CAREGEN CO.,LTD.

AGM Information • Mar 13, 2020

케어젠/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  1) 영업보고  2) 감사보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항  1) 제1호 의안 : 제19기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 : 1주당 2,800원)  2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     (사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)    제3-1호 의안 : 사외이사 김중현 선임의 건    제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김대옥 선임의 건  4) 제4호 의안 : 감사위원회위원 김중현 선임의 건  5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대옥	1968-02	3년	재선임	서울대학교 식품공학과 학사 서울대학교 식품공학과 석사 미국 코넬대학교 식품공학과 이학박사 (현)경희대학교 식품생명공학과 교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중현	1958-01	3년	신규선임	경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 경기도 투자평가 위원 경기도 결산감사 위원 (현)신성회계법인 이사	신성회계법인 이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중현	1958-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 경기도 투자평가 위원 경기도 결산감사 위원 (현)신성회계법인 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조(목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.  1~11. (현행과 동일)  12. 전자상거래 및 통신판매업  13. 위탁통신판매 및 방문판매업  14. 기타 각 항과 관련된 부대사업 및 투자 일체		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-