GL Pharm Tech Corp.

AGM Information • Mar 13, 2020

지엘팜텍/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		새마을운동중앙연수원 역사관 강의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,  내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항  제1호 의안 : 제6기(2019년1월1일~2019년12월31일)               재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호 의안 : 사내이사 박재경 선임의 건  제4호 의안 : 사외이사 김용범 선임의 건  제5호 의안 : 감사 박대종 재선임의 건  제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2019년 제6기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)  - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)  - 주주총회일 10일 전(3월20일)부터 주주총회 전일(3월29일 17시까지_공휴일 포함)    행사 가능. 2. 자세한 사항은 관련 공시 "참고서류" 참조
※관련공시	2020-03-13 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재경	1979-03	3년	신규선임	- 전남대학교 약학대 졸업 - 성균관대학교 대학원 약학과 졸업 - ㈜씨트리 연구원 - 지엘팜텍㈜ 신사업팀장 - 지엘팜텍㈜ 개발본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용범	1980-04	3년	신규선임	- 연세대학교 치과대학 - 고려대학교 법학전문대학원 - 한국보건산업진흥원 공공의료지원사업단 - ㈜동아쏘시오홀딩스 법무팀 - ㈜메가젠임플란트 전략기획실 - 현, 법무법인 오킴스	메가젠임플란트 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박대종	1972-11	3년	재선임	비상근	- 고려대학교 경영대학 무역학과(91.03 ~ 00.02) - 딜로이트 안진회계법인(01.09 ~ 05.04) - 회계법인 새시대 이사(13.09 ~18.03.31) - 세아회계법인 이사(18.04.01 ~ 현재) - 현) 지엘팜텍(주) 감사