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AGM Information • Mar 13, 2020

참고서류 3.4 서울반도체(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 03월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020.03.13

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
위임권유기간시작일	시작일 정정	2020.03.17	2020.03.18

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 13일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 18일
권 유 자:	성 명: 서울반도체(주)&cr주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11&cr전화번호: 070-4391-8150
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
서울반도체(주)	보통주	899,602	1.54%	본인	자기주식 899,602주(1.54%)&cr※ 의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
이정훈	최대주주	보통주	7,922,067	13.59	최대주주	-
이민호	특수관계인	보통주	5,076,358	8.71	최대주주의특수관계인	-
이민규	특수관계인	보통주	5,076,358	8.71	최대주주의특수관계인	-
계			18,074,783	31.01	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
정인철	보통주	1	임원	-

3. 피권유자의 범위&cr의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 18일, (종료일) - 2020년 03월 26일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권 전자투표 및 위임시스템&crhttps://vote.samsungpop.com
홈페이지의 관리기관	삼성증권
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 * qr코드.jpg qr코드

&cr다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr□ 해당사항이 없습니다.&cr&cr라. 주주총회 일시 및 장소&cr(일시)2020년 3월 27일 10시&cr(장소)경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체(주) 비타민홀 대강당&cr&cr마. 업무상 연락처 및 담당자&cr□ (성명) 정인철&cr□ (부서 및 직위) IR팀 팀장&cr□ (연락처) 070-4391-8150 (이메일 주소 : ir@seoulsemicon.com)&cr또는 1566-2771 대표번호 전화연결 후 안내에 따라 버튼을 누르고 담당자에 연결&cr'1. 서울반도체' 선택 > '9. 기타문의' 선택 > 상기 담당자에 연결 요청&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2019년 부터는 과거 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급이 완화되는 조짐을 보였으나, 중국업체의 높은 재고로 인한 업계 칩의 평균가격이 크게 하락하며 많은 LED 업체가 위기를 직면하였으며, 이로 인해 적자를 내는 기업들이 다수 출연하였습니다. 수요는 긍정적인 측면에서 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있는데 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있으며, 선도 기술을 확보한 회사에게는 미니 LED, 마이크로 LED, VCSEL 등의 새로운 기회가 열리고 있습니다.&cr &cr 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되고 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.&cr &cr LED업계는 크게 칩(소자)제작업체, Package(패키지)업체, 시스템제작업체 등으로 분류되며, 당사의 주요 사업은 조달 받은 칩을 Packaging하는 업체입니다. 당사는 계열사인 서울바이오시스로부터 LED칩을 조달 받아 Packaging하여 판매하는 사업을 하고 있습니다. &cr

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr(가) 영업개황

LED 업계는 지속적인 수요의 성장에도 불구하고, 중국업체들의 무분별한 진입에 따른 과잉공급 발생 등으로 매우 큰 낙폭의 가격하락을 겪으며 어려운 시간을 보내기도 하였으나 최근에는 가격 하락 폭이 상대적으로 작아지면서 정상적인 수준에서 움직이며 안정세를 보이고 있는 상황입니다. 수요의 경우, 전세계적인 경기 침체에도 불구하고 제품의 적용 범위 확대에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 일반조명 분야를 포함해 중대형 LCD, 모바일, 자동차 등 다양한 분야로 수요가 확대되며 성장률은 더욱 높아지고 있습니다. 최근의 LED 업계는 다양한 분야와 어플리케이션으로 LED 시장이 세분화되며 확장되는 추세에 발맞춰 가격 경쟁력 뿐만 아니라 차별화 기술의 보유가 경쟁력을 가늠하는 중요 잣대인 동시에 기술에 대한 특허 보유를 통해 제품과 고객을 보호하고 이를 통해 궁극적으로 시장을 확대하고 경쟁해 나가는 추세입니다.&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 종속회사를 포함한 연결실체 기준으로, 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 단일 사업부문으로 보고 있으므로 별도의 사업 부문 구분은 없습니다. &cr

