Huons Global Co., Ltd.

Management Reports • Mar 19, 2020

휴온스글로벌/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 33기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	352,228		- 매출액
- 부채총계	36,387		- 영업이익	9,126
- 자본금	5,461		- 당기순이익	9,927
- 자본총계	315,841		*주당순이익(원)	914
나. 연결	- 자산총계	742,153		- 매출액
- 부채총계	160,354		- 영업이익	72,912
- 자본금	5,461		- 당기순이익	57,349
- 자본총계	581,799		*주당순이익(원)	2,455
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,342,127,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.12
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	5
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	542,765
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항   1)감사보고   2)영업보고   3)내부회계관리제도 운영실태 보고    나. 부의안건   제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건   ☞원안대로 승인        제2호 의안: 정관 일부 변경   의 건   ☞원안대로 승인   제3호 의안: 이사 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사    윤보영 선임의 건    제3-2호 의안: 사외이사    탁병훈 선임의 건   ☞원안대로 승인      제4호 의안: 이사 보수한도승인의 건   ☞원안대로 승인   제5호 의안: 감사보수한도     승인의 건   ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결재무제표 기준 '주당순이익'은 '계속영업기본주당이익'임
※관련공시		2020-03-11 감사보고서 제출 2020-03-02 참고서류 2020-02-26 주주총회소집공고 2020-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤보영	1965-03	3년	재선임	(현)휴온스글로벌 재무관리지원부문부문장 (전)휴온스글로벌 재무기획본부 본부장 (전)휴온스 재경본부 본부장 (전)제일약품

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
탁병훈	1957-09	3년	재선임	(현)휴온스글로벌 사외이사 (전)서울지방경찰청 총경 (전)국무총리실 공직복무관리관실 (전)광주지방경찰청 서부경찰서 청문감사관 (전)대통령실 민정비서관실	미해당

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 엔젤투자 및 창업 인큐베이팅(엑셀러레이팅) - 위 각호에 부대되는 사업에 대한 투자		- 사업다각화에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-