ORION Holdings Corp.

AGM Information • Mar 19, 2020

오리온홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,366,334	- 매출액
- 부채총계		1,028,708	- 영업이익	266,660
- 자본금		31,323	- 당기순이익	156,390
- 자본총계		3,337,626	*주당순이익(원)	804
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,930,161	- 매출액
- 부채총계		38,123	- 영업이익	17,598
- 자본금		31,323	- 당기순이익	7,966
- 자본총계		1,892,038	*주당순이익(원)	132
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	650
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			23,116,282,850
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제 1호 의안 :   제 64기(2019.01.01~2019.12.31)   재무제표 승인의 건   → 결의: 원안대로 승인   - 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 박성규)   → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김종양)   → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 김영기)   → 결의: 원안대로 승인 - 제 3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 강찬우)   → 결의: 원안대로 승인 - 제 3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김종양)   → 결의: 원안대로 승인 - 제 3-3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보 : 김영기)   → 결의: 원안대로 승인 - 제 4호 의안 :   이사 보수 한도 승인의 건   → 결의: 원안대로 승인 - 제 5호 의안 :   감사 보수 한도 승인의 건   → 결의: 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제64기 결산현금배당의 1주당 배당금은 대주주 250원, 기타일반주주 650원을 배당하는 차등배당임 - 상기 1주당 배당금은 기타일반주주에 배당하는 금액 기준임 - 김영기 사외이사는 (주)현대홈쇼핑의 사외이사직에서 2020년 3월 24일 임기만료에 따라 사임할 예정이며, 당사의 사외이사 임기는 (주)현대홈쇼핑의 사임일 이후 개시될 예정임
※ 관련공시	2020-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-20 주주총회소집결의 2020-02-20 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성규	1964-03	3	재선임	1986 ~ 2012 신세계 경영전략실 재무담당 상무 2013 ~ 2014 이마트 경영지원본부 재무담당 상무 2015 ~ 현재 (주)오리온 지원본부장 부사장 2017 ~ 현재(주)오리온홀딩스 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김종양	1961-10	2	신규선임	- 2007 LA 총영사관 경사 (경찰 주재관) - 2012 ~ 2013 경남지방경찰청 청장 - 2014 ~ 2015 경기지방경찰청 청장 - 2017 ~ 현재 경남대학교 경찰학과 초빙교수	-
김영기	1956-09	2	신규선임	- 2011 서울지방국세청 조사1국장 - 2013 국세청 조사국장 - 2014 ~ 현재 세무법인 TnP 대표이사	- (주)현대건설   (사외이사) - (주)현대홈쇼핑   (사외이사) ※'20.3.24현대홈쇼핑 사외이사 임기만료, 만료후 당사임기 시작

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강찬우	1963-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 법학과 - 2013 법무부 법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지방검찰청 검사장 - 2017 법무법인 평산 대표변호사(現)
김종양	1961-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2007 LA 총영사관 경사 (경찰 주재관) - 2012 ~ 2013 경남지방경찰청 청장 - 2014 ~ 2015 경기지방경찰청 청장 - 2017 ~ 현재 경남대학교 경찰학과 초빙교수
김영기	1956-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2011 서울지방국세청 조사1국장 - 2013 국세청 조사국장 - 2014 ~ 현재 세무법인 TnP 대표이사