Nordmason Co.,LTD

Interim / Quarterly Report • Mar 13, 2020

주주총회소집공고 2.8 주식회사 노드메이슨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020 년 03 월 13 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 노드메이슨
대 표 이 사 :	이병훈, 구자풍
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 잔다리로 30, 2층
	(전 화) 070-7123-0077
	(홈페이지) http://huxley.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이병훈
	(전 화) 070-7123-0077

&cr

주주총회 소집공고(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr&cr당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제25조에 의거 제7기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 - &cr

1.일시 : 2020년 3월 30일 (월요일) 오전 10시

2.장소 : 헉슬리 시그니처 쇼룸 (서울특별시 강남구 압구정로12길 42-1, 지하 1층)

3.회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도운용실태 보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제7기(2019년1월1일 ~ 2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건&cr 제 3 호 의안 : 이사 보수한도액의 승인의 건 (10억원)&cr 제 4 호 의안 : 감사 보수한도액의 승인의 건 (1억원)&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr금번 우리 회사의 주주총회에서 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.&cr

5. 주주총회 참석시 준비물

가.직접행사

주주총회 참석장, 본인신분증

나.대리행사

주주총회 참석장, 위임장(주주의 대리인의 인적사항 등 기재, 인감 날인),

인감증명서 1부, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조승규&cr(출석률: 71%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.03.26	대표이사 및 명의개서대리인 선임의 건	찬성
2	2019.07.12	임시주주총회 소집 결의 건	찬성
3	2019.08.05	(정정)임시주주총회 소집 결의 건	찬성
4	2019.08.06	(정정)임시주주총회 소집 결의 건	찬성
5	2019.08.21	대표이사 선임의 건	불참
6	2019.10.30	제6기 재무제표 승인 건	불참
7	2019.11.13	코넥스시장 상장 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000,000,000	6,300,000	6,300,000

상기 주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 4명의 보수한도 총액임.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성

(가) 화장품 및 화장품 산업의 정의 및 특성

화장품의 정의는 인체를 청결, 미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부.모발의 건강을 유지 또는 증진하기 사용되는 물품으로써 인체에 대한 작용이 경미한 것을 의미합니다.(화장품법 제2조) 다만, <약사법> 제2조 제4호의 의약품에 해당되는 물품은 제외합니다.&cr

화장품산업이란 화장품을 제조, 판매 또는 수입하는 산업을 말합니다. 고대 인류의 역사와 더불어 함께 발전하여 왔으며 미래에도 지속적으로 발전이 가능한 고부가가치의 문화, 경제산업으로 자리매김되고 있습니다. 이 부가가치는 화장품 산업의 브랜드 가치, 기업의 가치를 뛰어넘어 국가 브랜드 이미지 개선 및 국가 경제발전을 견인하는 성장, 동력 산업이라 할 수 있습니다. 해당 산업의 성장 기회 요인은 다음과 같습니다.

- 고부가가치 문화 산업

화장품산업은 의료, 바이오 등 다양한 산업과 융복합이 가능한 유기적 연계산업으로서, 피부과학, 생화학, 생리학, 면역학, 심리학, 등 다양한 분야의 기술력이 결합된 고부가가치 산업입니다. 또한, 화장품 산업은 국가 브랜드와 종합 문화산업(Cultrure, Movie, Drama, Pop)등이 결합되어 새로운 가치를 창출하는 새로운 고부가가치 문화산업으로 실제로, 한국 화장품의 경우 ‘한류(韓流)’를 기반으로 K-Beauty까지 확장되어 국가 경제발전을 견인하는 산업으로 성장하였습니다.

- 브랜드 이미지 사업

화장품은 기호성이 강한 제품으로 이미지를 중시하기 때문에 트렌드에 민감하고, 일반 소비재품과는 다르게 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 감성적 욕구를 충족시켜주는 제품으로 제품선택 시 브랜드 가치가 매우 중요한 요소로 작용하며, 그 어떤 산업보다도 브랜드가치가 제품의 경쟁력에 중요한 변수로 작용하고 있습니다. 한편, 경험재라는 특성상 사용하던 제품에 대한 충성도(Loyaty)가 높은 경향을 나타내고 있습니다.

