EUSU HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 13, 2020

유수홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 25(여의도동) 유수홀딩스빌딩 23층 소강당
4. 의안 주요내용		1. 보고안건   가. 영업보고   나. 감사위원의 감사보고   다. 외부감사인 선임보고   라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제82기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)    재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건    (사외이사 1명) ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     (사외이사 1명) ○ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황중연	1954-05	3	재선임	한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 정책포럼 고문 (18년~현재) 유수홀딩스 사외이사 겸 감사위원 (17년~현재) 개인정보보호위원회 비상근위원 (15년~18년) 한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 상근부회장 (14년~16년) 개인정보보호협회 상근부회장 (12년~13년) 정보통신진흥협회 상근부회장 (09년~11년)	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황중연	1954-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 정책포럼 고문 (18년~현재) 유수홀딩스 사외이사 겸 감사위원 (17년~현재) 개인정보보호위원회 비상근위원 (15년~18년) 한국정보방송통신대연합(ICT대연합) 상근부회장 (14년~16년) 개인정보보호협회 상근부회장 (12년~13년) 정보통신진흥협회 상근부회장 (09년~11년)