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AGM Information • Mar 16, 2020

국동/정기주주총회결과/(2020.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		133,252	- 매출액
- 부채총계		68,773	- 영업이익	-4,238
- 자본금		13,798	- 당기순이익	-3,971
- 자본총계		64,479	*주당순이익(원)	-184
나. 개별(별도)	- 자산총계		96,856	- 매출액
- 부채총계		42,506	- 영업이익	-9,537
- 자본금		13,798	- 당기순이익	-6,990
- 자본총계		54,350	*주당순이익(원)	-325
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제53기(2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집공고 2020-03-06 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오창규	1967-09	3	신규선임	- 국민대학교 바이오융합학과 부교수 - 툴젠 공동대표 - 現)휴맵 대표이사
박순익	1981-01	3	신규선임	- 단국대학교 생명과학과조교수 - 現)휴맵 총괄팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구자형	1954-06	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - 동의나라(주) 부사장 - 그린정보통신 상무이사 (CFO) - 現)서울 아스피린센터장	-
김민성	1972-07	3	신규선임	- 솔인베스트 PEF투자 운용본부장 - DB보험 운용팀장	- 現)휴맵 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성주	1952-11	3	재선임	상근	- (주)고려해운항공전무 - 現)(주)국동 감사