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AGM Information • Mar 13, 2020

제이티/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-28
3. 정정사유	사외이사 선임 후보자 확정에 의한 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 사외이사 선임 세부내역	2.결의사항   나. 사외이사 선임의 건     1) 사외이사 선임의 건(후보자 미확정) (후보자 미확정에의한 미기재)	2.결의사항   나. 사외이사 선임의 건     1) 사외이사 서문원 신규 선임의 건 사외이사 선임 세부내역 추가
4. 이사회결의일(결정일)	2020-02-13	2020-03-13

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단3로 135 (당사 1층 대강당)
3. 의안 주요내용		1.보고사항   가. 영업보고   나. 감사보고   다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2.결의사항   가. 제 22기(2019사업년도) 재무제표 승인의 건     나. 사외이사 선임의 건     1) 사외이사 서문원 신규 선임의 건   다. 이사 보수 한도 승인의 건   라. 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서문원	1953-12	3	신규선임	(사)호림박물관 감사 NH 투자선물 대표이사 한국증권선물거래소 본부장보	(사)호림박물관