Samyang Foods Inc.

AGM Information • Mar 13, 2020

삼양식품/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-13
3. 정정사유	주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	<보고사항>  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제59기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김정수) - 제3호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건	<보고사항>  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제59기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건

- 사내이사 후보자(김정수)의 후보직 사임.

- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-30
3. 장소		서울시 성북구 오패산로3길 104 삼양식품(주) 본사 1층 교육장
4. 의안 주요내용		<보고사항>  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 영업보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제59기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수지급 한도액 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수지급 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	2020-03-03 주주총회소집결의 2020-02-14 주주총회소집결의