(2) 시장점유율

국내LED 시장에 대한 통계조사 자료가 없는 관계로 정확한 시장점유율을 추정하기는 어려우나 광반도체 응용부품 국내 최대 메이커로서 국내시장 점유율20% 이상을 차지하는 등(회사 추정) 시장에서 선도기업의 지위를 확보하고 있습니다.&cr글로벌 시장 기준 또한 정확한 시장점유율 추정이 어려우나(시장조사 업체별 조사 기준 및 결과 상이) 모든 조사 결과에서 글로벌 TOP 5 기업에 랭크 되는 등 글로벌 시장에서도 LED 선도기업으로서의 지위를 공고히 하고 있습니다. &cr&cr(3) 시장의 특성

친환경, 고효율, 긴 사용시간의 장점을 갖춘 LED는 다양한 분야에서 성장하고 있습니다. Strategies Unlimited에 따르면 LED시장은 2014-2020년 연평균 4.1%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, IHS 기준으로 글로벌 LED 조명의 침투율이 2017년 15%, 2018년 21%에서 2021년에는 약 40%에 이를 것으로 전망되는 등 산업의 성장성은 매우 클 것으로 예상됩니다. LED의 성장성은 다음의 제품 특성을 감안하면 더욱 더 클 수 밖에 없습니다.

첫째, LED는 1~4V의 저전압에서 구동하기 때문에 일반 전구에 비해 전기 소비량이 5배 ~10배 정도 단축 됩니다.

둘째, LED는 일반전구처럼 필라멘트가 단락 되는 일이 없어 수명이 십만 시간에서 백만 시간 정도로 일반전구의 4천시간 보다 수명이 월등히 깁니다.

셋째, LED는 칩부분에 에폭시로 Packaging해서 고열로 장시간 경화시키기 때문에 강한 충격에도 손상을 입지 않습니다.

넷째, LED는 반도체라는 특성으로 인하여 형광등과 달리 전류를 인가하면 곧바로 불이 들어옵니다.

일반조명은 국제사회의 환경 규제 강화와 같은 외부환경 변화의 영향 및 세계 각국의 친환경 정책에 따라 LED 조명으로 빠르게 대체, 성장하고 있습니다. 일본, 미국, EU 등 선진국의 경우 에너지 소비를 줄이기 위한 LED 조명 개발을 국가적으로 지원하는 등 LED 조명시장의 성장을 촉진하는 여러 외부 요인들이 존재하고 있습니다. EU, 미국 등 여러 국가/지역에서 백열등의 판매와 수입을 금지하고 있으며, 미나마타 조약에 따라 2020년 이후에는 수은을 사용한 형광등 제조 및 수출입도 금지될 예정입니다. 이러한 환경적 규제와 더불어 최근에는 빛의 퀄리티, 인류의 건강 측면에서의 조명에 대한 학문적 연구 및 주요 LED 기업을 중심으로 한 산업 내 연구개발이 활발히 진행되고 있습니다.

디스플레이용 LED 백라이트 유닛(BLU)은 2015년 전세계 TV 출하량 기준으로 99.7%를 점유하고 있으며 TV 외에도 다양한 어플리케이션에 사용되고 있습니다. UV LED의 경우 Yole의 시장조사 자료에 따르면 2015년 약 1,500억원에서 2019년 6,000억원으로 성장하는 등 아직 규모는 상대적으로 작지만 큰 성장을 보이고 있습니다.

