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AGM Information • Mar 13, 2020

성창기업지주/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-04
3. 정정사유	제1호의안(재무제표 및 연결재무제표 승인의 건) 이사회 승인에 따라 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제90기 정기주주총회 * 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제90기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)  - 사외이사 후보자 : 이창규 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	제90기 정기주주총회 * 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 5. 제90기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제90기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 승인사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)  - 사외이사 후보자 : 이창규 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건 미충족시에는 2020.03.19 개최 예정인 정기주주총회에서 승인)	- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 목적사항 제1호 의안은 2020년 3월 13일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경됨.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-19
3. 장소		부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당
4. 의안 주요내용		제90기 정기주주총회 * 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 5. 제90기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제90기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 승인사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)  - 사외이사 후보자 : 이창규 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 목적사항 제1호 의안은 2020년 3월 13일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경됨.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창규	1974-03	3	재선임	2003년 9월 ~ 현재 부경세무회계 대표 2014년 6월 ~ 현재 부산진세무서 국세심사위원 2017년 3월 ~ 현재 성창기업지주(주) 사외이사	없음