NVH KOREA INC.

AGM Information • Mar 13, 2020

엔브이에이치코리아/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장
3. 의안 주요내용		가.보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 외부감사인 선임 보고    4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제36기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건     [배당내역: 1주당 예정배당금 50원]   2) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)     - 사내이사 곽정용 선임의 건                3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건               4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽정용	1959-08	3년	재선임	現. 엔브이에이치코리아(주) 대표이사 부회장 前. 현대모비스 강소/북경 법인장