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참고서류 3.4 동양물산기업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020 년 03 월 12 일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5.기타사항&cr 라. 주주총회 일시 및 장소	기재 오류	2017년 3월 28일 9시30분	2020년 3월 27일 9시30분

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 12일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 동양물산기업(주)&cr주 소: 서울시 강남구 언주로 133길 7 (대용빌딩)&cr전화번호: 02-3014-2800
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
동양물산기업&cr주식회사	보통주	2,905,000	2.3%	본인	자기주식

※ 당사는 현재 자기주식 2,905,000주를 보유하고 있으며, 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 제 60기 정기주주총회에서 의결권이 제한됩니다.&cr※ 상기 주식 소유비율은 총 발행주식수(126,004,610주)에 대한 비율입니다.&cr

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
김희용	최대주주	보통주	20,492,826	16.26%	최대주주	-
박설자	특수관계인	보통주	2,732,795	2.17%	특수관계인	-
김태식	특수관계인	보통주	3,462,339	2.75%	특수관계인	-
김식	특수관계인	보통주	10,144,750	8.05%	특수관계인	-
김소원	특수관계인	보통주	2,049,277	1.63%	특수관계인	-
윤여두	임원	보통주	537,338	0.43%	임원	-
김희근	특수관계인	보통주	20	0.00%	특수관계인	-
김희수	특수관계인	보통주	10	0.00%	특수관계인	-
전기복	특수관계인	보통주	70	0.00%	특수관계인	-
계			39,419,425	31.28%

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이종욱	보통주	200	직원	-
정재훈	보통주	-	직원	-
장준형	보통주	28,509	직원	-

3. 피권유자의 범위정기주주총회(2020 03월 27일)를 위한 주주명부폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 동양물산기업주식회사 주주명부상에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제60기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 17일,&cr (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	미래에셋대우 전자투표시스템&crhttps://v.miraeassetdaewoo.com
홈페이지의 관리기관	미래에셋대우
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내하였음.

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 3월 27일 9시 30분&cr (장소) - 서울특별시 강남구 언주로 711 &cr 건설회관 2층 중회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 정재훈&cr (부서 및 직위) - 회계팀/차장&cr (연락처) - 02-3014-2746&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황" 참조&cr&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ㆍ현금흐름표&cr&cr -. 연결재무제표 : 연결재무상태표ㆍ연결포괄손익계산서ㆍ연결자본변동표&cr 연결현금흐름표&cr -. 재 무 제 표 : 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금&cr 처분계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr&cr ※ 아래의 재무제표는 외부감사전 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-. 당기(제60기) : 무배당&cr -. 전기(제59기) : 지배주주 및 그 특수관계인 무배당, &cr 기타 일반주주 현금배당 2%

연 결 재 무 상 태 표
제60기 2019년 12월 31일 현재
제59기 2018년 12월 31일 현재
동양물산기업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제60(당)기말		제59(전)기말
자산
유동자산		393,780,837,478		360,598,658,048
현금및현금성자산	50,686,216,893		22,214,031,655
매출채권	113,304,125,805		127,453,695,504
기타유동금융자산	6,002,788,763		5,783,686,593
기타유동자산	28,344,553,978		34,855,293,812
재고자산	195,317,314,573		170,073,143,877
당기법인세자산	125,837,466		218,806,607
비유동자산		234,931,103,993		219,972,461,375
기타비유동금융자산	10,263,418,518		11,115,893,651
당기손익-공정가치측정금융자산	1,038,018,922		564,164,890
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,478,629,672		3,900,694,968
관계기업 및 공동기업투자	-		527,926,845
투자부동산	2,493,799,453		1,455,738,736
유형자산	200,605,627,392		195,983,392,554
무형자산	11,378,529,481		3,778,452,516
기타비유동자산	-		109,654,103
이연법인세자산	5,673,080,555		2,536,543,112
매각 예정자산		-		978,337,500
자산총계		628,711,941,471		581,549,456,923
부채
유동부채		394,171,135,155		323,538,517,158
매입채무	93,038,063,059		101,398,759,407
기타유동금융부채	37,977,133,647		55,778,742,748
단기차입금	193,007,404,898		153,634,357,362
유동비지배지분부채	51,600,537,924
기타유동부채	10,653,101,349		11,250,445,140
유동충당부채	7,267,089,834		1,373,341,914
당기법인세부채	627,804,444		102,870,587
비유동부채		90,000,729,271		153,747,392,048
장기차입금	23,964,848,954		43,297,988,185
비지배지분부채	-		48,910,462,487
기타비유동금융부채	5,430,934,562		-
기타비유동부채	5,526,763,760		3,074,839,680
순 확정급여부채	44,322,656,432		41,126,787,552
충당부채	3,624,562,802		8,997,048,474
이연법인세부채	7,130,962,761		8,340,265,670
부채총계		484,171,864,426		477,285,909,206
자본
지배기업소유주지분		108,540,851,961		66,498,519,818
자본금	63,002,305,000		32,694,450,000
기타불입자본	(16,988,357,963)		(27,962,895,962)
기타자본구성요소	15,632,730,767		16,456,726,663
이익잉여금	46,894,174,157		45,310,239,117
비지배지분		35,999,225,084		37,765,027,899
자본총계		144,540,077,045		104,263,547,717
부채및자본총계		628,711,941,471		581,549,456,923

