KOREAN DRUG CO., LTD.

AGM Information • Mar 19, 2020

고려제약/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 40기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,850		- 매출액
- 부채총계	10,800		- 영업이익	3,416
- 자본금	5,500		- 당기순이익	3,895
- 자본총계	65,050		*주당순이익(원)	357
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,089,460,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.42
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 이경득 비상근이사 윤원식
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제40기 (2019.01.01~2019.12.31)재무제표등의 승인 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(상근 이사 이경득) (원안대로 가결) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건(비상 근이사 윤원식) (원안대로 가결) 제4호 의안: 비상근감사 선임의 건(비 상근 감사 강남규) (의결 정족수 미달로 불성립) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 (7억원, 원안대로 가결) 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원, 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제40기 정기주주총회 중 제4호 안건 (감사 강남규 선임의 건) 통과를 위해 주주총회분산 프로그램 참여, 전자투표 도입, 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 필요한 조치를 취하였으나 의결정족수 미달로 안건이 불성립 되었습니다. 당사는 상법 386조에 의거 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재 당사의 강남규 감사가 감사의 권리와 의무를 유지하게 됨을 알려드립니다.
※관련공시		2020-03-11 감사보고서 제출 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경득	1961-07	3년	재선임	- DS제강(주) - (현)고려제약(주) 상근이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤원식	1959-01	3년	재선임	- 법무법인(유한)바른   파트너변호사 - (현)법률사무소 BLP   대표변호사 - (현)고려제약(주)사외이   사	-