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AGM Information • Mar 18, 2020

참고서류 3.4 대한방직주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020 년 3 월 18 일
위임권유기간시작일:	2020 년 3 월 21 일
권 유 자:	성 명: 대한방직주식회사&cr주 소: 서울시 영등포구 국제금융로2길 17&cr전화번호: 02-368-0114
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
대한방직주식회사	보통주	1,708,518	32.24	본인	주1)

주1) 상기 주식 소유 수량은 자기주식 1,708,508주, 단주처리 10주의 합계 수량입니다. (2019년 12월 31일 기준)&cr&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
설 범	최대주주	보통주	1,053,740	19.88	최대주주
설경화	최대주주 친인척	보통주	74,835	1.41	최대주주 친인척
설우정	최대주주 친인척	보통주	122,480	2.31	최대주주 친인척
임희숙	최대주주 친인척	보통주	12,230	0.23	최대주주 친인척
김인호	임원	보통주	48,905	0.92	임원
박석길	임원	보통주	37,400	0.71	임원
조병재	임원	보통주	15	0.00	임원
김한상	임원	보통주	10	0.00	임원
이호창	계열사임원	보통주	1,595	0.03	계열사임원
이성배	계열사임원	보통주	5	0.00	계열사임원
박기대	임원	보통주	6,391	0.12	임원
정경근	임원	보통주	-	0.00	임원
계			1,357,606	25.61

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이도형	보통주	6	직원
정인영	보통주	10	직원
임주식	보통주	1	직원

&cr

3. 피권유자의 범위2019년 12월 31일 기준 전체 주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.

지속적인 경기 불황과 최근 코로나19 사태로 인하여 대한민국은 전대미문의 위기 상황을 맞이하고 있습니다. 코로나19 사태가 전세계적인 팬데믹 단계까지 확대되고 있어 특히 대구에 공장을 가동중인 당사는 그 어느때 보다 현 상황을 위중하게 판단하고 이를 극복하고자 전 임직원이 한마음이 되어 대처하고 있습니다. 앞으로도 주주여러분들의 많은 지지와 성원을 부탁드립니다.

회사는 제67기 주주총회를 준비하면서 경험이 풍부한 후보들을 모셔 현 위기 상황을 극복하고자 합니다. 특히 소액주주측이 제안한 상근감사 후보인 박기대 후보에 대해서는 회사의 투명 경영을 강화하는 차원에서 이사회에서도 후보로 추천하여 공정한 회사 경영에 계속적인 도움을 받을 수 있도록 하였습니다. 하지만 소액주주측에서 비상근 감사 후보로 제안하신 강기혁 후보는 자본시장법 위반 등의 혐의로 기소되어 2019년 1월 징역 2년, 집행유예 3년, 벌금 2억원을 선고 받은 것으로 보도된 바 있고(뉴스핌, 2019년 1월 21일자 기사), 현재 2심이 진행되고 있어 회사의 감사로 선임되기에는 적합하지 않다고 판단됩니다. 반면 회사에서 추천한 박규환 후보는 현직 공인회계사로서 다년간의 회계감사 업무 및 전문지식을 보유한 회계전문가로 비상근감사로서 회사의 발전에 많은 보탬이 되어줄 것으로 기대합니다.

코로나19 사태를 맞이하여 주주 여러분께서는 개인위생 및 건강에 만전을 기해주시기 바라며 사태가 장기화 됨에 따라 특히 발열, 호흡기 증상이 있으신 경우에는 현장 참석보다는 위임장 등을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해 주시기 바랍니다

다시 한번 주주 여러분의 건승과 응원을 당부 드립니다.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 21일, &cr (종료일) - 2020년 3월 27일 제67기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr - 해당사항 없음&cr

라. 주주총회 일시 및 장소&cr (일시) - 2020년 3월 27일 10시 &cr (장소) -서울시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼렌스센터 2층&cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr (성명) 김효수 &cr (부서 및 직위) 경영혁신실 / 사원&cr (연락처) 02 - 368 - 0355&cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제67기 재무제표( 결손금처리계산서(안)포함) 및 &cr 연결재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

-. 주주총회소집공고 'Ⅲ. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ 결손금처리계산서(안) ㆍ현금흐름표&cr&cr ※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표의 세부사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 추후 공시 예정인 당사의 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

1 ) 연결재무제표&cr ① 연결대차대조표(연결재무상태표)

