Hanwha General Insurance Co., Ltd.

AGM Information • Mar 19, 2020

한화손해보험/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 75기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		18,257,160	- 매출액
- 부채총계		16,792,845	- 영업이익	-94,088
- 자본금		583,695	- 당기순이익	-69,074
- 자본총계		1,464,315	*주당순이익(원)	-705
나. 개별(별도)	- 자산총계		18,209,754	- 매출액
- 부채총계		16,783,859	- 영업이익	-86,325
- 자본금		583,695	- 당기순이익	-60,967
- 자본총계		1,425,895	*주당순이익(원)	-635
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 - 사외이사 4명 - 감사위원회 위원 : 3명(사외이사)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				<보고사항> ㅇ 감사보고 ㅇ 영업보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제75기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (원안대로 승인) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 매출액은 포괄손익계산서상의 영업수익 기준임
※ 관련공시	2020-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성수	1964-06	2	신규선임	- '03 한화건설 재경팀,금융팀 부장 - '07 ㈜한화/무역 재무실 상무보 - '11 ㈜한화/무역 경영기획실 상무 - '16 ㈜한화/화약 경영기획실 전무 - '16 한화손해보험 재무담당 전무 - '18 ㈜한화 지원부문 재무담당 부사장 - '現 한화손해보험 사업총괄
강창완	1964-02	2	재선임	- '09 한화손해보험 경영기획팀장 - '11 한화손해보험 다이렉트사업부장 - '12 한화손해보험 서울지역본부장 - '15 한화손해보험 전략기획실장 - '16 한화손해보험 경영지원부문장 - '17 한화손해보험 개인영업부문장 - '19 한화손해보험 지원부문 총괄 - '現 한화손해보험 전략기획실장
김영준	1964-09	2	재선임	- '14 한화첨단소재 법무팀 상무보 - '15 한화손해보험 업무지원실장 - '15 한화손해보험 자동차보험부문장 - '17 한화손해보험 전략기획실장 - '現 한화손해보험 업무지원실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
방영민	1948-11	1	재선임	- '98 재정경제부 금융정보분석원장 - '04 금융감독원 감사 - '07 서울보증보험 대표이사 - '12 외환은행 감사위원장 - '14 서강대학교 경영대학원 겸임교수 - '15 하나금융투자 이사회 의장 - 現 한온시스템 사외이사 - 現 한화손해보험 사외이사	한온시스템 사외이사
이경묵	1964-12	1	재선임	- '11 서울대학교 노사관계연구소 소장 - '11 중앙노동위원회 공익위원 - '13 서울대학교 경영전문대학원 부원장 - '15 행정안전부 책임운영기관운영위원회 위원 - '現 서울대학교 경영대학 교수 - '現 롯데푸드 사외이사 - '現 한화손해보험 사외이사	롯데푸드 사외이사
김주성	1947-12	2	신규선임	- '03 코오롱그룹 부회장 - '05 세종문화회관 대표이사 - '08 국가정보원 기획조정실장 - '12 KEB하나은행 이사회 의장 - '17 한화에어로스페이스 사외이사	-
이성락	1958-10	2	신규선임	- '09 신한은행 부행장 - '11 신한아이타스 대표이사 - '13 신한생명 대표이사 - '17 제너시스 대표이사 - '現 고든앤파트너스 대표이사	고든앤파트너스 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
방영민	1948-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	- '98 재정경제부 금융정보분석원장 - '04 금융감독원 감사 - '07 서울보증보험 대표이사 - '12 외환은행 감사위원장 - '14 서강대학교 경영대학원 겸임교수 - '15 하나금융투자 이사회 의장 - 現 한온시스템 사외이사 - 現 한화손해보험 사외이사
김주성	1947-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '03 코오롱그룹 부회장 - '05 세종문화회관 대표이사 - '08 국가정보원 기획조정실장 - '12 KEB하나은행 이사회 의장 - '17 한화에어로스페이스 사외이사
이성락	1958-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- '09 신한은행 부행장 - '11 신한아이타스 대표이사 - '13 신한생명 대표이사 - '17 제너시스 대표이사 - '現 고든앤파트너스 대표이사