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제59기 2018년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
동양물산기업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제60(당)기	제59(전)기
매출액	617,355,468,463	589,909,834,879
매출원가	516,364,472,545	501,230,645,989
매출총이익	100,990,995,918	88,679,188,890
판매비와관리비	87,288,926,242	94,121,637,057
영업이익	13,702,069,676	(5,442,448,167)
기타수익	3,701,192,726	5,685,922,048
기타비용	9,504,907,845	4,885,766,925
금융수익	13,862,729,357	8,395,093,248
금융원가	18,748,225,015	17,371,669,849
지분법적용대상관련손익	(357,582,111)	(188,462,956)
법인세비용차감전순이익	2,655,276,788	(13,807,332,601)
법인세비용	(2,569,149,647)	8,953,351,009
당기순이익	5,224,426,435	(22,760,683,610)
지배기업소유주지분	4,501,727,991	(7,481,029,655)
비지배지분	722,698,444	(15,279,653,955)
기타포괄손익	(5,323,965,324)	18,324,291,209
당기손익으로재분류되지않는항목	(5,304,923,304)	18,258,306,479
순확정급여부채의 재측정요소	(2,601,733,567)	(3,797,084,072)
토지재평가이익	(2,592,856,406)	22,348,094,911
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(110,333,331)	(292,704,360)
당기손익으로재분류될수있는항목	(19,042,020)	65,984,730
해외사업환산손익	82,179,868	65,984,730
지분법적용대상관련지분해당액	(101,221,888)	-
총포괄손익	(99,538,889)	(4,436,392,401)
지배기업소유주지분	1,251,202,014	5,559,315,714
비지배지분	(1,350,740,903)	(9,995,708,115)
지배기업 지분에 대한 주당이익
기본주당이익	61	(114)