제 67 기 2019년 12월 31일 현재
제 66 기 2018년 12월 31일 현재
대한방직주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 67 (당) 기말		제 66 (전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			89,677,677,082		167,225,174,203
현금및현금성자산	5,7,8	16,507,981,339		88,416,734,524
단기금융상품	5,7,8	-		8,643,663,232
매출채권	5,7,9	25,320,522,760		25,192,442,144
기타수취채권	5,7,9	2,709,891,419		2,017,070,551
재고자산	12	39,187,120,282		42,592,857,940
당기법인세자산	26	111,545,020		-
매각예정자산	17	4,717,182,008		-
기타유동자산	19	1,123,434,254		362,405,812
Ⅱ. 비유동자산			108,052,619,869		100,243,310,858
장기금융상품	5,7,8	10,000,000		10,000,000
기타금융자산	11	4,994,000
당기손익-공정가치금융자산	5,7,10	11,356,556,195		175,609,193
장기기타수취채권	5,7,18	816,946,750		1,433,928,976
유형자산	13,14,36	81,170,305,795		83,080,180,362
투자부동산	15,36	14,415,256,670		14,825,950,738
무형자산	16	270,475,459		708,401,589
기타비유동자산	19	8,085,000		9,240,000
자산총계			197,730,296,951		267,468,485,061
부 채
Ⅰ. 유동부채			57,348,672,145		68,182,271,076
매입채무	5,7	9,960,086,777		6,284,282,499
미지급금	5,7	3,495,373,394		4,483,621,741
기타지급채무	5,7,20	2,059,924,781		2,440,885,527
기타금융부채	5,7,14,23	613,497,299		-
단기차입금	5,7,21	35,766,980,133		48,687,985,882
유동성장기부채	5,7,21	19,224,890		19,224,890
당기법인세부채	26	-		3,641,605,460
기타유동부채	23	2,320,592,522		2,624,665,077
매각예정부채	24	3,112,992,349		-
Ⅱ. 비유동부채			14,303,468,368		22,477,472,287
장기기타지급채무	5,7,22	639,660,000		658,260,000
기타금융부채	5,7,14,23	260,378,081		-
장기차입금	5,7,21	461,397,376		480,622,266
퇴직급여채무	25	1,784,817,947		1,244,130,956
이연법인세부채	26	11,104,330,959		20,048,737,963
기타비유동부채	23	52,884,005		45,721,102
부채총계			71,652,140,513		90,659,743,363
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분			126,632,514,316		177,021,567,160
자본금	27	5,300,000,000		5,300,000,000
주식발행초과금		1,935,478,247		1,935,478,247
기타자본	27	(35,301,650,292)		(2,402,994,029)
기타포괄손익누계액		27,720,891,636		27,687,434,185
이익잉여금	28	126,977,794,725		144,501,648,757
Ⅱ. 비지배지분			(554,357,878)		(212,825,462)
자본총계			126,078,156,438		176,808,741,698
부채와자본총계			197,730,296,951		267,468,485,061

② 연결포괄손익계산서

제 67 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 66 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
대한방직주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 67 (당) 기		제 66 (전) 기
계속영업
Ⅰ. 매출액	6,30		156,304,223,062		208,958,054,157
Ⅱ. 매출원가	30,32,33		153,360,519,610		206,937,977,025
Ⅲ. 매출총이익			2,943,703,452		2,020,077,132
판매비와 관리비	31,32,33	15,923,161,539		14,515,178,967
대손상각비	9,31	1,121,579,965		191,897,289
Ⅳ. 영업이익(손실)			(12,979,458,087)		(12,495,101,835)
기타수익	34,37	3,366,607,309		45,273,823,313
기타비용	34	(6,903,136,172)		(16,541,751,111)
금융수익	35	716,008,224		264,962,376
금융비용	35	(894,372,584)		(4,664,160,277)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)			(16,694,351,310)		11,837,772,466
Ⅵ. 법인세비용(이익)	26		(6,873,134,524)		(2,147,925,359)
Ⅶ. 계속영업 연결당기순이익(손실)			(9,821,216,786)		13,985,697,825
지배기업 소유주지분		(9,821,549,850)		13,985,917,371
비지배지분		333,064		(219,546)
중단영업
Ⅷ. 중단영업당기순손실	39		(6,133,816,630)		(1,551,464,152)
Ⅸ. 연결기타포괄이익(손실)			(369,123,319)		(1,570,093,934)
후속적으로 당기손익으로 &cr재분류되는 항목:			35,180,854		(1,496,488,570)
해외사업환산이익 (손실)		35,180,854		(1,496,488,570)
후속적으로 당기손익으로&cr재분류되지 않는 항목:			(404,304,173)		(73,605,364)
보험수리적이익	25	(404,304,173)		(73,605,364)
Ⅹ. 연결당기총포괄이익(손실)			(16,324,156,735)		10,864,139,739
지배기업소유주지분		(16,326,381,665)		10,861,463,456
비지배지분		2,224,930		2,676,283
ⅩI. 지배기업소유주지분에 &cr 대한 주당손익	29
계속영업 기본주당순이익(손실)			(2,299)		2,645
중단영업 기본주당순이익(손실)			(1,435)		(293)

③ 연결자본변동표

제 67 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 66 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
대한방직주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (제66기 전기초)		5,300,000,000	1,935,478,247	(3,374,029)	129,000,785,528	32,228,924,141	(117,591,928)	168,344,221,959
총포괄손익 :
연결당기순이익(손실)	28,29	-	-	-	-	12,532,363,036	(98,129,363)	12,434,233,673
해외사업환산손익의 변동		-	-	-	(1,499,384,399)	-	2,895,829	(1,496,488,570)
유형자산재평가이익의 변동	13	-	-	-	(99,813,966,944)	99,813,966,944	-	-
보험수리적손익	26	-	-	-	-	(73,605,364)	-	(73,605,364)
소유주와의 거래 등 :
자기주식의취득	27	-	-	(2,399,620,000)	-	-	-	(2,399,620,000)
2018.12.31 (제66기 전기말)		5,300,000,000	1,935,478,247	(2,402,994,029)	27,687,434,185	144,501,648,757	(212,825,462)	176,808,741,698
2019.01.01 (제67기 당기초)		5,300,000,000	1,935,478,247	(2,402,994,029)	27,687,434,185	144,501,648,757	(212,825,462)	176,808,741,698
총포괄손익 :
연결당기순이익(손실)	28,29	-	-	-	-	(15,595,615,760)	(359,417,656)	(15,955,033,416)
해외사업환산손익의 변동		-	-	(168,463)	33,457,451	-	1,891,866	35,180,854
보험수리적손익	26	-	-	-	-	(404,304,173)	-	(404,304,173)
소유주와의 거래 등 :
연결실체의변동		-	-	-	-	14,465,901	15,993,374	30,459,275
자기주식의취득	27	-	-	(32,898,487,800)	-	-	-	(32,898,487,800)
배당금의 지급		-	-	-	-	(1,538,400,000)	-	(1,538,400,000)
2019.12.31 (제67기 당기말)		5,300,000,000	1,935,478,247	(35,301,650,292)	27,720,891,636	126,977,794,725	(554,357,878)	126,078,156,438