(4) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제33기 2019년 12월 31일 현재
제32기 2018년 12월 31일 현재
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제33(당)기말		제32(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			615,631,564,099		601,574,992,735
현금및현금성자산		43,227,992,412		21,674,845,624
단기금융상품		3,100,000,000		100,000,000
매출채권및기타채권		383,880,309,722		407,274,248,764
재고자산		154,486,683,517		155,182,898,226
당기손익-공정가치측정&cr 금융자산		27,926,031,210		14,988,208,561
기타금융자산		400,000,000		-
기타유동자산		2,610,547,238		2,354,791,560
Ⅱ. 비유동자산			702,972,188,157		692,188,896,392
장기금융상품		1,500,000,000		1,500,000,000
당기손익-공정가치측정&cr 금융자산		2,142,702,200		2,086,624,200
유형자산		596,725,485,677		576,795,049,491
투자부동산		3,690,061,984		743,216,277
무형자산		47,119,299,002		56,301,616,800
관계기업및공동기업투자		1,752,015,151		1,964,562,803
기타금융자산		1,776,951,997		3,113,849,881
기타비유동자산		21,544,374,135		27,127,521,049
이연법인세자산		26,721,298,011		22,556,455,891
자 산 총 계			1,318,603,752,256		1,293,763,889,127
부 채
Ⅰ. 유동부채			466,929,884,308		412,713,377,328
매입채무및기타채무		303,116,889,823		276,058,360,962
당기손익인식금융부채		5,764,961		545,859,387
기타금융부채		31,230,000,284		30,616,875,183
기타유동부채		11,390,732,705		5,420,699,194
차입금		112,802,505,549		80,305,358,270
충당부채		938,813,045		2,272,806,034
당기법인세부채		7,445,177,941		17,493,418,298
Ⅱ. 비유동부채			103,134,695,240		155,796,370,454
차입금		98,439,796,237		154,154,480,359
확정급여채무		3,941,312,698		1,339,439,751
이연법인세부채		256,050,121		302,450,344
충당부채		497,536,184
부 채 총 계			570,064,579,548		568,509,747,782
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주지분			663,772,110,386		648,472,896,274
자본금		29,152,700,000		29,152,700,000
기타불입자본		323,255,780,793		330,517,297,329
기타자본구성요소		(59,124,378,196)		(60,784,110,439)
이익잉여금		370,488,007,789		349,587,009,384
Ⅱ. 비지배지분			84,767,062,322		76,781,245,071
자 본 총 계			748,539,172,708		725,254,141,345
부 채 및 자 본 총 계			1,318,603,752,256		1,293,763,889,127

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제32기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	주 석	제33(당)기	제32(전)기
Ⅰ. 매출액	29	1,129,475,052,906	1,194,179,669,046
Ⅱ. 매출원가	30,38	(875,008,799,025)	(870,957,129,237)
Ⅲ. 매출총이익		254,466,253,881	323,222,539,809
Ⅳ. 판매비와관리비	30,38	(204,885,190,269)	(228,334,906,492)
Ⅴ. 영업이익		49,581,063,612	94,887,633,317
금융수익	32	45,116,622,244	42,611,102,676
금융비용	32	(40,791,643,773)	(46,382,277,366)
기타수익	33	1,248,870,188	897,383,810
기타비용	33	(6,071,595,689)	(13,574,651,703)
지분법손실	8	(277,305,910)	(28,140,036)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		48,806,010,672	78,411,050,698
Ⅶ. 법인세비용	34	(10,125,901,355)	(15,809,711,415)
Ⅷ. 당기순이익		38,680,109,317	62,601,339,283
Ⅸ. 기타포괄손익		1,542,679,412	166,485,390
후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :
확정급여채무의 재측정요소	31,34	81,835,281	(344,299,772)
법인세효과	34	(19,476,797)	80,690,190
후속기간에 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 :
지분법자본변동	8,26	64,758,258	20,128,591
매도가능금융자산평가손익	34	-	-
법인세효과	34	-	-
해외사업환산손익		1,415,562,670	409,966,381
Ⅹ. 총포괄손익		40,222,788,729	62,767,824,673
XI. 당기순이익의 귀속		38,680,109,317	62,601,339,283
지배기업의 소유주지분		37,139,029,513	62,791,941,814
비지배지분	6	1,541,079,804	(190,602,531)
XII. 총포괄손익의 귀속		40,222,788,729	62,767,824,673
지배기업의 소유주지분		38,929,762,675	62,829,668,373
비지배지분	6	1,293,026,054	(61,843,700)
XIII. 주당손익	27
기본주당이익		647	1,094
희석주당이익		647	1,093

