HUMAX CO., LTD.

AGM Information • Mar 16, 2020

휴맥스/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	09:30
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 216, 지하 1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 제1호 보고: 제11기 감사 보고 제2호 보고: 제11기 영업 보고 제3호 보고: 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 제1호 의안: 제11기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 정성민 선임의 건 제3호 의안: 감사 정현채 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성민	1971-02	3	재선임	·서울대학교 경제학과 졸업 ·예금보험공사 청산관리부 ·現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO,      ㈜휴맥스 경영지원부문장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정현채	1960-11	3	신규선임	상근	·고려대학교 경영학과 졸업 ·한화증권 강남지역본부장 ·現 Smartradar System 비상근 감사