&cr

연 결 자 본 변 동 표
제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동양물산기업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분				비지배지분	자본 총계
자본금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01(전기초)	32,694,450,000	(27,962,895,962)	318,062,045	55,954,333,532	47,760,736,014	108,764,685,629
회계정책 변경	-	-	1,005,245,255	(89,157,266)	-	916,087,989
2018.01.01(전기초) - 변경후	32,694,450,000	(27,962,895,962)	1,323,307,300	55,865,176,266	47,760,736,014	109,680,773,618
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	(7,481,029,655)	(15,279,653,955)	(22,760,683,610)
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	-	-	(292,704,360)	-	-	(292,704,360)
재평가잉여금			15,350,117,452	-	6,997,977,459	22,348,094,911
해외사업환산손익			76,006,271	-	(10,021,541)	65,984,730
순확정급여부채의 재측정요소				(2,093,073,994)	(1,704,010,078)	(3,797,084,072)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당(주석 23)				(980,833,500)	-	(980,833,500)
2018.12.31(전기말)	32,694,450,000	(27,962,895,962)	16,456,726,663	45,310,239,117	37,765,027,899	104,263,547,717
2019.01.01(당기초)	32,694,450,000	(27,962,895,962)	16,456,726,663	45,310,239,117	37,765,027,899	104,263,547,717
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	4,501,727,991	722,698,444	5,224,426,435
기타포괄-공정가치측정금융상품평가손익	-	-	(58,925,331)	(51,408,000)	-	(110,333,331)
재평가잉여금	-	-	(703,147,500)	-	(1,889,708,906)	(2,592,856,406)
해외사업환산손익	-	-	(61,923,065)	-	42,881,045	(19,042,020)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(2,375,122,081)	(226,611,486)	(2,601,733,567)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당(주석 23)	-	-	-	(491,262,870)	-	(491,262,870)
유상증자(주주배정후 일반공모)	25,000,000,000	9,380,377,670	-	-	-	34,380,377,670
유상증자(제3자 배정)	5,307,855,000	4,659,060,120	-	-	-	9,966,915,120
비지배지분 거래	-	(74,938,088)	-	-	(415,061,912)	(490,000,000)
자기주식	-	(2,989,961,703)	-	-	-	(2,989,961,703)
2019.12.31(당기말)	63,002,305,000	(16,988,357,963)	15,632,730,767	46,894,174,157	35,999,225,084	144,540,077,045

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동양물산기업주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제60(당)기		제59(전)기
영업활동 현금흐름		16,575,289,572		20,694,723,770
영업에서 창출된 현금흐름	24,664,157,867		28,539,802,735
당기순이익	5,224,426,435		(22,760,683,610)
조정	49,671,248,511		63,346,968,080
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(30,231,517,079)		(12,046,481,735)
이자의 수취	705,707,492		731,086,411
이자의 지급	(8,486,832,799)		(8,319,762,469)
배당금의 수취	103,995,200		103,995,200
법인세의 환급	(411,738,188)		(360,398,107)
투자활동 현금흐름		(42,011,850,381)		(10,706,764,633)
단기금융상품의 감소	2,941,018,089		1,204,014,419
단기금융상품의 증가	(1,980,873,362)		(1,987,010,420)
종업원대여금의 감소	204,026,318		475,135,000
종업원대여금의 증가	-		(2,931,085)
장기금융상품의 감소	18,535,106		-
장기금융상품의 증가	-		(589,651,969)
공정가치측정금융자산의 처분	297,012,000		-
공정가치측정금융자산의 취득	(400,000,000)		(720,000,000)
유형자산의 처분	72,124,935		3,597,366,993
유형자산의 취득	(13,342,064,586)		(13,867,276,006)
무형자산의 처분	-		143,545,454
무형자산의 취득	(1,664,358,033)		(580,819,855)
보증금의 감소	557,500,000		1,859,244,144
보증금의 증가	(564,140,000)		(1,407,357,608)
정부보조금의 감소	(935,574,012)		-
사외적립자산의 감소	(64,355,353)		-
매각예정비유동자산의 처분	-		1,168,976,300
사업결합으로인한 감소	(27,150,701,483)		-
재무활동 현금흐름		53,755,215,584		(10,138,657,582)
유상증자	44,347,292,790
단기차입금의 증가	406,609,011,575		424,698,681,193
단기차입금의 감소	(360,890,402,311)		(432,863,972,481)
유동성장기부채의 상환	(67,078,420,000)		(40,843,690,000)
장기차입금의 증가	20,000,000,000		15,011,277,206
사채의 증가	15,767,360,000		24,839,880,000
배당금의 지급	(491,262,870)		(980,833,500)
리스부채의 지급	(1,518,401,897)		-
자기주식의 취득	(2,989,961,703)		-
외화환산으로인한현금및현금성자산의변동		153,530,463		5,424,761
현금및현금성자산의증가		28,472,185,238		(145,273,684)
기초의현금및현금성자산		22,214,031,655		22,359,305,339
당기말의현금및현금성자산		50,686,216,893		22,214,031,655

