SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

AGM Information • Mar 13, 2020

에스엘에스바이오/정기주주총회 결과/(2020.03.13)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	11,083		- 매출액
- 부채총계	6,942		- 영업이익	1,084
- 자본금	3,414		- 당기순이익	627
- 자본총계	4,141		*주당순이익(원)	92
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 제2-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 → 원안대로 승인   - 제2-2호 의안 : 사외이사 조현찬 재선임의 건 → 원안대로 승인   - 제2-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 바. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 → 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2020-03-13
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-02-27 주주총회소집 결의 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종수	1953-06	3년	신규선임	- 고려대학교 농화학 학사 - 고려대학교 생화학 석사 - 베를린공과대학교 생화학 박사 - 前 (주)차아비오텍 부사장/CTO - 現 (주)에스엘에스바이오 CTO

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조현찬	1951-05	3년	재선임	- 서울대학교 의학 학사 - 서울대학교 의학 석사 - 서울대학교 의학 박사 - 前 한림의료원 전문의 - 前 한림대학교 교수 - 現 한림대학교      명예교수 - 現 에스엘에스바이오      사외이사	-
이정일	1958-08	3년	신규선임	- 고려대학교 농학 학사 - 고려대학교 경영학   석사 - 前 CJ제일제당(주)   통합연구소 사업단장 - 前 (주)아리바이오   대표이사 - 前 제이영헬스케어   대표이사 - 現 (주)TP GLOBAL   대표이사	(주)TP GLOBAL 대표이사