KoreaFurniture

AGM Information • Mar 19, 2020

한국가구/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 54기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	83,501		- 매출액
- 부채총계	11,647		- 영업이익	-52
- 자본금	1,500		- 당기순이익	2,379
- 자본총계	71,854		*주당순이익(원)	159
나. 연결	- 자산총계	138,462		- 매출액
- 부채총계	34,678		- 영업이익	8,690
- 자본금	1,500		- 당기순이익	6,069
- 자본총계	103,784		*주당순이익(원)	405
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	95
중간ㆍ분기배당금	20
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,725,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				※ 제 54기 정기주주총회 목적사항  가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고  나. 부의안건 제 1호 의안 : 제54기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건  ☞ 당사 정관 제41조 제4항 및 상법 제449조의 2에 의거하여 외부감사인이 적정의견을 표시하고 당사 감사위원 전원이 동의를 하여 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함. 재무제표 이사회 승인일:2020.02.25 제 2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건       ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건            ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : (주주제안) 정관 일부 변경의 건 1) 4-1호 의안: 상호변경       ☞ 부결 2) 4-2호 의안: 기업설명회 개최 의무화       ☞ 부결
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 "배당금 총액"은 중간 배당금을 포함한 연간 배당금액임.
※관련공시		2019-10-10 현금ㆍ현물배당 결정(분기배당) 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-04 주주총회소집공고