- 글로벌 산업

화장품 산업은 글로벌 산업입니다. 과거에는 인종에 따른 피부 특성 및 화장 습관의 차이로 인해 여러 국가에서 내수 중심으로 발전해 왔으나, 글로벌 브랜드의 영향력 확대, 선진화된 공법과 정제된 고급원료의 사용으로 인해 점차 선진화, 글로벌화 되고 있습니다. 오프라인 채널의 경계가 없음은 물론이고 온라인 채널의 다양화, 활성화는 화장품 산업의 글로벌화를 더욱 가속, 발전시켜서 인류의 아름다움을 추구하는 산업의 치열한 각축장이 되고 있으며 특히, 로 불리는 국내 화장품 산업은 미래 우리나라 경제의 신수종 사업으로 인정받고 있습니다.&cr

- 진입장벽이 낮아 중소기업의 진입이 용이한 산업

화장품 산업은 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 작은 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다. 제품의 교체주기가 짧고 소비층이 다양하여 다품종 소량생산이 적합하고, ODM 등 위탁생산을 활용시 제조시설이 없이 소규모 자본으로 시장진입이 용이합니다. 또한, 화장품 산업은 시장과 유통채널이 확대되고 소비자의 제품 선택 기준이 점차 다양화 되면서 중소기업의 시장진입이 매우 용이하게 되었습니다.

- 다양한 경로를 통해 유통되는 산업

화장품 산업은 유통경로별로 다양한 소비자 군과 차별화된 수요특성이 존재하며 경제 상황 및 환경의 변화에 따라 각 유통경로의 판매 비중은 끊임없이 변화하고 있습니다. 일반적으로 백화점은 프리미엄 및 매스티지 화장품이 판매되고 있으며, 전문점과 드럭스토어 등으로는 중저가 제품이 대량 유통되고, 저가형 제품의 경우 약국이나 편의점을 통해 유통 되는 등 다른 산업에 비해 다양한 유통경로를 형성하고 있습니다. 특히, 최근에는 모바일, SNS를 접하는 세대를 중심으로 온라인을 통한 마케팅과 유통이 빠르게 성장하고 있어 벤처브랜드들의 유입 및 확대가 증가하고 있으며, 전 세계적인 드럭스토어 성장으로 인해 브랜드간 해외 진출이 활발하게 이뤄지고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr&cr설립초기 (2013년~2015년)

주식회사 노드메이슨(이하 ‘당사’)는 2013년 8월 글로벌 매스티지 브랜드(Masstige Brand: Prestige Brand for the Masses 합리적 가격의 중고가 명품브랜드) 화장품을 제조/판매하는 회사를 목적으로 설립되었습니다. 당시 국내 화장품 시장은 단일브랜드 로드샵, 백화점, 쇼핑몰 등 전통적인 유통채널과 올리브 영으로 대표되는 Health&Beauty(이하 ‘H&B’)편집매장, 온라인, 홈쇼핑 등 가성비 위주의 신규 온/오프라인 유통채널이 혼재되고 있었습니다. 수출에 있어서는 당사와 비교 군이 되는 중소기업 브랜드 제품의 경우 가성비가 높은 일부 히트제품과 반복구매 행태를 보이는 시트마스크 제품을 중심으로 중국시장이 수출시장의 주를 이루고 있었습니다.

