Median Diagnostics Inc.

AGM Information • Mar 18, 2020

메디안디노스틱/정기주주총회 결과/(2020.03.18)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,784		- 매출액
- 부채총계	1,275		- 영업이익	578
- 자본금	1,084		- 당기순이익	602
- 자본총계	15,509		*주당순이익(원)	367
나. 연결	- 자산총계	16,801		- 매출액
- 부채총계	1,322		- 영업이익	578
- 자본금	1,084		- 당기순이익	601
- 자본총계	15,479		*주당순이익(원)	366
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 감사 선임의 건   제2-1호 : 감사 윤병일 선임의 건 ☞ 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 10억) ☞ 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(전년 동일 1억) ☞ 원안대로 승인됨
4. 주주총회일자				2020-03-18
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기1의 주당순이익은 기본주당순이익임.
※관련공시		2020-02-26 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회소집공고 2020-02-21 주주총회소집 결의

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤병일	1967-12	3년	재선임	비상근	現 강원대학교 수의학과 교수 식품의약품안전처 건강식품심의위원회 위원(재평가분과)