&cr

재 무 상 태 표
제60기 2019년 12월 31일 현재
제59기 2018년 12월 31일 현재
동양물산기업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제60(당)기말		제59(전)기말
자산
유동자산		215,622,661,788		195,509,457,472
현금및현금성자산	40,139,708,467		14,759,292,494
매출채권	77,637,708,246		80,455,876,302
기타유동금융자산	5,609,742,983		5,451,180,408
기타유동자산	12,872,238,231		10,966,451,244
재고자산	79,363,263,861		83,693,429,217
당기법인세자산	-		183,227,807
비유동자산		183,924,189,373		146,055,979,063
장기매출채권	8,209,033,734		7,335,694,818
기타비유동금융자산	3,109,371,240		4,452,572,364
당기손익-공정가치측정금융자산	801,475,620		498,164,890
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,478,629,672		3,900,694,968
관계기업투자및공동기업투자	-		527,926,845
종속기업투자	46,933,624,967		14,404,904,151
유형자산	113,079,933,052		110,700,897,055
무형자산	1,285,339,351		700,406,413
기타비유동자산	-		109,654,103
이연법인세자산	7,026,781,737		3,425,063,456
자산총계		399,546,851,161		341,565,436,535
부채
유동부채		202,108,061,735		163,080,128,619
매입채무	46,876,766,236		54,362,758,204
기타유동금융부채	24,016,060,992		18,449,728,397
단기차입금	117,702,032,052		81,067,183,759
기타유동부채	9,450,558,986		9,097,587,672
유동충당부채	3,610,052,445		-
당기법인세부채	452,591,024		102,870,587
비유동부채		50,964,134,856		72,886,690,834
장기차입금	18,875,558,525		38,213,428,033
기타비유동부채	5,186,268,710		2,822,786,013
순확정급여부채	21,763,056,385		19,606,655,203
충당부채	3,249,272,020		6,333,359,098
기타비유동금융부채	1,889,979,216		5,910,462,487
파생금융부채	-		-
부채총계		253,072,196,591		235,966,819,453
자본
자본금	63,002,305,000		32,694,450,000
기타불입자본	26,086,580,125		15,037,104,038
기타자본구성요소	15,334,419,242		16,043,021,511
이익잉여금	42,051,350,203		41,824,041,533
자본총계		146,474,654,570		105,598,617,082
부채및자본총계		399,546,851,161		341,565,436,535

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동양물산기업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제60(당)기		제59(전)기
매출액		363,003,837,995		375,034,051,407
매출원가		308,048,561,703		316,027,338,124
매출총이익		54,955,276,292		59,006,713,283
판매비와관리비	49,348,833,672		53,848,820,679
영업이익		5,606,442,620		5,157,892,604
기타수익	2,545,649,457		3,602,726,340
기타비용	4,035,089,728		2,555,651,279
금융수익	11,428,004,734		7,052,588,951
금융원가	14,281,280,007		12,680,034,304
지분법적용대상관련손실	(111,646,385)		(6,838,984,262)
법인세비용차감전순이익(손실)		1,152,080,691		(6,261,461,950)
법인세비용(수익)	(1,974,470,408)		(968,231,329)
당기순이익(손실)		3,126,551,099		(5,293,230,621)
기타포괄손익		(3,116,581,828)		12,696,895,642
당기손익으로재분류되지않는항목		(3,015,359,940)		12,530,972,465
순확정급여부채의재측정요소	2,290,801,528		(1,459,023,733)
토지재평가이익	-		12,746,218,862
지분법적용대상관련지분해당액	614,225,081		1,536,481,696
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	110,333,331		(292,704,360)
당기손익으로재분류될수있는항목		(101,221,888)		165,923,177
지분법적용대상관련지분해당액	101,221,888		165,923,177
총포괄손익		9,969,271		7,403,665,021
주당순손익
기본주당이익		42		(81)

