Humedix Co., Ltd.

AGM Information • Mar 19, 2020

휴메딕스/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,693		- 매출액
- 부채총계	16,267		- 영업이익	9,377
- 자본금	4,986		- 당기순이익	8,769
- 자본총계	112,426		*주당순이익(원)	921
나. 연결	- 자산총계	138,421		- 매출액
- 부채총계	17,049		- 영업이익	13,276
- 자본금	4,986		- 당기순이익	12,130
- 자본총계	121,372		*주당순이익(원)	1,094
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,762,401,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.11
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인(가결)   제3호 의안 : 이사선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 김진환 선임의 건   → 원안대로 승인(가결)     제3-2호 의안: 사내이사 임문정 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 주주총회소집공고 2020-03-02 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진환	1965-11	3	재선임	現)휴메딕스 대표이사 前)한화갤러리아 前)휴온스
임문정	1963-01	3	신규선임	現)휴메딕스 연구개발본부 본부장 前)동화약품

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 위 각 호에 부대되는 사업에 대한 투자업무		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-