④ 연결현금흐름표

제 67 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 66 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
대한방직주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 67 (당) 기		제 66 (전) 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름			(19,294,274,354)		(18,700,691,144)
1.연결당기순이익(손실)		(15,955,033,416)		12,434,233,673
2.조정항목		(944,747,152)		(30,529,846,535)
당기손익-공정가치금융자산평가이익		(162,995,988)		-
당기손익-공정가치금융자산평가손실		-		129,630,770
기타금융자산손상차손		166,276,919		-
당기손익-공정가치금융자산처분손실		31,814,746		-
금융비용		950,713,202		4,664,160,277
대손상각비		1,026,726,831		286,437,641
기타의대손상각비		419,848		-
감가상각비		2,025,235,911		2,125,079,776
무형자산상각비		17,480,943		8,124,177
외화환산손실		286,350,779		470,154,530
유형자산처분손실		1,133,001,555		276,237,686
유형자산폐기손실		132,207,298		-
재고자산폐기손실		328,466,882		441,093,789
파생상품거래손실		-		7,150,000
퇴직급여		2,439,459,958		1,784,218,846
무형자산손상차손		434,053,227		-
유형자산손상차손		374,287,290		1,243,170,855
장기종업원급여		27,800,751		-
외화환산이익		(1,214,571,137)		(2,991,802,751)
유형자산처분이익		(48,293,093)		(6,139,273)
당기손익-공정가치금융자산처분이익		(356,793,699)		-
종속기업투자자산처분이익		-		(592,119,841)
대손충당금환입		(332,873)		-
매각예정자산처분이익		-		(35,470,520,179)
파생상품거래이익		(1,675,000)		(1,700,000)
재고자산평가충당금환입		(945,036,137)		(489,935,215)
금융수익		(716,182,141)		(265,133,564)
배당금수익		(28,700)		(28,700)
법인세이익		(6,873,134,524)		(2,147,925,359)
3. 자산ㆍ부채의 변동		3,664,457,072		3,907,569,789
매출채권의감소(증가)		4,430,454,437		(841,503,091)
미수금의감소(증가)		(3,213,303,518)		847,637,897
선급금의 증가		(523,240,455)		(20,276,037)
선급비용의 감소		32,830,533		61,005,331
당기법인세자산의증가		-		(273,907)
미수수익의증가		(74,828)		-
재고자산의감소		4,183,684,395		7,929,122,548
장기선급비용의 감소		1,155,000		1,071,238
매입채무의증가(감소)		(1,871,358,539)		3,347,167,400
미지급금의 증가		1,611,350,712		118,345,255
선수금의증가(감소)		(870,458,388)		955,557,808
예수금의증가		63,327,133		165,248,849
미지급비용의증가(감소)		2,184,577,421		(357,549,283)
퇴직금의지급		(3,458,016,910)		(5,125,088,790)
반품자산의증가		(522,054,782)		-
반품부채의증가		595,317,449		-
퇴직연금운용자산의감소(증가)		1,040,905,260		(2,828,695,732)
당기법인세부채의감소		-		(25,595,250)
이연수익의증가(감소)		(20,637,848)		45,721,102
유동성기타금융부채의감소		-		(364,325,549)
4. 이자수취		746,583,139		427,493,106
5. 이자지급		(1,095,174,247)		(4,874,484,285)
6. 법인세환급(납부)액		(5,710,388,450)		(65,685,592)
7. 배당금수취		28,700		28,700
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름		-	(2,328,907,042)		171,201,839,234
1. 투자활동으로인한현금유입액		11,770,703,725		183,017,504,564
단기금융상품의감소		8,617,263,232		-
매각예정자산의처분		-		178,049,640,000
유형자산의처분		2,264,953,517		108,108,309
예치보증금의감소		4,766,976		22,786,319
보증금의감소		808,120,000		755,694,378
수입보증금의증가		-		10,000,000
임대보증금의증가		75,600,000		31,200,000
종속기업처분에 따른 순현금흐름		-		4,040,075,558
2. 투자활동으로인한현금유출액		(14,099,610,767)		(11,815,665,330)
보증금의증가		195,904,750		955,082,432
단기금융상품의증가		-		8,563,663,232
당기손익-공정가치금융자산의취득		10,864,242,980		110,000,000
유형자산의취득		2,676,346,179		1,701,928,399
무형자산의취득		13,608,040		444,791,267
예치보증금의증가		5,508,818		-
임대보증금의감소		94,200,000		40,200,000
수입보증금의감소		249,800,000		-
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	40		(47,953,318,992)		(69,773,108,947)
1. 재무활동으로인한현금유입액		54,818,996,380		29,134,262,569
단기차입금의차입		54,808,996,380		28,996,395,267
장기차입금의차입		-		137,867,302
종속기업의취득		10,000,000		-
2. 재무활동으로인한현금유출액		(102,772,315,372)		(98,907,371,516)
자기주식의취득		32,898,487,800		2,399,620,000
단기차입금의상환		67,717,056,626		82,469,506,926
유동성장기부채의상환		-		14,011,050,200
장기차입금의상환		19,224,890		27,194,390
배당금의지급		1,507,668,160		-
리스부채의상환		629,877,896		-
Ⅳ.환율변동으로인한&cr 현금및현금성자산의 증가			50,353,247		259,200,820
Ⅴ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)			(69,526,147,141)		82,987,239,963
Ⅵ.기초의현금및현금성자산			88,416,734,524		5,429,494,561
Ⅶ.기말의현금및현금성자산			18,890,587,383		88,416,734,524