&cr

자 본 변 동 표
제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동양물산기업주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2018.01.01(전기초)	32,694,450,000	15,037,104,038	387,297,677	54,706,089,535	102,824,941,250
회계정책 변경	-	-	1,005,245,255	(89,157,266)	916,087,989
총포괄손익
당기순손실				(5,293,230,621)	(5,293,230,621)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손실			(292,704,360)		(292,704,360)
재평가잉여금			12,746,218,862		12,746,218,862
순확정급여부채의재측정요소				(1,459,023,733)	(1,459,023,733)
지분법적용대상관련지분해당액			2,196,964,077	(494,559,204)	1,702,404,873
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
전기 지분법중단 당기 실현				(4,565,243,678)	(4,565,243,678)
연차배당				(980,833,500)	(980,833,500)
2018.12.31(전기말)	32,694,450,000	15,037,104,038	16,043,021,511	41,824,041,533	105,598,617,082
2019.01.01(당기초)	32,694,450,000	15,037,104,038	16,043,021,511	41,824,041,533	105,598,617,082
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	3,126,551,099	3,126,551,099
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익	-	-	(58,925,331)	(51,408,000)	(110,333,331)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	(2,290,801,528)	(2,940,478,466)
지분법적용대상관련지분해당액	-	-	(649,676,938)	(65,770,031)	(65,770,031)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래
연차배당				(491,262,870)	(491,262,870)
유상증자(주주배정후 일반공모)	25,000,000,000	9,380,377,670			34,380,377,670
유상증자(제3자배정)	5,307,855,000	4,659,060,120			9,966,915,120
자기주식		(2,989,961,703)			(2,989,961,703)
2019.12.31(당기말)	63,002,305,000	26,086,580,125	15,334,419,242	42,051,350,203	146,474,654,570

&cr

이익잉여금처분계산서(안)
제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동양물산기업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 60 (당)기		제 59 (전)기
I. 당기미처분이익잉여금		1,701,350,203		(43,809,291,800)
전기이월미처분이익잉여금	982,778,663		(31,908,077,298)
지분법적용효과	(65,770,031)		(494,559,204)
확정급여제도의 재측정요소	(2,290,801,528)		(1,459,023,733)
지분법이익잉여금변동효과	-		(4,565,243,678)
공정가치측정금융자산평가손익	(51,408,000)
회계정책변경	-		(89,157,266)
당기순이익	3,126,551,099		(5,293,230,621)
II. 이입액		-		45,333,333,333
연구인력개발준비금 이입액	-		1,333,333,333
임의적립금 이입액	-		44,000,000,000
III. 이익잉여금처분액		-		541,262,870
이익준비금	-		50,000,000
임의적립금	-		-
배당금&cr 현금배당(율)&cr 당기 : 무배당&cr 전기 : 현금 10원(2%)&cr -. 지배주주 및 그 특수관계인 무배당&cr -. 기타주주 현금배당 2%	-		491,262,870
IV. 차기이월미처분이익잉여금		1,701,350,203		982,778,663

&cr

현 금 흐 름 표
제60기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제59기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동양물산기업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제60(당)기		제59(전)기
영업활동 현금흐름		8,408,662,099		18,822,612,173
영업에서 창출된 현금흐름	12,628,364,866		23,233,488,322
당기순이익(손실)	3,126,551,099		(5,293,230,621)
조정	26,766,547,927		36,714,801,662
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(17,264,734,160)		(8,188,082,719)
이자의 수취	512,522,913		516,180,658
이자의 지급	(4,624,777,392)		(4,705,964,340)
배당금의 수취	103,995,200		103,995,200
법인세의 납부	(211,443,488)		(325,087,667)
투자활동 현금흐름		(42,292,930,260)		(10,267,243,068)
단기금융상품의 감소(증가)	1,189,961,703		(600,000,000)
종업원대여금의 감소	198,876,000		475,135,000
종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자의 취득	(33,048,000,000)		(5,542,700,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(300,000,000)		(495,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	297,012,000		-
유형자산의 처분	48,113,635		2,489,315,793
유형자산의 취득	(9,657,246,598)		(8,208,913,615)
무형자산의 처분	-		143,545,454
무형자산의 취득	(921,647,000)		(113,602,000)
매각예정비유동자산의처분	-		1,168,976,300
보증금의 증가	(472,500,000)		(96,000,000)
보증금의 감소	372,500,000		512,000,000
재무활동 현금흐름		59,264,684,134		(14,064,172,137)
유상증자	44,347,292,790		-
단기차입금의 증가	133,060,451,261		162,790,723,487
단기차입금의 감소	(105,409,972,842)		(172,380,572,124)
유동성장기부채의 상환	(28,331,320,000)		(38,333,370,000)
장기차입금의 증가	20,000,000,000		15,000,000,000
사채의 증가	-		19,839,880,000
리스부채의 상환	(920,542,502)		-
배당금의 지급	(491,262,870)		(980,833,500)
자기주식취득	(2,989,961,703)
현금및현금성자산의증가(감소)		25,380,415,973		(5,508,803,032)
기초의 현금및현금성자산		14,759,292,494		20,268,095,526
당기말의 현금및현금성자산		40,139,708,467		14,759,292,494

