AVACOCO.,LTD.

AGM Information • Mar 13, 2020

아바코/정기주주총회결과/(2020.03.13)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	196,778		- 매출액
- 부채총계	67,553		- 영업이익	23,391
- 자본금	7,998		- 당기순이익	20,062
- 자본총계	129,225		*주당순이익(원)	1,397
나. 연결	- 자산총계	198,606		- 매출액
- 부채총계	68,234		- 영업이익	23,336
- 자본금	7,998		- 당기순이익	19,588
- 자본총계	130,372		*주당순이익(원)	1,364
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,076,263,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명 신규선임, 상근감사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제20기(2019.01.01~2019.1             2.31) 재무제표 및 연결             재무제표 승인의 건             (현금배당 1주당300원)             => 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부변경 승인의 건             => 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사외이사 김중기 선임                 의 건             => 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건   제4-1호 의안: 상근감사 이진식 선임                 의 건             => 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건             => 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건             => 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인             의 건             => 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-13
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주식매수선택권 부여 현황  - 부여 주식수 : 90,000주  - 행사기간 : 2023년03월13일부터 2028년03월12일까지  - 부여 주식종류 : 기명식 보통주  - 행사가격 : 6,044원
※관련공시		2020-02-13 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집공고 2020-03-05 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중기	1949-05	3년	신규선임	- 대구지방변호사회 회장 - 대한변호사협회 부협회장 - 대구지방법원 조정위원 - 現 법무법인범어 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이진식	1951-07	3년	재선임	상근	- SK증권 상무이사 - SK투신 전무이사 - 現 (주)아바코 감사