⑤ 연결재무제표에 대한 주석

제 67(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 66(전) 기 2018년 12월 31일 현재
대한방직주식회사와 그 종속기업

1. 일반현황&cr &cr(1) 지배회사의 개요&cr&cr대한방직주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배기업인 대한방직주식회사(이하 "당사")는 1953년 8월 10일에 면사, 화섬사 및 면직물 등의 제조 판매를 주목적으로 하여 설립되었으며, 1973년 12월 28일 당사의 주식을 한국거래소(구 한국증권선물거래소)가 개설한 KRX유가증권시장에 상장하였습니 다. 당기말 현재 당사의 보통주 자본금은 5,300백만원이며, 당사의 주주는 대주주 설범(19.88%) 및 기타 소액주주로 구성되어 있습니다.&cr&cr (2) 종속기업의 현황&cr&cr보고기간말 현재 당사의 연결대상 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)
회사명	투자주식수	소재지	투자비율	결산일	투자금액	연결대상여부
---	---	---	---	---	---	---
청도대원방직유한공사	(주1)	중국	95.00%	12월 31일	5,528,910,000	연결대상종속기업
PT. TAIHAN INDONESIA	(주1,2)	인도네시아	99.83%	"	963,836,200	연결대상종속기업
대한방직(상해)유한공사	(주1,3)	중국	100.00%	"	268,385,000	연결대상종속기업
삼성솔루션 0CI0 전문투자형사모증권투자신탁 3호	(주4)	대한민국	99.90%	"	10,000,000,000	연결대상종속기업
가비삼합자조합	(주5)	대한민국	70.51%	"	1,155,000,000	연결대상종속기업

(주1) 출자증권이므로 주식수가 아닌 금액으로 표시되어 주식수는 표시하지 아니합니다.&cr(주2) PT.TAIHAN INDONESIA 는 총 자본금 US$ 880,000인 회사로서, 2008년 1월에 인도네시아의 신규시장 개척을 목적으로 당사가 99.83% 투자하였습니다.&cr(주3) 대한방직(상해)유한공사는 총자본금 US$ 250,000인 회사로서 2011년 6월에 당사가 100% 투자하여 설립한 유한회사입니다.

(주4) 당기중 당사 는 투자신탁 목적으로 99.90%를 투자하였습니다.&cr (주5) 가비삼합자조합 투자목적으로 설립된 회사로서 당기에 종속기업으로 재분류 하였습니다.

&cr(3) 당기 중 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	사 유
삼성솔루션0CI0전문투자사모증권투자신탁 3호	당기 중 지배기업이 투자신탁 목적으로 취득한 종속기업입니다.

&cr (4) 보고기간말 현재의 종속기업의 요약재무정보

(단위 : 원)
회사명	자산	부채	매출액	당기손익
---	---	---	---	---
청도대원방직유한공사	4,686,025,109	16,212,249,084	3,833,428,231	(7,169,979,663)
PT. TAIHAN INDONESIA	68,390,553	441,094,621	-	(62,582,590)
대한방직(상해)유한공사	4,186,447,327	2,725,640,334	11,331,369,783	364,431,657
삼성솔루션 0CI0 전문투자형사모증권투자신탁 3호	10,508,665,736	160,676,041	-	337,989,695
가비삼합자조합	20,480,076	-	-	20,801

&cr(5) 종속기업의 영업활동 내용&cr&cr당사의 연결대상 종속기업인 청도대원방직유한공사는 면사, 면직물 등의 제조, 판매 를 주된사업으로 하고 있습니다 . PT. TAIHAN INDONESIA와 대한방직(상해)유한공사는 섬유 및 기타상품 무역업을 주된 사업으로 하고 있습니다. &cr 삼성솔루션0CI0전문투자사모증권투자신탁 3호와 가비삼합자조합은 투자 관련 사업을 주된 사업으로 하고 있습니다.&cr&cr ※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr&cr2) 재무제표&cr ① 대차대조표(재무상태표)

