ISU CHEMICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 19, 2020

이수화학/주주총회소집결의/(2020.03.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-27
3. 정정사유	제1호의안 제52기재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고                      나. 의결사항 제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 400원	가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고                       나. 의결사항 제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당안 : 1주당 400원   ※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다.
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 재무제표 승인 요건 충족시 제1호 의안은 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다. - 현금배당 실시 - 상기 이익배당 예정 내용은 연도말 배당금이며, 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.	- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2020년 3월 19일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다. - 현금배당 실시

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 사평대로 84 이수화학빌딩 지하1층 강당 ※ '코로나19'등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도                운영실태보고, 제52기(2019.1.1~2019.12.              31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 보고            나. 의결사항 제1호의안 : 제52기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 현금배당안 : 1주당 400원 ※ 제1호 의안은 정기주주총회 의결사항에서 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명)    제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보 : 류승호)    제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보 : 박종익)    제2-3호: 사외이사 선임의 건(후보 : 허건수) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 39조 4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족하여, 의결사항 제1호 의안은 2020년 3월 19일 이사회 결의로 승인되어 정기주주총회에서는 보고사항으로 변경되었습니다. - 현금배당 실시
※ 관련공시	2020-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류승호	1963-04	3	재선임	(주)이수앱지스 대표이사 (주)이수화학 공장장   現) (주)이수화학 대표이사
박종익	1962-10	3	재선임	(주)이수화학 생산담당임원 (주)이수화학 공장장 現) (주)이수화학 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허건수	1959-09	3	신규선임	- 한국자동차공학회 부회장 - 19대 미래성장동력스마  트자동차 추진단장 - 과기정통부 13대혁신성장동력 자율주행분야 추진단장 現) 한양대학교 공과대학  미래자동차공학과 교수	(주)중앙에너비스 (사외이사)