DAE-IL Corporation

AGM Information • Mar 13, 2020

디아이씨/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		울산광역시 울주군 두동면 봉계농공길 8 당사 인재개발연수원 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고    나. 결의사항   제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가)   제3호의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명 )   제4호의안: 감사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오종선	1960-02	3	신규선임	전남대학교 공과대학원 기계공학과 석사 현대자동차 환경차시스템 개발실장 (주)디아이씨 부사장(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정수현	1956-12	3	신규선임	부산대학교 법학대학원 법학학사 부산시 북구 부구청장 부산시 감사 담당관,    규제개혁법무 담당관	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재훈	1954-08	3	재선임	상근	동아대학교 회계학과 졸업 부산은행 지점장 (주)디아이씨 감사(현)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	자동차 전동제어부품 제조 및 판매업 자율주행차 부품 제조 및 판매업		사업부문 확대에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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