제한 규정이 적용됨 ※ 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이필규	1934-07	3	재선임	'76~현재  한국보험학회 이사 (現 명예회원) '78.3~현재  코리안리재보험(주) 기타 비상무이사 '82.4~'98.12  성균관대학교 대학원 상과강사 (사회보험) '88.3~현재  ㈜보험신보 회장 '90.4~현재  한국위험관리학회 이사(現 명예회원) '03.5~현재  (사)한국보험연구원 원장 '09.4~현재  (사)한국보험법학회 고문

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학현	1955-04	1	재선임	'07  농협중앙회 입사 '08.12~'09.12  농협중앙회 상호금융자금운용본부 본부장 '10.1~'12.2  농협중앙회 인천지역 본부장 '12.3~'16.1  농협손해보험 대표이사 '17~현재  (現) 코리안리재보험㈜ 사외이사	-
구기성	1956-09	2	신규선임	'07  국회사무처 의사국장 '09~'10  국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14  국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15  국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16  국회사무처 입법차장 '16 한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18  한국정책학회 전략 부회장 '17~현재  (現)법무법인 (유) 율촌 고문	-
이봉주	1959-09	2	신규선임	'94~현재  경희대학교 경영대학 경영학과 교수(재무금융트랙) '08.4~'14.7  금융감독원 자문위원 '09.9~'14.12  보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10.4~'11.3  금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11.3~'13.3  서울보증보험㈜ 사외이사 '13.5~'14.5  한국보험학회 제25대 회장 '14.3~'17.3  LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17.12~현재  (現)AIA생명보험㈜ 사외이사	AIA생명보험(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김학현	1955-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	'07  농협중앙회 입사 '08.12~'09.12  농협중앙회 상호금융자금운용본부 본부장 '10.1~'12.2  농협중앙회 인천지역 본부장 '12.3~'16.1  농협손해보험 대표이사 '17~현재  (現) 코리안리재보험㈜ 사외이사
구기성	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'07  국회사무처 의사국장 '09~'10  국회사무처 정보위원회 수석전문위원 '10~'14  국회사무처 정무위원회 수석전문위원 '14~'15  국회사무처 운영위원회 수석전문위원 '15~'16  국회사무처 입법차장 '16 한국정책분석평가학회 전략 부회장 '18  한국정책학회 전략 부회장 '17~현재  (現)법무법인 (유) 율촌 고문
이봉주	1959-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'94~현재  경희대학교 경영대학 경영학과 교수(재무금융트랙) '08.4~'14.7  금융감독원 자문위원 '09.9~'14.12  보험연수원 보험심사역 자격관리위원회 위원장 '10.4~'11.3  금융발전심의위원회 위원(보험분과) '11.3~'13.3  서울보증보험㈜ 사외이사 '13.5~'14.5  한국보험학회 제25대 회장 '14.3~'17.3  LIG 및 KB손해보험㈜ 사외이사 '17.12~현재  (現)AIA생명보험㈜ 사외이사