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AGM Information • Mar 13, 2020

툴젠/주주총회소집 결의/(2020.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울 금천구 디지털로 173(가산동 60-69) 엘리시아지식센터 3층 파티엘하우스
3. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 《보고안건》  - 감사 보고  - 영업 보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 《부의안건》  - 제1호 의안: 제21기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건  - 제2호 의안: 이사 선임의 건                (기타비상무이사 하일호 신규선임의 건)  - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                (15억원, 전년과 동일)  - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건                (1억원, 전년과 동일)  - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하일호	1959-08	3년	신규선임	現) ㈜툴젠 사외이사 前) 서울대 식품공학 석사     미국 루트거스대 생화학 박사     미국 하버드의대 연구원     한화석유화학 중앙연구소 바이오기초기술센터장     인제대 뇌과학기술연구소장     테라젠이텍스 연구소장     ㈜메드팩토 대표이사