SHINSEGAE FOOD Inc.

AGM Information • Mar 18, 2020

신세계푸드/정기주주총회결과/(2020.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		733,263	- 매출액
- 부채총계		418,162	- 영업이익	22,160
- 자본금		19,362	- 당기순이익	4,353
- 자본총계		315,101	*주당순이익(원)	1,124
나. 개별(별도)	- 자산총계		723,900	- 매출액
- 부채총계		407,801	- 영업이익	23,368
- 자본금		19,362	- 당기순이익	3,411
- 자본총계		316,099	*주당순이익(원)	881
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,904,218,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 (김철수) - 사외이사 2명 (강기후, 송동섭) - 감사위원 2명 (강기후, 송동섭)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계 관리제도 운영실태 및    평가결과 4) 외부감사인 선임보고   2. 의결안건 1) 제1호 의안  - 제25기(2019.01.01~2019.12.31)    별도재무제표(이익잉여금처분계산서    포함) 및 연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인         2) 제2호 의안  - 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인     3) 제3호 의안     - 이사 선임의 건    (사내이사 1명 : 김철수)    (사외이사 2명 : 강기후, 송동섭)    → 원안대로 승인 4) 제4호 의안     - 감사위원회 위원 선임의 건    (감사위원 2명 : 강기후, 송동섭)    → 원안대로 승인 5) 제5호 의안  - 이사 보수한도 결정의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거   1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의   비율임.
※ 관련공시	2020-02-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-03 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철수	1968-12	3	재선임	- 2015 前 (주)에브리데이리테일 지원담당 - 2016 現 (주)신세계푸드 관리담당
강기후	1957-01	2	신규선임	- 2014 前 대전지방식품의약품안전청 청장 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품센터 원장
송동섭	1959-05	2	신규선임	- 2001 現 단국대학교 경영학부 회계학 교수 - 2006 現 학교법인 동남학원 이사 - 2019 現 학교법인 김포대학교 감사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강기후	1957-01	2	신규선임	- 2014 前 대전지방식품        의약품안전청 청장 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수        의약품센터 원장	-
송동섭	1959-05	2	신규선임	- 2001 現 단국대학교           경영학부           회계학 교수 - 2006 現 학교법인           동남학원 이사 - 2019 現 학교법인          김포대학교 감사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강기후	1957-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2014 前 대전지방식품의약품           안전청 청장 - 2015 前 한국희귀ㆍ필수의약품           센터 원장
송동섭	1959-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001 現 단국대학교 경영학부           회계학 교수 - 2006 現 학교법인 동남학원 이사 - 2019 現 학교법인 김포대학교           감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 산업용 농, 축산물 및 동, 식물 도매업 - 곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업 - 산업용 기계 및 장비 도매업 - 작물재배업 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 기타 과학기술 서비스업 - 전시 및 행사 대행업		신규 사업 예정에    따른 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-