GREEN CHEMICAL CO.,LTD.

AGM Information • Mar 19, 2020

그린케미칼/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		186,816	- 매출액
- 부채총계		78,322	- 영업이익	7,811
- 자본금		12,000	- 당기순이익	5,580
- 자본총계		108,494	*주당순이익(원)	236
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	50
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,811,865,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 상근이사 1명 - 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제17기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관일부 변경의 건   ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건   ☞ 사내이사 강희권 - 선임   ☞ 사외이사 Laurie Kay Oh - 미선임(후보 사퇴) 제4호 의안: 감사 선임의 건   ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건   ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-04 주주총회소집공고 2020-02-19 주주총회소집결의 2020-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강희권	1961-05	3	신규선임	2014~현재: 現)그린케미칼 감사 2006~2009: 한국화인케미칼 회계팀장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용욱	1971-10	3	신규선임	상근	2018~현재: 現)SH상사 대표 2014~2014: 한화화인케미칼 재경팀장 2019~2014: 한국화인케미칼 사업관리팀

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	해외투자사업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
부동산 매매 및 임대업	부동산 투자, 임대, 관리, 중개, 개발, 분양 및 판매사업	부동산 관련 사업목적 명확화