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-. 당기(제60기) : 무배당&cr -. 전기(제59기) : 지배주주 및 그 특수관계인 무배당, &cr 기타

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

현 행	개 정 안	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로한다. 1. 농업기계 제조 판매업&cr 2. 각종 기계, 공구 제조 판매업 &cr 3. 주물 및 금형 제조 판매업&cr 4. 금속제양식기 및 금속제부품 제조 판매업&cr&cr 5. 금속합금, 제조 가공업 및 압연업&cr 6. 연초용필터 제조 판매업 &cr 7. 신문서적 수출입판매업&cr 8. 전기기계 광학통신기계 수입판매업 &cr 9. 수출입업&cr 10. 물품매도확약서 발행업&cr 11. 부동산매매업 및 임대업&cr 12. 각종 차량부품, 기계부품 제조 판매업&cr 13. 제농림종묘생산 및 판매업&cr 14. 기술용역업&cr 15. 주 택건설 및 판매업&cr&cr 16. 대기오염 방지시설업&cr 17. 폐기물처리시설 설계시공업&cr 18. 미곡종합처리장의 설계, 설치 및 판매업&cr 19. 유리온실 설계, 설치공사업 및 부대설비 제작판매 업&cr 20. 주차설비 및 승강기 설계, 제작, 설치와 판매업&cr 21. 교육훈련 및 컨설팅&cr 22. 농산물건조기 제조 및 판매업&cr 23. 주류 수출업 및 주류 수출입중개업&cr&cr 24. 수질오염 방지시설업&cr 25. 전자의료기기 제조 및 수출입판매업&cr 26. 식 품음료 수입판매업 및 가공업&cr 27. 비디오물 제작업 및 배급업&cr 28. 간행물 전자상거래업 29. <생략> 30. <생략>&cr 제5조(발행 예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 170,000,000주로 한다. <신 설> 제8조의2(종류주식의 수와 내용) ① 이 회사가 발행할 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서는 “종류주식”이라 함) 으로 하며, 그 발행주식의 수는 40,000,000주로 한다. ② <생략> ③ <생략> ④ <생략> ⑤ <생략> ⑥ <생략> ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. &cr⑧ <생략> ⑨ <생략> <신 설> &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. <생략> 2. 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② <생략> ③ <생략> ④ <생략> ⑤ <생략> ⑥ <생략> ⑦ <생략> ⑧ <신설> 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② <생략> ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부 터 위임받은 경영위원회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 경영위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 경영위원회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. 제14조2(전환사채의 발행 및 배정) ① <생략> 1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 10조 제 1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 ② <생략> ③ <생략> ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중150억원은 보통주식으로, 150억원은 제8조의 2의 종류주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다.&cr ⑥ <생략> ⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다. 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① <생략> &cr1. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 10조 제 1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② <생략> ③ <생략> ④ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 150억원은 보통주식으로, 150억원은 제8조의 2의 종류주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.&cr ⑥ <생략> ⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 300억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다. <신 설> &cr&cr <신 설> &cr 제17조(소집시기) ① <생략> ② 정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 농업기계, 각종 기계 및 공구 제조 판매업 2. 스마트팜ㆍ유리온실 설계 및 소프트웨어 개발, 설치공 사업 및 부대 설비 제작판매업&cr 3. 자율주행차 부품 제조 및 판매업&cr 4. 자 율주행 관련 3D Mapping을 통한 위치정보사업 및 위치기반 서비스 사업&cr 5. 자율주행 관련 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업&cr 6. 연초용 필터, 각종 필터 제조가공 판매 및 수출입업&cr 7. 의료용ㆍ산업용 마스크 및 필터 제조 판매업 &cr 8. 농기계ㆍ자동차용 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어의 개 발, 제작 및 판매업&cr 9. 인공지능(AI) 소프트웨어 개발 및 기술정보 제공업&cr 10. 텔레매틱스 관련 사업&cr 11. 인터넷 서비스업&cr 12. 주물 및 금형제조 판매업&cr 13. 금 속제 양식기 및 금속제 부품 제조 판매업&cr 14. 금속합금, 제조 가공업 및 압연업&cr 15. 신문서적 및 간행물 등에 대한 전자상거래업 및 수출 입판매업&cr 16. 수출입업&cr 17. 물품매도 확약서 발행업&cr 18. 주택건설 및 판매업&cr 19. 부동산매매업 및 임대업&cr&cr 20. 각종 차량부품, 기계부품 제조 판매업&cr 21. 제농림종묘생산 및 판매업&cr 22. 기술용역업&cr 23. 대기ㆍ수질오염 방지시설업 및 폐기물처리시설 설계 시공업&cr 24. 미곡처리장의 설계, 설치 및 판매업&cr 25. 교육훈련 및 컨설팅&cr 26. 농산물건조기 제조 및 판매업&cr 27. 주류 수출업 및 주류 수출입중개업&cr 28. 식품음료 수입판매업 및 가공업 29. <현행과 같음> 30. <현행과 같음> 제5조(발행 예정 주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다. 제8조의2(종류주식의 수) 이 회사가 발행할 종류주식의 발 행주식 총수는 100,000,000주로 한다. 제8조의3(종류주식의 내용 ①) ① 이 회사가 발행할 1종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이 조에서는 “종류주식”이라 함) 으로 한다. &cr② <현행과 같음> ③ <현행과 같음> ④ <현행과 같음> ⑤ <현행과 같음> ⑥ <현행과 같음> ⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 1월 이상 10년 이 내의 범위로 하며, 이사회가 정하는 기간에 보통주식으로 전환된다. ⑧ <현행과 같음> ⑨ <현행과 같음> 제8조의4(종류주식의 내용 ②) ① 이 회사가 발행할 2종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이 조에서 는 “종류주식”이라 함)으로 한다. ② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 15% 이내에서 발행 시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. ③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경 우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참 가시켜 배당한다. ④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배 당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연 도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑤ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주 의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. ⑥ 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결 의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시까지 는 의결권이 있는 것으로 한다. ⑦ 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다. 1. 