제67기 2019년 12월 31일 현재
제66기 2018년 12월 31일 현재
대한방직 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 67(당) 기말		제 66(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산			83,925,523,652		167,896,919,178
현금및현금성자산	5,6,7	15,924,790,847		86,758,131,815
단기금융상품	5,6,7	-		8,643,663,232
매출채권	5,6,8,36	26,756,650,404		33,495,974,292
기타수취채권	5,6,8,36	2,090,353,615		1,605,199,343
재고자산	11,35	38,135,229,512		37,195,763,174
당기법인세자산	25	111,545,020		-
매각예정자산	12,16	115,000,000		-
기타유동자산	19	791,954,254		198,187,322
Ⅱ. 비유동자산			108,384,214,145		99,218,846,297
장기금융상품	5,6,7	10,000,000		10,000,000
기타금융자산	5,6,10,35	4,994,000		-
당기손익-공정가치금융자산	5,6,9	1,529,448,891		175,609,193
장기기타수취채권	5,6,18	816,946,750		1,429,162,000
종속기업투자자산	17	10,268,385,000		743,934,564
유형자산	12,35	81,060,622,375		81,316,548,213
투자부동산	14	14,415,256,670		14,825,950,738
무형자산	15	270,475,459		708,401,589
기타비유동자산	19	8,085,000		9,240,000
자산총계			192,309,737,797		267,115,765,475
부 채
Ⅰ. 유동부채			53,266,224,530		68,827,747,207
매입채무	36	8,995,237,149		7,345,674,954
미지급금	5,6	3,602,210,735		4,278,843,027
기타지급채무	5,6,20	2,054,930,286		2,291,715,863
기타금융부채	5,6,23	510,887,875		-
단기차입금	5,6,21,35	35,766,980,133		48,687,985,882
유동성장기부채	5,6,21,35	19,224,890		19,224,890
당기법인세부채	25	-		3,641,605,460
기타유동부채	23	2,316,753,462		2,562,697,131
Ⅱ. 비유동부채			14,208,137,941		22,477,472,287
장기기타지급채무	5,6,22	639,660,000		658,260,000
기타금융부채	5,6,23	260,378,081		-
장기차입금	5,6,21,35	461,397,376		480,622,266
퇴직급여채무	24	1,784,817,947		1,244,130,956
이연법인세부채	25	11,009,000,532		20,048,737,963
기타비유동부채	23	52,884,005		45,721,102
부채총계			67,474,362,471		91,305,219,494
자 본
Ⅰ.자본금	26	5,300,000,000		5,300,000,000
Ⅱ.주식발행초과금		1,935,478,247		1,935,478,247
Ⅲ.자기주식	26	(35,298,159,760)		(2,399,671,960)
Ⅳ.기타포괄손익누계액		27,209,683,805		27,209,683,805
Ⅴ.이익잉여금	27	125,688,373,034		143,765,055,889
자본총계			124,835,375,326		175,810,545,981
부채와자본총계			192,309,737,797		267,115,765,475

② 포괄손익계산서

제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제66기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
대한방직 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 67(당) 기		제 66(전) 기
Ⅰ. 매출액	29,36		150,793,036,738		205,745,710,198
Ⅱ. 매출원가	29,31,32,36		147,487,713,286		201,901,587,557
Ⅲ. 매출총이익	29		3,305,323,452		3,844,122,641
판매비와 관리비	30,31,32	21,868,845,442		15,621,396,623
대손상각비	30,31	7,550,155,009		2,898,774,151
Ⅳ. 영업이익 (손실)			(18,563,521,990)		(11,777,273,982)
기타수익	33	2,641,008,567		42,728,108,948
기타비용	33	(7,032,460,995)		(25,361,349,304)
금융수익	34,36	713,179,870		392,260,674
금융비용	34	(891,518,021)		(4,685,647,732)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)			(23,133,312,569)		1,296,098,604
Ⅵ. 법인세비용(이익)		(6,999,333,887)		(2,216,405,411)
Ⅶ. 당기순이익(손실)			(16,133,978,682)		3,512,504,015
Ⅷ. 기타포괄이익(손실)			(404,304,173)		(73,605,364)
후속적으로 당기손익으로 &cr 재분류되지 않는 항목			(404,304,173)		(73,605,364)
보험수리적이익(손실)		(404,304,173)		(73,605,364)
Ⅸ. 당기총포괄이익(손실)			(16,538,282,855)		3,438,898,651
Ⅹ. 주당손익	28
기본주당순이익(손실)			(3,776)		664

③ 결손금처리계산서(안)

제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제66기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
대한방직 주식회사	(단위 : 원)

(단위 : 원)
과 목	제 67 (당) 기		제 66 (전) 기
Ⅰ.미처리결손금(미처분이익잉여금)		16,538,282,855		(103,252,865,595)
전기이월이익잉여금	-		-
당기순손실(이익)	(16,133,978,682)		3,512,504,015
보험수리적손실(이익)	(404,304,173)		(73,605,364)
재평가잉여금의 재분류	-		99,813,966,944
Ⅱ결손금처리액(이익잉여금처분액)		16,538,282,855		(103,252,865,595)
임의적립금이입액(처분액)	16,538,282,855		(101,714,465,595)
배당금 (주당배당률)&cr 전기-보통주 : 300원 (30%)			(1,538,400,000)
Ⅲ.차기이월미처리결손금		-		-

당기의 결손금 처리예정일은 2020년 3월 27일입니다.&cr

④ 자본변동표

제67기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제66기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
대한방직 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	자 본 금	주식발행초과금	자기주식	기타포괄&cr손익누계액	이 익&cr잉여금	총 계
2018.01.01(제66기 전기초)		5,300,000,000	1,935,478,247	(51,960)	127,023,650,749	40,512,190,294	174,771,267,330
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	27,28	-	-	-	-	3,512,504,015	3,512,504,015
재평가잉여금 재분류	12	-	-	-	(99,813,966,944)	99,813,966,944	-
보험수리적이익(손실)	27	-	-	-	-	(73,605,364)	(73,605,364)
소유주와의 거래 :
자기주식취득	26	-	-	(2,399,620,000)	-	-	(2,399,620,000)
2018.12.31(제66기 전기말)		5,300,000,000	1,935,478,247	(2,399,671,960)	27,209,683,805	143,765,055,889	175,810,545,981
2019.01.01(제67기 당기초)		5,300,000,000	1,935,478,247	(2,399,671,960)	27,209,683,805	143,765,055,889	175,810,545,981
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	27,28	-	-	-	-	(16,133,978,682)	(16,133,978,682)
보험수리적이익(손실)	27	-	-	-	-	(404,304,173)	(404,304,173)
소유주와의 거래 :
배당금지급	27	-	-	-	-	(1,538,400,000)	(1,538,400,000)
자기주식취득	26	-	-	(32,898,487,800)	-	-	(32,898,487,800)
2019.12.31(제67기 당기말)		5,300,000,000	1,935,478,247	(35,298,159,760)	27,209,683,805	125,688,373,034	124,835,375,326

