BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

AGM Information • Mar 13, 2020

부광약품/정기주주총회결과/(2020.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 60기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		388,535	- 매출액
- 부채총계		62,049	- 영업이익	9,537
- 자본금		31,766	- 당기순이익	-7,435
- 자본총계		326,486	*주당순이익(원)	-119
나. 개별(별도)	- 자산총계		400,104	- 매출액
- 부채총계		57,162	- 영업이익	12,259
- 자본금		31,766	- 당기순이익	-3,473
- 자본총계		342,942	*주당순이익(원)	-56
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,190,194,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	5
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	3,047,548
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호의안:제60기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안:정관일부 변경의 건 -제3호의안:이사 선임의 건            (사외이사 2명) -제4호의안:감사위원회 위원 선임의 건            (사외이사인 감사위원 2명) -제5호의안:이사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2020-03-13
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범수	1963-09	2	신규선임	前,서울지방법원 판사 現,국제상업회의소 국제중재법원 위원 現,케이엘파트너스 대표변호사	-
김상용	1965-02	2	재선임	前,한림대학교 경영학과 교수 前,KAIST 테크노경영대학원 교수 現,고려대학교 경영대학 교수	현대제철(사외이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김범수	1963-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前,서울지방법원 판사 現,국제상업회의소 국제중재법원 위원 現,케이엘파트너스 대표변호사
김상용	1965-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	前,한림대학교 경영학과 교수 前,KAIST 테크노경영대학원 교수 現,고려대학교 경영대학 교수