NANO. Co., Ltd.

AGM Information • Mar 16, 2020

나노/주주총회소집결의/(2020.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.02.24
3. 정정사유	- "제1호의안 : 제7기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(연결,별도)승인의 건"을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용 <보고사항>	② 영업보고 ③ 내부회계관리실태보고	② 제7기 재무제표(연결,별도) 보고 ③ 영업보고   ④ 내부회계관리실태보고
<부의 안건>	제1호 의안 : 제7기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	삭제
4. 이사회결의일(결정일)	2020.02.24	2020.03.16
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1. 상기 제1호의안 제7기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제58조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정임.  (제무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020. 03. 16.)	1. 제1호의안은 상법 제449조의 2및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경함. 3. 의안번호는 전자투표 등에 의해 변경지 않음. (주주총회결과 등록시 제1호의안은 보고사항으로 등록됨)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	10시
2. 장소		경북 상주시 청리면 마공공단로 60 (당사 상주본사 2층 대회의실)
3. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사보고 ② 제7기 재무제표(연결,별도) 보고 ③ 영업보고   ④ 내부회계관리실태보고 <부의안건>     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 (관련 법령 개정) 제3호 의안 : 비상근 감사 후보자 김주원 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제1호의안은 상법 제449조의 2및 회사 정관 제58조에 따른 요건이 충족되어 이를 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경함. 2. 상기 별도/연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무제표임. 3. 의안번호는 전자투표 등에 의해 변경지 않음. (주주총회결과 등록시 제1호의안은 보고사항으로 등록됨)
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주원	1971-11	3년	신규선임	비상근	98. 08. 한양대학교 경영학 97.11. ~ 98.03. 삼정회계법인 98.11. ~ 14.12. 안진회계법인 15.05. ~ 현재삼덕회계법인