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AGM Information • Mar 13, 2020

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 410 라마다 서울호텔 HERA hall
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 이사 선임의 건       2-1 의안 : 사내이사 이동건 선임의 건   - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동건	1968-01	3년	신규선임	- (주)아모레퍼시픽 - 현) (주)코스온 대표이사