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AGM Information • Mar 13, 2020

삼원강재/정기주주총회결과/(2020.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 28기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		249,461	- 매출액
- 부채총계		39,515	- 영업이익	10,797
- 자본금		20,000	- 당기순이익	10,433
- 자본총계		209,946	*주당순이익(원)	261
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	115
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,586,920,820
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.76
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명 선입
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고  4) 제28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고    2. 부의안건 - 제1호의안: 이사 선임의 건             (사외이사 2명 선임) \=> 원안대로 가결 - 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결   - 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-13
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거하여 재무제표(이익잉여금처분   계산서 포함)를 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에   갈음하여 이사회 결의로 승인함에 따라 금번 주주총회시 보고사항으로 보고함.   (재무제표 이사회 승인일: '20.02.21) - 상기 주당 순이익은 보통주 기본주당순이익임. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터   과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당   배당금의 비율임.
※ 관련공시	2020-02-21 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상화	1962-05	3	신규선임	(전) KEB하나은행 임원	해당사항 없음
최석규	1966-03	3	신규선임	(전) 서울행정법원 판사 (현) 법무법인 동인 변호사	해당사항 없음