GUYOUNG TECHNOLOGY CO., LTD.

AGM Information • Mar 20, 2020

구영테크/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	141,034		- 매출액
- 부채총계	82,365		- 영업이익	2,513
- 자본금	13,197		- 당기순이익	1,558
- 자본총계	58,669		*주당순이익(원)	63
나. 연결	- 자산총계	206,569		- 매출액
- 부채총계	134,865		- 영업이익	5,239
- 자본금	13,197		- 당기순이익	3,387
- 자본총계	71,704		*주당순이익(원)	136
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		740,336,340
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.71
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 이희화 재선임 사외이사 김철화 신규선임 사외이사 고호현 신규선임 상근감사 이기환 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제31기 재무제표(별도/연결 포함) 승인의 건(원안대로 통과)  *1주당 30원 현금배당   (자사주 1,716,296주 제외) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 통과) 제3호 의안 : 사내이사 이희화 재선임의 건(원안대로 통과) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건  제4-1호 의안 : 사외이사 김철화 신규선임의 건(원안대로 통과)  제4-2호 의안 : 사외이사 고호현 신규선임의 건(원안대로 통과) 제5호 의안 : 상근감사 이기환 신규선임의 건(원안대로 통과) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과) 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(원안대로 통과)
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희화	1954-07	3년	재선임	- 계명대학교 경영학 석사 - (주)미광스포렉스 대표이사(現) - (주)구영테크 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철화	1952-10	3년	신규선임	- 영남대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)진영정공 대표이사(現)	(주)진영정공(대표이사)
고호현	1954-12	3년	신규선임	- 중앙대학교 기계공학 - 현대자동차(주) 근무(前) - (주)유승정공 대표이사(現)	(주)유승정공(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기환	1962-01	3년	신규선임	상근	- 경일대학교 경영학 - (주)한중엔시에스 근무(前)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대 - 산업용 기계 및 장비 임대		사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-