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AGM Information • Mar 13, 2020

국보/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로 11 무역회관 6층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 외부감사인 선임보고   4) 내부회계운영실태 보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 유은상      제2-2호 의안 : 사내이사 이재범      제2-3호 의안 : 사내이사 김유진   3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사외이사 이근우      제3-2호 의안 : 사외이사 배현준   4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유은상	1973-10	3	신규선임	현) (주)국보 이사
이재범	1974-09	3	신규선임	서울대학교 대학원 전) 주식회사 바디프랜드 법무이사 현) 주식회사 모팩앤알프레드 감사 현) ABF 컨탠츠 컴퍼니 감사 현) NB Law Firm (변호사 이재범 법률사무소)
김유진	1979-04	3	신규선임	연세대학교 대학원 전) ㈜한국몬테소리 연구개발부 실장 전) 정이조영어학원 교수팀 강사 전) ㈜에듀파이오니아 원감 현) ㈜국보 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이근우	1964-04	3	신규선임	경북대학교 전) (주)대유 전무이사	-
배현준	1984-04	3	신규선임	고려대학교 전) 체인파트너스 CIO 전) 비시드파트너스 이사 전) 비하베스트 대표이사 현) 더시드인베스트먼트 본부장	더시드인베스트먼트 본부장