CoAsia Corporation

AGM Information • Mar 17, 2020

코아시아/주주총회소집결의/(2020.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-27
3. 정정사유	장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.장소	인천광역시 남동구 은청로 30, IBK기업은행 남동중견기업센터 7층 대회의실	인천광역시 남동구 남동서로193(고잔동) 본사 구내식당

코로나19 영향으로 인하여 부득이하게 장소를 변경하게 되었습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로193(고잔동) 본사 구내식당
3. 의안 주요내용		1.보고사항  □ 감사보고  □ 영업보고  □ 내부회계관리제도 운영실태 보고  □ 외부감사인 선임보고 2.부의안건  □ 제1호 의안: 제27기(2019회계년도)                 재무제표 승인의 건    (주식배당 주당 0.04주, 현금배당 주당 60원)  □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  □ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건  □ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-