상환가액은 발행가액 또는 이에 연 10%를 초과하지 않는 범위내에서 정한 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가 산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련 된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에 서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기 준일 및 조정방법을 정하여야 한다. 2. 상환기간은 발행일로부터 1월이 되는 날부터 10년이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기 간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환 기간은 연장된다. 가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 3. 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다 만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발 생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실 을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. ⑧ 종류주식은 다음 각 호에 의거하여 주주가 회사에 대하 여 상환을 청구 할 수 있다. 1. 상환가액은 발행가액 또는 이에 연 10%를 초과하지 않는 범위내에서 정한 가산금액을 더한 금액으로 하며, 가 산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련 된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에 서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기 준일 및 조정방법을 정하여야 한다. 2. 상환기간은 발행일로부터 1월이 되는 날부터 10년이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기 간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환 기간은 연장된다. 가. 상환청구기간내에 상환하지 못한 경우 나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우&cr 3. 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환 청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분 비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분 비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. 4. 상환청구 주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상 주식을 회사에 통지하여야 한다. ⑨ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. <현행과 같음> 2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 &cr 3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② <현행과 같음> ③ <현행과 같음> ④ <현행과 같음> ⑤ <현행과 같음> ⑥ <현행과 같음> ⑦ <현행과 같음> ⑧ 제1항에 따라 이사회의 결의로 발행하는 신주는 발행주 식 총수의 100분의 50 이내로 한다. 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① <삭 제> &cr ①<현행과 같음> ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 경영위원회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. &cr&cr제14조2(전환사채의 발행 및 배정) ① <현행과 같음> 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 10조 제 1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 ② <현행과 같음> ③ <현행과 같음> ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 모두 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환 청구기간을 조정할 수 있다. ⑥ <현행과 같음> ⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다. 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ① <현행과 같음> 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 10조 제 1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② <현행과 같음> ③ <현행과 같음> ④ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 모두 보통주식으로 하고 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ⑤ 신주인수권을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 후 1월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집 외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑥ <현행과 같음> ⑦ 이사회는 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발해하거나 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다. 제15조3(이익참가부사채의 발행) ① 회사는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의자에게 이익참가부사채를 발행 할 수 있다. ② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 20의 비율로 이익배당에 참가할 수 있다. ③ 이익참가부사채에 대하여는 분기배당은 하지 아니한다. ④ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다. 제15조4(교환사채의 발행) ① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행 할 수 있다. ② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로정한다. 제17조(소집시기) ① <현행과 같음> ② 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.&cr 부 칙 이 정관은 제 60기 정기주주총회에서 승인한 2020년 3월27일부터 시행한다.	-. 사업의 목적 조문 정비 -. 발행할 주식 총수 변경 -. 조문정비 (제8조의2 일부 발췌 신규조항 추가) -. 발행주식 총수 증가 -. 조문 정비 &cr &cr-. 존속기간 조정 -. 상환주식 조항 추가 &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-. 조문정비 -. 개별한도 문구 삭제 &cr -. 개별한도 문구 삭제 &cr&cr&cr-. 이사회 결의로 발행하는 신주 한도 규정(종류주식 포함) -. 필요없는 조항 &cr&cr-. 번호 조정 -. 조문 정비 &cr&cr&cr-. 발행한도 조정 &cr&cr-. 발행한도 조정 &cr&cr&cr&cr&cr-. 전환청구기간 예외조항 추가 -. 발행한도 조정 &cr-. 발행한도 조정 &cr&cr-. 발행한도 조정 &cr&cr-. 개별한도 문구 삭제 &cr&cr&cr-. 조문정비 및 행사기간 조정 -. 조문 추가 &cr-. 조문 추가 &cr&cr-. 조문 정비

