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AGM Information • Mar 12, 2020

서울반도체/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 비타민홀 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> ㆍ 감사보고 ㆍ 영업보고 ㆍ 내부회계관리보고 <부의안건> ㆍ 제1호 의안: 제33기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건(1주당 예정배당금:보통주 156원) ㆍ 제2호 의안: 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안: 사내이사 홍명기 선임의 건    - 제2-2호 의안: 사외이사 박형건 선임의 건    - 제2-3호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건    - 제2-4호 의안: 사외이사 홍준표 선임의 건 ㆍ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건    - 제3-1호 의안: 사외이사 박형건 선임의 건    - 제3-2호 의안: 사외이사 이창한 선임의 건    - 제3-3호 의안: 사외이사 홍준표 선임의 건 ㆍ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍명기	1973-05	2	신규선임	- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실 - 대영포장㈜ 정보기술팀 - ㈜비에스지파트너스 운영사업부 - 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박형건	1960-04	2	재선임	- 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現)	- 우리회계법인
이창한	1957-05	2	신규선임	- 서울대학교 기계공학과 박사 - 미국 미주리콜럼비아대학교 경제학과 석사 - 경희대학교 경제학과 박사 - 키투웨이 공공부문 대표(現)	- 한국고체수소
홍준표	1967-12	2	신규선임	- 연세대학교 의과대학 박사 - 서던캘리포니아대학교 대학원 의료경영학 석사 - 울산대학교 성형외과 교수(現) - 서울아산병원 성형외과 교수(現)	- 네이버

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박형건	1960-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 삼일회계법인 - 메리츠증권 기업금융부 - 대주회계법인 - 우리회계법인 대표(現)
이창한	1957-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 기계공학과 박사 - 미국 미주리콜럼비아대학교 경제학과 석사 - 경희대학교 경제학과 박사 - 키투웨이 공공부문 대표(現)
홍준표	1967-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 의과대학 박사 - 서던캘리포니아대학교 대학원 의료경영학 석사 - 울산대학교 성형외과 교수(現) - 서울아산병원 성형외과 교수(現)