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AGM Information • Mar 13, 2020

강원/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시30분
2. 장소		서울시 금천구 서부샛길 606 대성디폴리스지식산업센터 제B동 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    가. 제1호 의안 : 제45기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건    나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건        제3호 의안 : 이사 선임의 건        1) 제3-1호 의안 : 사외이사 이해은    다. 제4호 의안 : 감사 선임의 건        1) 제4-1호 의안 : 감사 김동진    라. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인    마. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회 세부의안은 주주총회소집공고와 소집통지서로 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이해은	1983-11	3	신규선임	현)브로인법률사무소 소속변호사 서울시 공익변호사 경희대학교 법과대학 졸업	현)브로인법률사무소 소속변호사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동진	1970-11	3년	신규선임	비상근	현)지앤텍벤처투자㈜ 관리본부장 연세대 경영학과 미국공인회계사 전)엠벤처투자㈜ 관리본부장 연세대학교 경영학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	46. 진단시약 개발 및 판매 47. 임상검사 및 서비스 48. 화학물질 및 화학제품(향균코팅제)제조, 수출 및 도매업 49. 근무복, 작업복 및 유사 의복 제조, 수출 및 도매업 50. 부동산 매매 및 임대업 51. 부동산 개발 및 시행업		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-