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김소원	1978.03.06	사내이사	자녀	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자

성명 | 주된직업 | 세부경력 | | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 김소원 | 동양물산기업(주)&crIR 총괄책임자 | 2019.11 ~ 현재 | 동양물산기업(주)&crIR 총괄책임자 | |
| 2014.04 ~ 2019.10 | 동양물산기업(주)&cr문화사업부 홍보담당 이사 | |
| 2005.00 ~ 2014.03 | 동양물산기업(주)&cr금속영업,해외영업,영업관리,문화사업팀 | |

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김소원	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-. 상기 후보자는 사내이사 후보자로 해당사항이 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-. 본 후보자는 2005년 동양물산 금속영업팀 사원 입사하여 해외영업팀, 영업관리팀, 문화사업팀, 홍보 및 광고 책임자를 거쳐 현재 IR 총괄책임자로 재직 중에 있습니다.&cr&cr-. 본 후보자는 이화여대와 파슨스쿨에서 조형미술과 디자인을 전공하여 과거 다소 투박했던 농기계 생산업체인 동양물산기업을 세련된 디자인 중심의 회사로 거듭나는데 기여를 하였습니다. 후보자의 디자인 감각과 다양한 부서를 거치며 쌓아온 경험은 동양물산기업(주)의 새로운 비전에 부합될 것이며, 특히 IR분야에 신규 투자자들의 유입과 교류에&cr큰 장점으로 발휘가 될 것입니다.&cr&cr- 본 후보자는 다양한 부서를 거친 경험을 토대로 각 부서별 특장점을 잘 파악하고 있어 회사와 조직원의 화합에 기여할 것이고 회사의 주요주주로서 책임경영과 함께 선관주의의무 준수를 통해 주주가치제고에 선도적 역할을 하게 될 것입니다.

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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

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※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기_제61기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

(전기_제60기)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,967,533,000
최고한도액	1,500,000,000

- 실제 지급된 보수총액은 퇴임 이사의 퇴직금(915백만원)이 포함된 금액임.&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당기_제61기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전기_제60기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	54백만원
최고한도액	150백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.