Moda-InnoChips Co., Ltd.

AGM Information • Mar 16, 2020

모다이노칩/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.3.6
3. 정정사유	외부감사인의 감사확정과 감사의견이 적정의견으로 연결재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 정기주주총회의 부의안건에서 보고사항으로 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용  가.보고사항  나.부의안건	1)내부회계관리제도 운영실태보고 2)감사보고 3)영업보고 4)외부감사인 선임보고 제1호 의안: 제20기 재무제표            등 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의건 제3호 의안:사외이사 선임의건   - 제3-1호 의안 :         임성원 사외이사 선임 제4호 의안: 감사 선임의 건   - 제4-1호 의안 :         서우택 감사 선임 제5오 의안: 이사 보수한도          승인의 건 (30억원) 제6호 의안: 상근감사 보수     한도 승인의 건 (5천만원)	1) 재무제표등보고, 내부회계관리제도운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임보고 제1호 의안:정관일부 변경의건 제2호 의안:사외이사 선임의건   - 제2-1호 의안 :        임성원 사외이사 선임 제3호 의안: 감사 선임의 건    - 제3-1호 의안 :        서우택 감사 선임 제4호 의안: 이사 보수한도          승인의 건 (30억원) 제5호 의안: 상근감사 보수    한도 승인의 건 (5천만원)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동)  3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 재무제표등 보고,    내부회계관리제도 운영실태보고 2) 감사보고 3) 영업보고 4) 외부감사인 선임결과보고(삼일회계법인)     나.부의안건 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건  - 제2-1호 의안 : 임성원 사외이사 선임 제3호 의안: 상근감사 선임의 건  - 제3-1호 의안 : 서우택 감사 선임 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)에 의거하여 외부감사인의 감사결과 감사의견이 적정의견으로 연결재무제표등의 승인을 이사회결의로 승인하고 이를 정기주주총회 보고사항으로 보고함.
※관련공시	2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성원	1964-11	3	신규선임	-(현재)코웰패션(주) 사외이사(2014.3~2020.3 만료퇴임) -(현재)현덕경영연구소소장	-현덕경영연구소(소장)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서우택	1960-03	3	신규선임	상근	- 한국수출입은행 근무(퇴임)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	39.영화관 건설 및 운영 40. 영화상영, 제작, 수출입, 배급 및 기타 영화관련사업 41. 문화콘텐츠의 제작,제공,유통 및 관련시설 운영업 42. 각종 음,식료품 등 판매업 및 식품접객업 43. 광고업 및 광고대행업 44. 영화관 대여업 45. 극장용 설비판매 및 수출입업 46. 영상,오디오,기록물 제작 및 공급업 47. 소프트웨어 개발 및 공급업 48. 화장품 제조 및 도소매업 49. 상품중개업 50. 위 각호에 부대되는 사업 일체		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-