NICE Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 12, 2020

NICE/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020년 3월 12일
3. 정정사유	기재오류
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사위원선임 세부내역	사외이사가 아닌 감사위원	사외이사인 감사위원

전광수 감사위원의 사외이사 여부 오류 수정

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고 《부의 안건》 제 1호 의안 : 제34기(2019.1.1~2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 예정배당금 : 230원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) ·제 3-1호 의안 : 사내이사 최영 재선임의 건 ·제 3-2호 의안 : 사내이사 조대민 신규선임의 건 ·제 3-3호 의안 : 기타비상무이사 윤희웅 재선임의 건 ·제 3-4호 의안 : 사외이사 나기영 재선임의 건 ·제 3-5호 의안 : 사외이사 전광수 신규선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) ·제 4-1호 의안 : 감사위원 나기영 재선임의 건 ·제 4-2호 의안 : 감사위원 전광수 신규선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영	1964-05	3	재선임	現 NICE홀딩스 대표이사 에스투비파트너스 대표이사 동원창업투자금융 상무 우리금융지주
조대민	1971-04	3	신규선임	現 NICE홀딩스 전략기획본부장 나이스정보통신 기획관리본부장 NICE홀딩스 미래사업 2실장 한국신용정보(주) 전략기획본부 경영혁신단장
윤희웅	1965-10	3	재선임	現 법무법인 율촌 대표변호사 법무법인 율촌 변호사 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 공정거래위원회 경쟁정책자문위원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나기영	1965-11	3	재선임	現 분당서울대학교병원 대외협력실장 現 서울대학교 의과대학 교수 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 분당서울대학교병원 신장내과 분과장 미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의	-
전광수	1957-11	3	신규선임	現 법무법인 김앤장 고문 現 한국증권법학회 이사 現 메리츠금융지주 사외이사  금융감독원 소비자서비스 국장  한국은행 금융통화위원회 위원보좌역  한국은행 조사제1부 한국은행 자금부	메리츠금융지주 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
나기영	1965-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	現 분당서울대학교병원 대외협력실장 現 서울대학교 의과대학 교수 분당서울대학교병원 공공의료사업단 부단장 분당서울대학교병원 신장내과 분과장 미국 존스홉킨스 의과대학 연구전임의
전광수	1957-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 김앤장 고문 現 한국증권법학회 이사 現 메리츠금융지주 사외이사 금융감독원 소비자서비스 국장 한국은행 금융통화위원회 위원보좌역 한국은행 조사제1부 한국은행 자금부