HLB INC.

AGM Information • Mar 13, 2020

에이치엘비/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-26
3. 정정사유	사내이사 신규선임 후보추가 및 의안 문구 정정 등
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 사내이사 도순기 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건  - 제3-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건  - 제3-6호 의안 : 사내이사 Matthew Chang 선임의 건  - 제3-7호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건  - 제3-8호 의안 : 사외이사 심재철 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 .	제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 사내이사 도순기 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건  - 제3-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건  - 제3-6호 의안 : 사내이사 Matthew Chang 선임의 건  - 제3-7호 의안 : 사내이사 William G. Hearl 선임의 건  - 제3-8호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건  - 제3-9호 의안 : 사외이사 심재철 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 김용웅 선임의 건
이사선임 세부내역	-	이사 세부내역 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53 에이치엘비(주) 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사의 감사보고 및 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제35기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 사내이사 진양곤 선임의 건  - 제3-2호 의안 : 사내이사 전복환 선임의 건  - 제3-3호 의안 : 사내이사 도순기 선임의 건  - 제3-4호 의안 : 사내이사 안기홍 선임의 건  - 제3-5호 의안 : 사내이사 문정환 선임의 건  - 제3-6호 의안 : 사내이사 Matthew Chang 선임의                   건  - 제3-7호 의안 : 사내이사 William G. Hearl                   선임의 건  - 제3-8호 의안 : 사외이사 박진국 선임의 건  - 제3-9호 의안 : 사외이사 심재철 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 김용웅 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2019년 제35기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)      - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)   - 전자투표 행사기간 : 2020.03.20(금)~2020.03.29(일) (주총전일 17시까지)
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	재선임	현. 에이치엘비(주) 대표이사 현. 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 현. 에이치엘비파워(주) 이사 현. (주)넥스트사이언스 이사
전복환	1963-09	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 바이오사업총괄 사장 전. (주)대웅 바이오센터 센터장 전. 아지모노도제넥신(주) 연구소 부사장
도순기	1969-04	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 노마드팀 사장 전. 에이치엘비(주) 복합소재사업본부 사장 전. 현대요트(주) 대표이사
안기홍	1967-02	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 경영총괄부사장 전. (주)약진통상 경영지원본부장 전. (주)이랜드월드 재무전략본부장
문정환	1962-07	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 대외협력부문 부사장 전. 에이치엘비파워(주) 사외이사 전. 국가정보원(NIS)
Matthew Chang	1974-01	3	신규선임	현. 에이치엘비(주) 이사 전. HLB USA, Inc. Secretary 전. Mizuho Securities 이사
William G. Hearl	1957-04	3	신규선임	현. Immunomic Therapeutics, Inc. 대표이사 전. Kirkegaard & Perry Laboratories 이사 전. Capital Genomix, Inc. 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진국	1948-04	3	재선임	현. 에이치엘비(주)     사외이사 현. 성도이현회계법인     고문 현. 제이씨현시스템(주)     사외이사	-
심재철	1956-04	3	신규선임	현. 고려대학교     미디어학부 정교수 현. Asian Communication     Research 편집위원장 전. 고려대학교     언론대학원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용웅	1958-06	3	재선임	상근	현. 에이치엘비(주) 상근감사 전. 신용관리기금(현.금융감독원)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 의약품 원료개발, 생산 및 판매업 - 연구개발 용역 서비스 및 컨설팅업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 수출입업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업 - 의약품, 건강기능식품, 식품 제조를 위한 기계장치 유통업 - 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 - 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업 - 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 - 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 - 위 각호의 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 - 위 각호에 부대되는 사업		신규사업 추진에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-