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AGM Information • Mar 19, 2020

효성첨단소재/정기주주총회결과/(2020.03.19)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 2 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,531,099	- 매출액
- 부채총계		2,125,698	- 영업이익	158,327
- 자본금		22,400	- 당기순이익	-52,907
- 자본총계		405,401	*주당순이익(원)	-15,664
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,111,387	- 매출액
- 부채총계		746,645	- 영업이익	65,336
- 자본금		22,400	- 당기순이익	-76,296
- 자본총계		364,742	*주당순이익(원)	-17,076
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제2기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 최대주주등과의 거래내역 보고 2) 부의안건 ○ 제 1호 의안 :    제2기(2019.01.01~2019.12.31)    재무제표 승인의 건       → 원안대로 승인 ○제2호 의안 :   이사 선임의 건   - 제2-1호 :     사내이사 선임의 건     ·제2-1-1호: 사내이사 황정모                  선임의 건     ·제2-1-2호: 사내이사 김승한                  선임의 건    → 원안대로 승인   - 제2-2호 :     사외이사 선임의 건     ·제2-2-1호: 사외이사 김동건                  선임의 건     ·제2-2-2호: 사외이사 한인구                  선임의 건     ·제2-2-3호: 사외이사 이상엽                  선임의 건      → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 :    감사위원회 위원 선임의 건   - 제3-1호 : 감사위원 김동건               선임의 건   - 제3-2호 : 감사위원 한인구               선임의 건   - 제3-3호 : 감사위원 이상엽               선임의 건    → 원안대로 승인   ○ 제4호 의안 :    이사 보수한도 승인의 건       → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-19
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-03-12 감사보고서 제출 2020-02-28 참고서류 2020-02-28 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황정모	1957-11	2	재선임	-'09년~'16년 ㈜효성 타이어보강재PU 울산공장장 -'16년~'18년 ㈜효성 타이어보강재PU장 - 現 효성첨단소재㈜ 대표이사
김승한	1956-03	2	재선임	-'09년~'18년 ㈜효성 인테리어 PU장 - 現 효성첨단소재㈜ Technical Yarn PU장       겸) 인테리어 PU장       겸) 아라미드사업단장 - 現 효성첨단소재㈜ 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동건	1946-11	2	재선임	-'04~05년 서울고등법원장 -'12~16년 법무법인 바른대표 - 現 법무법인 천우 변호사	-해당없음
한인구	1956-10	2	재선임	-'07~08년 한국과학기술원(KAIST) 테크노경영대학원장 -'09~11년 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장 -'11~17년 매일유업 사외이사 겸 감사위원 -'17~18년 한국경영학회 회장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 - 現 강원랜드 사외이사 겸 감사위원	-(주)강원랜드 이사
이상엽	1964-04	2	재선임	-'08~13년 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장 -'13~15년, 17~현재 한국과학기술원(KAIST) 연구원장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 생명공학과 특훈교수	-해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김동건	1946-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'04~05년 서울고등법원장 -'12~16년 법무법인 바른 대표 - 現 법무법인 천우 변호사
한인구	1956-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'07~08년 한국과학기술원(KAIST)  테크노경영대학원장 -'09~11년 한국과학기술원(KAIST) 금융전문대학원장 -'11~17년 매일유업 사외이사 겸 감사위원 -'17~18년 한국경영학회 회장 - 現 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수 - 現 강원랜드 사외이사 겸 감사위원
이상엽	1964-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	-'08~13년 한국과학기술원(KAIST) 생명과학기술대학 학장 -'13~15년, 17~현재 한국과학기술원(KAIST) 연구원장