&cr⑤ 현금흐름표

제 67 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 66 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
대한방직 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 67(당) 기		제 66(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름			(19,625,602,855)		(17,059,068,103)
1.당기순이익(손실)		(16,133,978,682)		3,512,504,015
2.조정항목		5,155,908,670		(14,991,635,902)
감가상각비		1,806,361,577		1,540,631,294
무형자산상각비		17,480,943		8,124,177
퇴직급여		2,439,459,958		1,784,218,846
장기종업원급여		27,800,751		-
대손상각비		7,550,155,009		2,898,774,151
금융비용		891,518,021		4,685,647,732
당기손익-공정가치금융자산평가이익		(25,110,617)		-
당기손익-공정가치금융자산처분이익		(14,560,000)		-
당기손익-공정가치금융자산평가손실		-		129,630,770
기타금융자산손상차손		166,276,919		-
종속기업투자자산손상차손		475,549,564		4,294,403,221
기타수취채권처분손실		-		2,393,622,132
무형자산손상차손		434,053,227		-
유형자산손상차손		374,287,290		1,243,170,855
기타의대손상각비		7,979,848		6,506,450,907
외화환산손실		286,350,779		292,802,530
유형자산처분손실		187,613,218		56,403,173
유형자산폐기손실		132,207,298		-
파생상품거래손실		-		7,150,000
재고자산폐기손실		328,466,882		441,093,789
법인세비용(이익)		(6,999,333,887)		(2,216,405,411)
재고자산평가충당금환입		(945,036,137)		(489,935,215)
금융수익		(713,151,170)		(392,231,974)
배당금수익		(28,700)		(28,700)
외화환산이익		(1,222,131,137)		(598,995,469)
매각예정자산처분이익		-		(35,470,520,179)
유형자산처분이익		(48,293,093)		(6,097,000)
금융보증부채환입		-		(445,531)
파생상품거래이익		(1,675,000)		(1,700,000)
대손충당금환입		(332,873)		(2,097,400,000)
3.자산ㆍ부채의 변동		(2,616,419,950)		(1,241,379,152)
매출채권의증가		(560,960,990)		(3,236,821,315)
재고자산의감소(증가)		(173,017,834)		6,438,496,752
선급비용의감소		7,594,706		2,781,494
선급금의감소(증가)		(79,306,856)		33,699,636
미수금의감소(증가)		(513,018,147)		4,893,616,312
장기선급비용의감소		1,155,000		1,155,000
반환자산의증가		(522,054,782)		-
매입채무의증가(감소)		2,345,926,639		(1,722,177,321)
퇴직금의지급		(3,458,016,910)		(5,125,088,790)
선수금의증가(감소)		(874,297,448)		1,001,666,885
예수금의증가		33,036,330		167,605,195
미지급비용의증가(감소)		237,587,773		(152,614,352)
미지급금의감소		(676,632,292)		(370,803,219)
당기법인세부채의 감소		-		(25,595,250)
퇴직연금운용자산의감소(증가)		1,040,905,260		(2,828,695,732)
유동성기타금융부채의감소		-		(364,325,549)
반환부채의증가		595,317,449		-
이연수익의증가(감소)		(20,637,848)		45,721,102
4.이자수취		743,552,168		423,097,229
5.이자지급		(1,095,174,247)		(4,764,477,453)
6.법인세환급(납부)액		(5,679,519,514)		2,794,460
7.배당금수취		28,700		28,700
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름			(3,460,521,041)		169,457,943,331
1.투자활동으로 인한 현금유입액		11,260,286,746		180,972,201,086
매각예정자산의처분		-		178,049,640,000
유형자산의처분		1,759,303,514		6,100,000
단기금융상품의감소		8,617,263,232		-
수입보증금의증가		-		10,000,000
보증금의감소		808,120,000		755,694,378
임대보증금의증가		75,600,000		31,200,000
예치보증금의감소		-		22,166,708
장기대여금의 감소		-		2,097,400,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액		(14,720,807,787)		(11,514,257,755)
단기금융상품의증가		-		8,563,663,232
종속기업투자자산의취득		10,000,000,000		-
유형자산의취득		2,676,346,179		1,400,520,824
예치보증금의증가		5,508,818		-
무형자산의취득		13,608,040		444,791,267
수입보증금의감소		249,800,000		-
임대보증금의감소		94,200,000		40,200,000
보증금의증가		195,904,750		955,082,432
당기손익-공정가치금융자산의취득		1,485,440,000		110,000,000
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름	38		(47,747,217,072)		(69,903,006,749)
1.재무활동으로 인한 현금유입액		54,808,996,380		28,996,395,267
단기차입금의차입		54,808,996,380		28,996,395,267
2.재무활동으로 인한 현금유출액		(102,556,213,452)		(98,899,402,016)
유동성장기부채의상환		-		14,011,050,200
단기차입금의상환		67,717,056,626		82,469,506,926
장기차입금의상환		19,224,890		19,224,890
리스부채의상환		413,775,976		-
배당금의지급		1,507,668,160		-
자기주식의취득		32,898,487,800		2,399,620,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)			(70,833,340,968)		82,495,868,479
Ⅴ.기초 현금및현금성자산			86,758,131,815		4,262,263,336
Ⅵ.기말 현금및현금성자산			15,924,790,847		86,758,131,815

