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AGM Information • Mar 18, 2020

디앤씨미디어/주주총회소집결의/(2020.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-09
3. 정정사유	코로나19 확산으로 인한 기존 장소의 대관 취소로 장소 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 구로구 디지털로34길 55 코오롱싸이언스밸리 2차 B125호	서울특별시 구로구 디지털로 26길 111 jnk디지털타워 503호 당사 회의실

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 26길 111 jnk디지털타워 503호 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 영업보고  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건  제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 기타비상무이사 차상훈 선임의 건  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 추후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임 - 금번 정기주주총회는 전자투표, 전자위임장제도를 실시합니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차상훈	1978-03	3	재선임	- 03.02 서울대학교 경영학과 - 03년 ~ 05년 NHN - 05년 ~ 08년 KTF - 08년 ~ 10년 한솔헬스케어 본부장 - 10년~현재 ㈜카카오페이지 부사장