당사는 설립 당시부터 SNS를 통해 실시간으로 문화와 소비를 공유하는 글로벌 소비자층의 등장과 이들에게 제공되는 다양한 새로운 형태의 온/오프라인 유통채널에 주목하였습니다. 당사는 중소기업 브랜드라 할지라도 글로벌 스탠다드를 충족하는 높은 수준의 제품과 중장기적으로 탄탄한 브랜딩 능력을 꾸준히 갖춰나간다면, 국내 대기업과 글로벌 브랜드들이 주도하는 수익성 높은 중고가 스킨케어 시장에서도 성공할 수 있을 것으로 판단하였습니다. 이에 당사는 설립 초기부터 글로벌 매스티지 시장을 대상으로 꾸준히 소비자에게 사랑받는 브랜드를 만들고자 2년여의 준비 끝에 헉슬리/Huxley(이하 ‘헉슬리’)를 2015년 12월 런칭하였습니다.&cr

국내외 성장기 (2016년~2018년)

당사는 사하라 사막에서 강인한 생존력을 보이는 선인장의 씨앗오일(Seed-Oil)을 핵심원료로한 고기능성 제품을 개발하고, 이를 직관적으로 인지할 수 있는 심플한 디자인의 패키지를 제작하여 독창적인 글로벌 미디어 캠페인 전략을 구사하였습니다. 이를 통해, 출시 초기부터 헉슬리는 비교적 가격 저항대가 높은 글로벌 매스티지 시장에서 차별화된 브랜드 이미지를 구축하기 시작 하였습니다. 특히, 당사는 중소기업의 매우 제한적인 자원 환경에서 회사의 모든 역량을 글로벌 브랜딩에 집중하고 이후 높아진 브랜드 위상을 바탕으로 국/내외 유통채널에 선택적으로 진출하는 다소 도전적인 브랜딩 전략을 구사하여 사업초기부터 좋은 성과를 시현함과 함께 안정적인 운영자금을 확보하였습니다.

실제로, 브랜드 런칭 이듬해인 2016년 상반기에 블라인트 테스트 기반의 깐깐한 선정기준을 갖고 있는 글로벌 메거진 얼루어의 ‘베스트 오브 뷰티 어워드’에서 당사의 토너와 오일 제품이 대상을 수상하였습니다. 또한, 매우 독창적인 미디어 컨텐츠 제작과 글로벌 홍보마케팅의 성과로 싱가폴 및 뉴욕 등 해외언론에서 비중 있게 소개되는 신규브랜드가 되기도 하였습니다. 이처럼 브랜드 런칭 초기에 국/내외를 동시에 아우르는 글로벌 브랜딩 전략의 성공은 이후 본격적인 국내외 유통채널에 좋은 조건으로 입점하며 더 많은 소비자를 만나는 계기가 되었고, 자연스럽게 꾸준하게 실적이 개선되는 선순환의 기초가 되어주었습니다. 국내는 2016년 롯데계열의 편집매장 롭스, 2017년 신세계백화점 계열의 고급 편집매장 시코르, 2018년 롯데면세점, 신라면세점 및 현대백화점 등에 입점하면서 시장을 확대하였고, 해외는 2016년 미국 노드스트롬 백화점을 시작으로 홍콩의 H&B 편집매장 사사(SASA), 2017년 싱가포르, 말레이시아, 일본내 현지 백화점, 2018년 중국 알리바바의 글로벌 온라인 채널인 티몰(TMALL) 입점하는 등 글로벌 온/오프라인 채널을 꾸준히 확보해왔습니다. 2019년 현재, 독일, 영국, 러시아 등 여러 해외에 추가로 진출하여 2018년 말 기준 국내 160개, 해외 36개국에 240여개의 판매 매장을 운영하고 있습니다.

당사는 국내외 판매채널 확장과 함께 꾸준히 신제품을 출시하였습니다. 2016년 11월 기존 스킨케어 제품군에 스파 제품군을 추가하였으며, 2018년 상반기에는 마스크팩, 쿠션 등의 신제품을 출시해 주요 소비자인 20?30대 글로벌 여성에게 최적화된 피부 솔루션을 제공할 수 있는 제품 포트폴리오를 갖추었습니다. 이와 관련, 타 브랜드가 수십에서 많게는 100여종에 이르는 다양한 기초 제품군을 가지고 가는 반면 헉슬리는 소비자에게 꼭 필요한 30여개의 제품라인을 높은 수준의 제품력으로 출시하여 각 제품별 수익성도 높이는 ‘최소 피부 루틴’ 전략을 구사해오고 있습니다. 당사는 고가와 저가 제품군으로 양분화되고, 온/오프라인 신규 판매채널이 혼재되는 시장상황에서 글로벌 스탠다드의 제품과 독창적인 브랜딩 전략으로 헉슬리만의 USP(Unique Selling Proposition)을 구축하고자 하였습니다. 이처럼 기존의 스킨케어 브랜드와 차별화된 당사의 사업전략은 매출성장에 핵심기반이 되며, 2016년 15억원, 2017년 66억원, 2018년 204억원이라는 높은 매출로 성장세로 나타나게 되었습니다.