⑥ 재무제표에 대한 주석

제67 (당) 기 2019년 12월 31일 현재
제66 (전) 기 2018년 12월 31일 현재
대한방직 주식회사

1. 회사의 개요 &cr &cr대한방직 주식회사 (이하 "당사")는 1953년 8월 10일에 면사, 화섬사 및 면직물 등의제조ㆍ판매를 주 사업목적으로 하여 설립되었으며, 1973년 12월 28일 당사의 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. &cr &cr 한편, 당기말 현재 당사의 보통주자본금은 5,300백만원이며, 당사의 주주는 대주주 설범 (19.88%) 및 기타 소액 주주로 구성 되어 있습니 다.&cr

2. 재무제표 작성기준 &cr

(1) 회계기준의 적용&cr당사는 주식회사의 외부감사에관한법률 제13조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. &cr

당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거 하 여 원가법 으로 표시한 재무제표이며, 종속기업, 관계기업 또는 공동기업 으로부터 배당을 받을 권리가 확정되는 시점에 그 배당금을 별도재무제표에 당기손익으로 인식하고 있습니다. &cr

(2) 측정기준 &cr재무제표는 금융상품 등 아래 회계정책에서 별도로 언급하고 있는 사항을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성되었습니다. &cr&cr(3) 기능통화와 표시통화&cr당사는 재무제표에 포함되는 항목들을 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경에서의 통화("기능통화")를 이용하여 측정하고 있으며, 당사의 기능통화와 표시통화는 원화(KRW)입니다. &cr

(4) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

&cr추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이 변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다.

&cr ※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 67 기	제 66 기
주당 현금배당금 (원)	-	300
현금배당금총액 (백만원)	-	1,538
시가배당률 (%)	-	2.09

02_정관의변경 □ 정관의 변경

(제2호 의안) 정 관 일부 변경의 건 &cr

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제6조 (주식 및 주권의 종류) 본 회사의 주식은 기명식 보통주권으로 하고 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.	제6조 (주식의 종류) 본 회사의 주식은 기명식 보통주권으로 한다.	주식등의 전자등록에 따라 조문 정비 및 근거 신설
(신설)	제6조의2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

(제3호 의안) 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 박석길 선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 박기대 선임의 건(주주제안)

- 제3-3호 의안 : 사내이사 손수정 선임의 건(주주제안)

- 제3-4호 의안 : 사내이사 김재홍 선임의 건(주주제안)

- 제3-5호 의안 : 사내이사 강기혁 선임의 건(주주제안)

- 제3-6호 의안 : 사외이사 한준호 선임의 건

- 제3-7호 의안 : 사외이사 권순범 선임의 건

- 제3-8호 의안 : 사외이사 김규진 선임의 건(주주제안)

