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AGM Information • Mar 13, 2020

한탑/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제61기(2019.1.1∼12.31)               재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 1명, 후보자:강신우) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건               (상근감사 1명, 후보자:정만섭)        제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강신우	1950-03	3년	재선임	- 동아대학교 경영학과 졸업(1976.2) - 고려대학교 경영대학원 수료(1993.2) - STANFORD대학교 경영대학원 수료(2008.11) - (주)삼양사 근무(1975~2011, 식품소재관련   사업부 총괄임원 역임) - 現 (주)한탑 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정만섭	1957-04	3	신규선임	상근	- 한양대학교 무역학과 - 기업은행 서부지역본부 본부장 - 기업은행 부행장 - IBK저축은행 대표 - 더 콘텐츠온 경영자문