Humax Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 16, 2020

휴맥스홀딩스/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀)
3. 의안 주요내용		[보고사항] 제1호 보고: 제31기 감사 보고 제2호 보고: 제31기 영업 보고 제3호 보고: 제31기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제31기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-