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AGM Information • Mar 13, 2020

대성산업/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울시 구로구 경인로 662 쉐라톤디큐브시티호텔 7층 가드니아홀
4. 의안 주요내용		□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고               ② 영업보고               ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고              ○ 제1호 의안 : 제10기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에   의거하여, 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견이 있는 경우,   이사회 승인에 따라 주주총회 보고사항으로 전환될 수 있습니다. - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는   주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우   출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-도서 출판 및 판매업 -방역 및 소독, 그와 관련된 물품판매 및 서비스업		-디큐브거제백화점 내 도서 출판 및 판매를 위한 사업목적 추가 -방역, 소독업 관련 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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