글로벌 도약기 (2019년 ~ )

현재 당사는 급변하는 글로벌 시장변화에 대한 빠르고 정확한 예측과 그에 대응하는 차별화된 브랜딩 전략으로 중소형 벤처브랜드들이 주도하며 재편되고 있는 K-Beauty 리딩 브랜드 중 하나로 성장하고 있습니다. 이와 관련, 당사는 갈수록 치열해지는 중국시장에 대해 현지 대형유통사로부터 투자유치를 성공하여 협업을 강화하고 있고, 동남아 시장의 거점국가인 싱가포르에 합작법인 설립을 통해 향후 높은 성장이 예상되는 핵심 수출지역에 선진출을 준비하고 있습니다. 또한, 미국 유럽 등 전통적인 화장품 선진국 시장에도 현지 유통사와의 협업을 통해 꾸준히 당사의 글로벌 매스티지 브랜드 Identity(정체성)을 확고히 하고 있습니다.

당사는 고기능성의 신규 제품을 연구 개발하여 꾸준히 출시하고 및 국내외 글로벌 마케팅을 동시에 진행함으로서 국내와 일부 국가에만 브랜드 인지도가 있는 지엽적인 화장품 회사가 아니라 진정한 글로벌 매스티지 스킨케어 브랜드로 도약해 나갈 것입니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

해당사항 없음.&cr

(2) 시장점유율

국내 화장품시장은 아모레퍼시픽, (주)LG생활건강, 애경산업(주), 이니스프리, 코리아나화장품, (주)카버코리아등이 업계 상위권을 유지하고 있습니다. 또한 상위 3개사가 전체 생산에서 차지하는 비중의 주류를 이루는 과점현상이 지속되고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

우리나라 화장품산업은 국민소득수준의 향상과 여성 취업인구의 증가추세에 힘입어 80년대 이후 급속한 발전을 이룩해 왔으며, 화장품산업이 전체산업에서 차지하는 비중도 점차 높아지고 있습니다. 국내 주요사로는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코리아나, 한국화장품, 더페이스샵, 미샤 등이 있습니다. 국내 화장품산업은 내수 중심에서 점차 선진화 글로벌화 되어가는 추세이며 우리나라의 위상이 높아짐에 따라 해외로의 수출 또한 활발히 이루어지고 있습니다. 최근 국내경기 침체에도 국내 화장품 시장 규모는 원브랜드숍과 면세점이 국내 화장품시장 성장을 주도하며 지속적인 성장세를 이어가고 있습니다. 합리적 소비 트렌드 확산과 온라인 소비자 저변이 확대되면서 온라인과 홈쇼핑 채널 볼륨이 확대되는 반면 할인점 채널은 국내 주요 할인점 채널 자체의 성장세 둔화로 성장세가 소폭 감소했습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 헉슬리 색조화장품 라인 출시

당사는 현재 헉슬리 브랜드 하에 스킨, 에센스, 로션 등과 같은 기초화장품을 주로 생산?판매 하고 있습니다. 보통 색조화장품은 파운데이션, 립스틱, 아이 메이크업 등과 같이 신체의 일부에 도포, 색채를 부여하는 제품 등을 말하는데, 당사는 지난해 베이스 파운데이션 제품인 쿠션팩트와 부분 메이크업 제품인 컨실러를 출시해 소비자로부터 높은 반응을 받은 바 있습니다. 당사는 헉슬리 브랜드를 기초화장품 시장에서 공고하게 구축하고 더불어 헉슬리 브랜드에 색조화장품 제품 라인을 추가하기 위해 R&D 개발을 진행하고 있습니다. 당사는 색조화장품 제품라인의 개발 및 출시 시기와 관련, 수요에 대한 상세 시장 분석을 바탕으로 추후 결정할 예정입니다.