- 제3-9호 의안 : 사외이사 신상용 선임의 건(주주제안)&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박석길	1965.06.17	사내이사	-	이사회
박기대	1968.11.16	사내이사	-	이사회(주주제안)
손수정	1968.04.06	사내이사	-	이사회(주주제안)
김재홍	1969.08.21	사내이사	-	이사회(주주제안)
강기혁	1971.01.24	사내이사	-	이사회(주주제안)
한준호	1971.01.12	사외이사	-	이사회
권순범	1957.11.08	사외이사	-	이사회
김규진	1959.02.22	사외이사	-	이사회(주주제안)
신상용	1971.02.19	사외이사	-	이사회(주주제안)
총 ( 9 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박석길	대한방직&cr사내이사	2018.3~현재	현)대한방직㈜ 이사	-
박기대	대한방직&cr상근감사	1994~2015	전)IS동서㈜ 총무구매기획 팀장	-
2017.11~현재	현) 대한방직주식회사 상근감사
손수정	부동산임대업	2016~2018	전)팬스타 CFO겸 그룹인사관리	-
김재홍	㈜에스더블유에이치&cr대표이사	2014~2016	전)이화전기 이사	-
2016~2018	전)하엘 부사장
강기혁	경제민주화운동	2003~2007	전) 온미디어 경영지원팀장	-
한준호	변호사	2016~2018	한국주택금융공사 고문 변호사	-
2004.~현재	현)법무법인 하온 변호사
권순범	교수	2012.2~12.	전)KBS 시사제작국장	-
2017.9~현재	현)순천향대 신문방송학과 초빙교수
김규진	법무법인 산경&cr금융자문역	2000~2006	전)한국자산관리공사 기획조정팀장	-
신상용	대학원 재학	2000~2019	전)한국IBM 전략사업 컨설팅 부장	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 한준호 후보자&cr (1) 전문성: 본 후보자는 변호사와 공인회계사 자격을 지니고 있으며 이를 바탕으로 이 사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는(도전, 시도, 배움, 혁신, 전문성 등) 미션과 비전을 실현하는 데 기여하고자 함&cr (2) 독립성: 본 후보자는 대한방직의 대주주와 특수관계가 없는 독립적인 위치에 있으며 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 계획임.&cr (3) 직무수행 및 의사결정 기준: 본 후보자는 대한방직의 비전과 미션을 접목하여 아래 가치 재고에 노력할 계획임.&cr 첫째 회사의 영속성을 위한 기업가치 재고&cr 둘째 기업 성장을 통한 주주가치 재고&cr 셋째 동반성장을 위한 이해관계자 가치 재고&cr 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 재고&cr (4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수: 본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감 시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히 대한방 직이 강조하고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임&cr&cr2.권순범 후보자&cr 본 후보자는 30여년 경력의 언론인 출신(KBS 시사제작국장, 정책기획본부장 등)으로 현 재, 대학 초빙교수(순천향대학교 신문방송학과)로 재직중이며, 이같은 경력을 바탕으로 이사회에 참여하여 대한방직의 미션과 비전인 '토탈 섬유 서비스를 제공하는 초일류 기 업'을 실현하는데 기여하고자 함.&cr &cr 특히 본 후보자는 대주주와 독립적 위치에 있기에 투명하고 독립적으로 의사를 결정할 수 있으며, 향후 사외이사로 임무를 수행함에 있어 아래 4개의 가치를 제고하는데 노력 할 것임.&cr 첫째 회사의 영속성을 위한 기업가치 재고&cr 둘째 기업 성장을 통한 주주가치 재고&cr 셋째 동반성장을 위한 이해관계자 가치 재고&cr 넷째 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 재고&cr 아울러 본 후보자는 선량한 관리자의 주의 의무와, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행감 시 의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법에서 규정하고 있는 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 대한방직이 강조하 고 있는 경영원칙을 함께 숙지하고 준수할 것임.&cr&cr3.김규진 후보자&cr법령 또는 정관이 정한 바에 위반되는 특정주주나 이사의 사익을 위한 잘못된 경영행위를 시정하고 선관주의의무에 따라 회사에 최선의 이익이 되는 결과를 추구함으로써 지속성장이 가능하고 공정한 분배가 실현되는 상장회사를 만들고자 함.&cr&cr4.신상용 후보자&cr법령 또는 정관이 정한 바에 위반되는 특정주주나 이사의 사익을 위한 잘못된 경영행위를 시정하고 선관주의의무에 따라 회사에 최선의 이익이 되는 결과를 추구함으로써 지속성장이 가능하고 공정한 분배가 실현되는 상장회사를 만들고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.박석길 후보자&cr 해당 후보자는 당사 관리본부장으로 근무하면서 금융과 관련된 다년간의 경험과 인적 네트워크를 활용하여 재무 운영 및 관리 측면에서 회사의 중요한 역할을 담당하였으며 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적임 자로 판단됨&cr&cr2.박기대 후보자&cr 주주제안 수용&cr&cr3.손수정 후보자&cr 주주제안 수용&cr&cr4.김재홍 후보자&cr 주주제안 수용&cr&cr5.강기혁 후보자&cr 주주제안 수용&cr&cr6.한준호 후보자&cr 한준호 후보자는 변호사와 공인회계사 자격을 바탕으로 회사의 전문성을 재고하고 회사 의 의사결정과 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됨.&cr&cr7.권순범 후보자&cr 권순범 후보자는 30여년간 언론직에서 종사하여왔으며, 이는 사외이사로써 회사의 미션 과 비전에 기여함은 물론 언론인으로서의 전문성을 바탕으로 당사의 발전에 일조할 적 임자로 판단됨.&cr&cr8.김규진 후보자&cr 주주제안 수용&cr&cr9.신상용 후보자&cr 주주제안 수용

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 박석길 확인서.jpg 박석길 확인서 박기대 확인서.jpg 박기대 확인서 손수정 확인서.jpg 손수정 확인서 김재홍 확인서.jpg 김재홍 확인서 강기혁 확인서.jpg 강기혁 확인서 한준호 확인서.jpg 한준호 확인서 권순범 확인서.jpg 권순범 확인서 김규진 확인서.jpg 김규진 확인서 신상용 확인서.jpg 신상용 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

05_감사의선임 □ 감사의 선임

(제4호 의안) 감사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 상근감사 박기대 선임의 건(이사회 추천/주주제안)

- 제4-2호 의안 : 비상근감사 강기혁 선임의 건(주주제안)

- 제4-3호 의안 : 비상근감사 박규환 선임의 건

&cr가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박기대	1968.11.16	-	이사회(주주제안)
강기혁	1971.01.24	-	이사회(주주제안)
박규환	1963.10.01	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박기대	대한방직&cr상근감사	1994~2015	전)IS동서㈜ 총무구매기획 팀장	-
2017.11~현재	현) 대한방직주식회사 상근감사
강기혁	경제민주화운동	2003~2007	전) 온미디어 경영지원팀장	-
박규환	공인회계사	2003.10~2010.12	전)한국기상산업진흥원 감사	-
2011.11~2014.4	전)연세대학교 보건대학원&cr재무관리 강사
2003.10~현재	현)인덕회계법인 상무이사

&cr다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.박기대 후보자&cr 이사회추천 및 주주제안 수용&cr&cr2.강기혁 후보자&cr 주주제안 수용&cr&cr3.박규환 후보자&cr 박규환 후보자는 한국기상산업진흥원 감사를 지내고 현재 회계법인에서 상무이사를 역 임하고 있는 등 회계 및 감사 등에 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있어 감사로서 적임자 라고 판단됨

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 박기대 감사후보 확인서.jpg 박기대 감사후보 확인서 강기혁 감사후보 확인서.jpg 강기혁 감사후보 확인서 박규환 감사후보 확인서.jpg 박규환 감사후보 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	7억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	7천만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	4천2백만원
최고한도액	5천만원

※ 기타 참고사항

"당기 감사의 수"는 상근감사 1명과 비상근감사 1명을 포함한 수치입니다.