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AGM Information • Mar 19, 2020

유니드/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-19

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-03-19
3. 정정사유	착오정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 세부내역 - 상근여부	비상근	상근

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 40기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,076,286	- 매출액
- 부채총계		367,477	- 영업이익	84,758
- 자본금		44,449	- 당기순이익	67,466
- 자본총계		708,809	*주당순이익(원)	7,600
나. 개별(별도)	- 자산총계		891,992	- 매출액
- 부채총계		299,790	- 영업이익	27,616
- 자본금		44,449	- 당기순이익	37,802
- 자본총계		592,202	*주당순이익(원)	4,252
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,667,811,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명 선임 (사내이사 이화영, 정의승 재선임) (상근감사 배길훈 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제40기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적사항    제1호 의안    제40기(19.01.01~19.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석    - 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 연결주석    ☞ 원안대로 통과    제2호 의안    이사 선임의 건    제2-1호 의안     - 사내이사 이화영 후보 선임의 건    제2-2호 의안     - 사내이사 정의승 후보 선임의 건    ☞ 원안대로 통과    제3호 의안    감사 선임의 건    - 상근감사 배길훈 후보 선임의 건    ☞ 원안대로 통과    제4호 의안    이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 통과    제5호 의안    감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 주당 순이익은 기본 주당 순이익임
※ 관련공시	2020-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이화영	1951-05	3	재선임	- (現) (주) 유니드 회장 - (現) (주) 유니드글로벌상사 회장
정의승	1958-02	3	재선임	- (前) (주) 유니드 부사장 - (現) (주) 유니드 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배길훈	1946-12	3	재선임	상근	- (前) 대우기전(주) 대표이사 - (現) (주)오토피아 사내이사 - University of Pennsylvania   WhartonSchool, MBA