(나) Second-Brand 런칭

당사는 매스티지 브랜드를 지향한 헉슬리를 통해 4만원~6만원 대의 중고가 기초화장품 시장에 성공적으로 진출 하였습니다. 당사는 헉슬리 브랜드 캠페인을 전개해오면서 최근 소비자들의 소비패턴이 단순히 가격에 따라 저가형과 고가형 제품을 구분하여 결정되는 것이 아니라, 소비자 본인 삶에 태도와 가치관에 따라 합리적인 제품을 선택하고 그 과정에서 각 제품의 브랜드가 주는 스토리텔링에 높은 상관관계를 보여주고 있음을 인지하였습니다. 당사는 이러한 소비자 라이프스타일과 새로운 소비트랜드에 따른 시장변화를 면밀하게 주목하고 있습니다. 따라서 당사는 향후 시장상황에 따른 전략적 판단에 따라, 중저가의 가성비 높은 저가형 브랜드 또는 높은 퀄러티의 고가 브랜드 등 새로운 ‘컨템포러리 라이프 브랜드’(Contemporay Life Brand: 소비자가 살아가는 시대상을 반영하는 제품브랜드)를 기획하여 출시할 예정입니다.

&cr(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

※ 제 7기의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 것입니다.&cr※ 본 재무제표는 외부감사인 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종재무제표는 주주총회 1주일전 전자공시시스템&cr (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

-Ⅲ. 경영참고사항의 1.사업의 개요 참조&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 7 기 2019년 12월 31일 현재
제 6 기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 노드메이슨 (단위 : 원)

과 목	제7(당)기말	제6(전)기말
자 산
유동자산	7,782,470,088	8,809,679,991
현금및현금성자산	1,303,322,031	141,562,063
단기금융상품	44,000,000	504,087,868
매출채권	2,493,823,820	1,853,486,773
기타채권(유동)	364,087,880	365,242,943
기타유동자산	206,613,329	593,020,495
재고자산	3,370,623,028	5,352,279,849
비유동자산	3,548,621,820	2,135,429,405
장기금융상품	34,589,368	26,392,912
기타포괄손익-공정가치금융자산	868,812,777	-
유형자산	1,068,304,523	938,194,597
무형자산	142,117,348	48,983,521
기타채권(비유동)	409,808,292	434,940,000
이연법인세자산	1,024,989,512	686,918,375
자 산 총 계	11,331,091,908	10,945,109,396
부 채
유동부채	2,130,021,496	2,712,119,192
매입채무	738,712,950	291,389,414
기타채무	543,977,819	144,090,053
기타유동부채	27,182,412	88,076,092
기타충당부채	20,148,315	19,839,093
단기차입금	800,000,000	700,000,000
전환사채	-	1,468,724,540
비유동부채	441,193,612	185,563,491
확정급여채무	441,193,612	185,563,491
부 채 총 계	2,571,215,108	2,897,682,683
자 본
자본금	1,867,529,000	1,749,675,000
자본잉여금	10,660,400,167	8,611,085,649
기타자본구성요소	59,759,310	680,342,775
기타포괄손익누계액	(180,295,542)	(23,818,980)
결손금	(3,647,516,135)	(2,969,857,731)
자 본 총 계	8,759,876,800	8,047,426,713
부 채 와 자 본 총 계	11,331,091,908	10,945,109,396

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 7 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)
제 6 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
주식회사 노드메이슨 (단위 : 원 )