연 결 자 본 변 동 표
제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제32기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	자본총계
자 본 금	기타불입자본	기타자본&cr구성요소	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2018.1.1(전기초)	29,152,700,000	347,649,568,932	(80,646,912,749)	297,531,574,911	593,686,931,094	81,414,398,076	675,101,329,170
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	62,791,941,814	62,791,941,814	(190,602,531)	62,601,339,283
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	(233,616,157)	(233,616,157)	(29,993,425)	(263,609,582)
지분법자본변동	-	-	(125,129,435)	-	(125,129,435)	145,258,026	20,128,591
해외사업환산손익	-	-	396,472,151	-	396,472,151	13,494,230	409,966,381
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
자기주식의 처분	-	-	57,045,710	-	57,045,710	-	57,045,710
배당금의 지급	-	-	-	(10,502,891,184)	(10,502,891,184)	(2,463,611,706)	(12,966,502,890)
주식보상비용	-	-	629,547,650	-	629,547,650	127,767,802	757,315,452
주식선택권의 행사	-	23,856,885	(23,856,885)	-	-	-	-
자기주식 처분이익	-	176,290	-	-	176,290	-	176,290
비지배지분과의 거래	-	(17,156,304,778)	18,928,723,119	-	1,772,418,341	(2,235,465,401)	(463,047,060)
2018.12.31(전기말)	29,152,700,000	330,517,297,329	(60,784,110,439)	349,587,009,384	648,472,896,274	76,781,245,071	725,254,141,345
2019.1.1(당기초)	29,152,700,000	330,517,297,329	(60,784,110,439)	349,587,009,384	648,472,896,274	76,781,245,071	725,254,141,345
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	37,139,029,513	37,139,029,513	1,541,079,804	38,680,109,317
확정급여채무의 재측정요소	-	-	-	62,358,484	62,358,484	-	62,358,484
지분법자본변동	-	-	38,848,464	-	38,848,464	25,909,794	64,758,258
해외사업환산손익	-	-	1,689,526,214	-	1,689,526,214	(273,963,544)	1,415,562,670
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
배당금의 지급	-	-	(18,745,200)	(16,300,389,592)	(16,319,134,792)	(778,997,310)	(17,098,132,102)
주식보상비용	-	-	412,002,767	-	412,002,767	94,483,981	506,486,748
주식선택권의 행사	-	-	(47,349,342)	-	(47,349,342)	-	(47,349,342)
자기주식의 처분	-	(2,336,998)	198,574,340		196,237,342	-	196,237,342
비지배지분과의 거래	-	-	(613,125,000)	-	(613,125,000)	-	(613,125,000)
종속기업유상증자	-	(7,259,179,538)	-	-	(7,259,179,538)	7,377,304,526	118,124,988
2019.12.31(당기말)	29,152,700,000	323,255,780,793	(59,124,378,196)	370,488,007,789	663,772,110,386	84,767,062,322	748,539,172,708

※ 상기 재무제표는 감사전 연결재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결재무제표와 상세한 주석사항은 주주총회일 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr이익잉여금처분계산서(안) &cr 이익잉여금처분계산서(안)

제33기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제32기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
서울반도체 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 33 기&cr(처분예정일: 2020년 3월 28일)		제 32 기&cr(처분확정일: 2019년 3월 28일)
I. 미처분이익잉여금		292,468,650,000		283,035,033,516
1.전기이월미처분이익잉여금	265,104,604,965		232,147,109,900
2.당기순이익	27,298,686,551		52,202,398,829
3. 확정급여채무의 재측정요소	65,358,484		(209,306,184)
4. 회계정책변경효과			(1,105,169,029)
II. 이익잉여금처분액		-		17,930,428,551
1.이익준비금	-		1,630,038,959
2.배당금	-		16,300,389,592
현금배당&cr 주당배당금(률)&cr 당기: 원 (.%)&cr 전기: 284원 (56.8%)			16,300,389,592
III. 차기이월미처분이익잉여금		292,468,650,000		265,104,604,965

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
홍명기	1973.05	사내이사	-	이사회
박형건	1960.04	사외이사	-	이사회
이창한	1957.05	사외이사	-	이사회
홍준표	1967.12	사외이사	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
홍명기	서울반도체㈜ 전산그룹 부사장	- 현대정보기술㈜ 현대상선 IT실&cr- 대영포장㈜ 정보기술팀&cr- ㈜비에스지파트너스운영사업부&cr- 서울반도체㈜ 전산그룹 부사장(現)	300주
박형건	우리회계법인 대표&cr국세청 정보공개심의위원회 위원	- 삼일회계법인&cr- 메리츠증권 기업금융부&cr- 대주회계법인&cr- 우리회계법인(現)	-
이창한	키투웨이공공부문 대표	- 서울대학교 기계공학과 박사&cr- 미국 미주리콜럼비아대학교경제학과 석사&cr- 경희대학교경제학과 박사&cr- 키투웨이공공부문 대표(現)	-
홍준표	울산대학교 성형외과 교수&cr서울아산병원 성형외과 교수	- 연세대학교 의과대학 박사&cr- 서던캘리포니아대학교대학원 의료경영학 석사&cr- 울산대학교 성형외과 교수(現)&cr- 서울아산병원 성형외과 교수(現)	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

① 회사의 경영활동에 대한 전반적인 감독

② 이사회에 참석하여 객관적인 입장에서 advise

③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 수행

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_홍명기.jpg 확인서_홍명기 확인서_박형건.jpg 확인서_박형건 확인서_홍준표.jpg 확인서_홍준표 확인서_이창한.jpg 확인서_이창한

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	6(3)	6(3)
보수총액 내지 최고한도액	100억원	100억원

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회집중일 개최사유 신고의무 발생 전 외부감사인의 감사 일정과 경영진 등의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 27일(금)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사 일정, 경영진 등의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일(3월 27일(금))에 개최하게 되었습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박형건	1960.04	사외이사	-	이사회
이창한	1957.05	사외이사	-	이사회
홍준표	1967.12	사외이사	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	요약	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박형건	우리회계법인 대표&cr국세청 정보공개심의위원회 위원	- 삼일회계법인&cr- 메리츠증권 기업금융부&cr- 대주회계법인&cr- 우리회계법인 대표(現)	-
이창한	키투웨이공공부문 대표	- 서울대학교 기계공학과 박사&cr- 미국 미주리콜럼비아대학교경제학과 석사&cr- 경희대학교경제학과 박사&cr- 키투웨이공공부문 대표(現)	-
홍준표	울산대학교 성형외과 교수&cr서울아산병원 성형외과 교수	- 연세대학교 의과대학 박사&cr- 서던캘리포니아대학교대학원 의료경영학 석사&cr- 울산대학교 성형외과 교수(現)&cr- 서울아산병원 성형외과 교수(現)	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

과거 당사와 여러분야에서 협력을 하여 업계 및 당사에 대한 높은 이해도를 가지고있고

당사의 경영전반에 사외이사로서의 책임을 다할 수 있는 역량을 보유하고 있어 후보자로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_박형건.jpg 확인서_박형건 확인서_홍준표.jpg 확인서_홍준표 확인서_이창한.jpg 확인서_이창한

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 당사는 주주총회집중일 개최사유 신고의무 발생 전 외부감사인의 감사 일정과 경영진 등의 일정을 고려하여 주주총회일을 3월 27일(금)로 결정하였습니다. 본 신고와 관련하여 상기 일정을 조율하고자 하였으나 실무적 사안과 외부감사인의 감사 일정, 경영진 등의 일정 조율이 불가하여 부득이 주주총회 집중일(3월 27일(금))에 개최하게 되었습니다.

▶ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.