과 목	제7(당)기	제6(전)기
Ⅰ. 매출액	16,894,407,071	21,256,560,970
Ⅱ. 매출원가	7,834,255,408	12,274,788,565
Ⅲ. 매출총이익	9,060,151,663	8,981,772,405
판매비와관리비	9,824,006,514	7,150,301,650
Ⅳ. 영업이익(손실)	(763,854,851)	1,831,470,755
기타수익	17,935,291	20,604,781
기타비용	104,793,491	128,653,499
금융수익	23,923,559	835,963
금융원가	81,376,642	158,711,765
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(908,166,134)	1,565,546,235
법인세비용(수익)	(250,060,983)	(637,995,208)
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(658,105,151)	2,203,541,443
Ⅶ. 기타포괄손익	(200,610,976)	5,479,600
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목		-
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(200,610,976)	5,479,600
기타포괄손익-공정가치금융자산의 재측정요소	-	89,501,043
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분	-	(81,918,292)
확정급여제도의 재측정요소	(156,476,562)	(557,623)
기타포괄손익관련 법인세효과	(44,134,414)	(1,545,528)
Ⅷ. 총포괄손익	(858,716,127)	2,209,021,043
XI. 주당손익
1. 기본주당순이익	(177) 원	639 원
2. 희석주당순이익	-	634 원

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 7 기 (2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지)
제 6 기 (2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지)
주식회사 노드메이슨 (단위 : 원 )

과 목	제7(당)기		제6(전)기
Ⅰ. 미처리결손금		(3,647,516,135		(2,969,857,731)
전기이월미처리결손금	(2,969,8578,731		(5,109,502,906)
당기순이익(손실)	(658,105,151)		2,203,541,443
회계변경의 누적효과	(19,553,253)		-
기타포괄손익의 재분류	-		(63,896,268)
Ⅱ. 결손금처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(3,647,516,135)		(2,969,857,731)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr해당사항 없음.

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 주인의식 함양 및 동기부여와 높은 경영성과를 창출하기 위한 보상체계구축을 위함을 목적으로 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
장정호	직원	부장	보통주식	30,000
이재연	직원	차장	보통주식	10,000
김정혜	직원	과장	보통주식	6,000
강 미	직원	사원	보통주식	4,000
이예린	직원	사원	보통주식	4,000
총( 5 )명				총( 54,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부형
교부할 주식의 종류 및 수	□교부할 주식의 종류 : 기명식 보통주&cr□교부할 주식의 수 : 총 54,000주
행사가격 및 행사기간	□행사가격 : 미정 (액면가 500원)&cr&cr행사가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령제176조의 7 제3항 제1호 규정을 준용하여 주주총회일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주간의 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격입니다.(호가 미만의 단위는 호가단위로 절상)&cr&cr주주총회 전일 (03/27) 기준으로 산정 예정입니다.&cr&cr□행사기간 : 2022년 03월 31일 ~ 2027년 03월 30일
기타 조건의 개요	□행사가격의 조정 : 부여일 이후 실시한 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.&cr&cr□주식매수선택권 부여취소와 관련한 내용은 관련 법령 및 당사 정관에 따르며 이사회결의를 통해 취소할 수 있다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
3,735,058	발행주식 총수의 15%	보통주식	560,258	341,258

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2018년	03월28일	24명	보통주식	272,000	-	93,000	179,000
2018년	12월17일	7명	보통주식	53,000	-	22,000	31,000
2019년	08월 21일	5명	보통주식	28,000	-	19,000	9,000
계		총( 36 )명		총(353,000)주	총( )주	총(134,000 )주	총( 219,000 )주

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
실제 지급된 보수총액	227,945,686
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	2,450,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

※ 참고사항

- 주주총회 개최일 : 2020년 3월 30일(월요일)&cr- 주주총회 집중(예상)일 개최사유 :&cr 당사는 이사 및 등기임원들의 참석 가능일정과 외부감사인의 감사보고서 예정수령일자 등을 고려하여 불가피하게 당해년도 주주총회 집중(예상)일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 자율프로그램의 참여 및 주요 경영활동 일정의 유연한 조정등을 통해 집중일을 피하여 개최가 될수 있도록 노력하겠습니다.&cr- 코넥스협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중(예상)일은 &cr3/25(수), 3/26(목), 3/27(금), 3/30(월) 입니다.&cr